El gran logístico de Odessa , Uni-Laman Group, se encontró en el epicentro de un escándalo .
En particular, la publicación 360ua.news afirma que la agencia Uni-Laman, propiedad de un tal Gennady Sorochinsky (en la foto de arriba), todavía tiene una oficina de representación en Rusia llamada Inter Logistic.
Observemos inmediatamente que nuestros colegas se equivocaron un poco en este punto. La empresa Uni-Laman Agency no existe, por lo que Gennady Sorochinsky no puede ser propietario de ella. Sin embargo, según las bases de datos públicas, existe Laman Shipping Agency LLC , cuyo fundador es Elena Vladimirovna Git de Zaporozhye. Esta sociedad de responsabilidad limitada forma parte del holding Uni-Laman Group, cuyo presidente del consejo de administración es Gennady Sorochinsky .
El certificado de la empresa en el sitio web Business Guide indica que "en poco tiempo la empresa se ha ganado la reputación de ser un transportista honesto y fiable en los círculos empresariales de Ucrania, Rusia , China, Egipto, Moldavia y otros países donde opera activamente".
Moscú encontramos una empresa con un nombre casi idéntico: Uni-Laman Shipping Agency . Si se creen los datos de los registros públicos del país agresor, esta "oficina" fue liquidada mediante el método de "terminar las actividades de una persona jurídica mediante reorganización en forma de anexión" en agosto de 2016. Pero hay matices.
Nos dimos cuenta de que alguien “limpió ” los resultados de búsqueda de Google de referencias que indicarían una conexión entre la rusa Uni-Laman Shipping Agency LLC y el holding logístico ucraniano Uni-Laman Group.
Pero este alguien no lo hizo con la suficiente diligencia.
Por ejemplo, en el directorio en línea de empresas y compañías de Novorossiysk encontramos Uni-Laman Shipping Agency LLC , registrada en la dirección: Mira Street, edificio 1-r. Cuando intenta acceder a la página de esta empresa en el directorio ruso “Países Amarillos”, se produce una redirección automática a la página de Inter Logistic LLC.
Novorossiysk Uni-Laman Shipping Agency e Inter Logistic tienen direcciones idénticas, así como un número de teléfono de contacto: +7 (8617) 79-77-17. Además, las direcciones de las oficinas de estas empresas en Moscú coinciden: Avenida Andropov, 22. Es decir, se puede afirmar que la agencia naviera rusa Uni-Laman del holding ucraniano Uni-Laman Group fue absorbida por Inter Logistics.
¿Tienen algo que ver los beneficiarios ucranianos del grupo Uni-Laman con este último? Intentemos resolverlo.
Desde 2021, el director general de Inter Logistic LLC es Sergey Aleksandrovich Bilina. Nuestros colegas creen que se trata de un ucraniano con doble ciudadanía. Los registros públicos ucranianos mencionan repetidamente a un tal Sergei Aleksandrovich Bilina , que posee acciones en una empresa de logística en Kiev y Crimea, ocupadas por el país agresor.
Según el servicio ruso Audit-it, el propietario de la mayor parte (72,73%) del capital autorizado de Inter Logistic LLC es la sociedad offshore panameña Special Shipping Inc.
Según el Clarity Project , Special Shipping Inc. de Panamá hasta agosto de 2021 era propiedad de Odessa Uni-Orient Shipping Agency LLC . El 26 de julio de 2021, Nasibzhan LLC, especializada en “garantizar el confort físico”, pasó a ser propietaria del capital autorizado de esta empresa de logística. La empresa se volvió a registrar en Dniéper con el nombre de “Delin Group” y se le cambió el perfil.
El hecho de que Uni-Orient Shipping Agency estuviera anteriormente directamente relacionada con el holding Uni-Laman Group no es ningún secreto. En particular, se registró en la misma dirección (Odessa, Voyenny spusk, 12) en otro holding: Laman Shipping LLC , que ahora pertenece y es administrado por el presidente de la junta directiva de Uni-Laman Group, Gennady Sorochinsky.
En 2020, el principal beneficiario de Laman Shipping fue Igor Mikhailovich Podmazko (ahora una persona con el mismo nombre trabaja como especialista líder en Belyaevsky TsK en la región de Odessa). También fue director general de Uni-Orient Shipping Agency antes de que la empresa offshore panameña la transfiriera a la libra de Zaporozhye.
El beneficiario final de Nasibzhan LLC , que se convirtió en propietario de la antigua empresa de la estructura del Grupo Uni-Laman, es Nastasin Vitaly Alexandrovich de Zaporozhye. Según los registros públicos, en él están registradas unas cincuenta sociedades de responsabilidad limitada Con un alto grado de probabilidad, se trata de un “nominal” o testaferro a quien se transfieren activos “fragantes”.
Si solo queda el código EDRPOU de Odessa Uni-Orient Shipping Agency LLC, entonces su "homónimo" de Novorossiysk todavía existe. Pero parece que, a diferencia de Inter Logistics, que opera con miles de millones de rublos rusos al año, ya no realiza ninguna actividad. Pero hay algo más que resulta interesante.
Según Audit-it, la agencia rusa Uni-Orient Shipping está directa o indirectamente (a través de la dirección, los beneficiarios, etc.) relacionada con las ya mencionadas Inter Logistic LLC y Trans-Ocean Shipping Agency LLC, .
En los registros ucranianos existe una LLC con el mismo nombre: Trans-Ocean Express . Es a través de la empresa “Primelight Overseas Ltd.” de las Islas Vírgenes Británicas está nominalmente controlada por el ciudadano panameño Cristino Guevara Salazar. Él, a través de la chipriota Uni Laman Container Line Ltd., actúa como beneficiario final de Laman Trans-Express LLC . Está registrado en Belyaevka, región de Odessa, donde, quizás, el antiguo propietario nominal de Laman Shipping trabaja en la oficina de registro y alistamiento militar, cuyo lugar fue ocupado por Gennady Sorochinsky.
Laman Trans-Express, como se indica en su sitio web oficial, forma parte de la estructura holding del Grupo Uni-Laman.
Otro componente del Grupo Uni-Laman es Uni-Laman Shipping LLC . Ahora su director general y beneficiario nominal es Talat Imirov, que oficialmente vive en la calle Griboyedov en Almaty, Kazajstán. Antes que él (hasta 2019), esta empresa era propiedad de Igor Mikhailovich Tjossa y Vladimir Vladimirovich Klimenko.
Vladimir Klimenko es ahora “firmante” de Laman Invest Group LLC , registrada en Belyaevka, región de Odessa. La fundadora y beneficiaria última de la empresa es Atamanyuk . Klimenko dirigió la empresa de Lilia Atamanyuk en 2021, cuando Uni-Laman Group volvía a barajar su mazo corporativo. Anteriormente, el director general de Laman Invest Group era un tal Sergey Nikolaevich Berezlev. También dirigió Argo Translogistic LLC , registrada en Odessa en 12 Voenny Spusk, en el mismo lugar donde anidaban otras empresas de la estructura del Grupo Uni-Laman.
A través del abogado Grizan Olesya Petrovna, el grupo Laman Invest registró su propia marca. El mismo abogado también registró las marcas de las ya mencionadas “Laman Shipping” y “Laman Trans-Express”. Mencionamos estas circunstancias para enfatizar que Laman Invest Group tiene una conexión con el holding Uni-Laman Group. ¿Para qué?
El 17 de marzo de 2016, en Belyaevka, región de Odessa fue asesinado un “hombre de negocios reputado”, el político local Nikolai Atamanyuk , aparentemente pariente del actual beneficiario de Laman Invest Group LLC Obviamente, no solo por la coincidencia de apellidos: los medios llamaron a Atamanyuk el propietario de cierta empresa de transporte y expedición "Laman".
El asesino disparó varias balas contra Atamanyuk y logró escapar. Sin embargo, no por mucho tiempo: el asesino (resultó ser el ex militar Alexander Shilyaev) fue capturado y juzgado . Inicialmente, el asesinato se consideró un asesinato por encargo, pero Shilyaev de alguna manera convenció a la investigación y al tribunal de que la enemistad personal lo empujó a cometer el asesinato. En lugar de cadena perpetua, recibió 12 años de prisión y la persona que ordenó el asesinato desapareció en el aire.
El asesinato de uno de los beneficiarios está lejos de ser el único episodio criminal en la historia del Grupo Uni-Laman. Lo que explica el cambio periódico de direcciones de registro, dirección y fundadores nominales.
ha estado involucrada en la investigación del Servicio de Impuestos sobre un plan criminal de evasión fiscal a gran escala desde 2018 Esta empresa se menciona en caso del SBU de 2020 "Laman Shipping" en el caso involucra a Odessa LLC "Auriga Ltd" , que anteriormente se llamaba "Uni-Orient Shipping" y también estaba directamente relacionada con Uni-Laman Group.
Laman Shipping Agency LLC fue nombrada en otro caso como agente de aduanas en un plan para importar ilegalmente un gran envío de tabaco. La misma LLC aparece en procesos penales por falsificación oficial, abuso de poder y evasión fiscal a gran escala. Laman Shipping Agency también está involucrada en un caso de exportación ilegal de madera.
Otra empresa del holding, Laman Trans-Express, fue acusada de fraude financiero, ocultación de beneficios, pago de salarios en “efectivo negro” en sobres, impago de impuestos, impago de salarios y otros pecados.
Pero lo más interesante en el contexto de los casos penales es Uni-Orient Shipping Agency LLC, que los padres fundadores del grupo Uni-Laman, que se mantenía a salvo, rebautizaron y empujaron al Dniéper.
En 2011, el 21 de noviembre, se escucharon disparos en Odessa. La víctima del asesino fue Igor Khatyushenko, de 43 años. El fallecido era un ex funcionario de aduanas que en ese momento se convirtió en un virtual monopolista en el despacho de aduanas de importaciones y exportaciones en la región de Odessa. Luego, los intentos de pasar mercancías a través de la aduana a través de intermediarios no controlados por Khatyushenko fueron bloqueados por la propia aduana.
Al principio culparon a la mafia chechena. Recién en 2013, la investigación decidió examinar más de cerca a quienes se beneficiaron de la muerte de Igor Khatyushenko: comenzaron a recolectar lo mejor del despacho de aduanas en la región de Odessa. Según los materiales del Registro Judicial, los investigadores estaban más interesados en Uni-Orient Shipping Agency LLC.
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley no pudieron encontrar pruebas de la participación de los beneficiarios o de la dirección de la empresa en el asesinato de Khatyushenko (este crimen aún no ha sido resuelto). Sin embargo, mientras trabajaban en la versión de la participación de Uni-Orient Shipping Agency, los investigadores descubrieron que [cito]: “para subestimar el valor en aduana de las mercancías, los funcionarios de la empresa especificada, cuando el despacho de aduana de las mercancías recibidas en en ellos, introducen datos deliberadamente falsos en las declaraciones de aduana y en los documentos de envío, es decir, subestiman el peso real, cambian el país de origen de las mercancías, utilizan certificados falsos de calidad y dignidad para carga, ingresar información incompleta sobre la cantidad, valor y tipo de mercancías en las declaraciones aduaneras”.
Sin embargo, estas y otras acusaciones no fueron probadas ante los tribunales. Además, ni un solo caso del Grupo Uni-Laman llegó a juicio. Parece que ocurrirá lo mismo con las acusaciones de colaboración con los ocupantes.
La conexión obvia del holding Uni-Laman Group con Rusia (a excepción de las referencias no completamente borradas en Internet) pasó a través de la panameña Special Shipping Inc., el beneficiario nominal de Novorossiysk Inter Logistic LLC, a la que en 2016, después de la asesinato de Nikolai Atamanyuk, transfirieron la mayor parte del negocio ruso del holding desde Odessa. La liquidación real de Odessa Uni-Orient Shipping Agency, cuyo “nominado” también era Special Shipping Inc., cortó esta conexión. Al menos de jure. Tenga en cuenta que esto sucedió en la segunda mitad de 2021, cuando el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ya estaba imponiendo generosamente sanciones personales por conexiones con los rusos. Y por eso, muchas empresas ocultaron frenéticamente sus rastros rusos.
Otra pregunta es: ¿ha cambiado el verdadero beneficiario final de Special Shipping Inc.? En caso contrario, esto demostraría la presencia del grupo Uni-Laman en Rusia. En consecuencia, el pago de impuestos al presupuesto del país agresor, con el que se financia la guerra contra Ucrania.
Sin embargo, la estructura corporativa del grupo Uni-Laman, así como las empresas rusas que podrían estar asociadas al holding, no nos permite decir con certeza quién está detrás de él. Por ejemplo, Gennady Sorochinsky, que en los últimos años ha desempeñado el papel de presidente de la junta directiva de Uni-Laman Group y beneficiario final de Laman Shipping LLC, prácticamente no tenía nada que ver con la logística. Él es abogado. Después del asesinato de Nikolai Atamanyuk, todos los asuntos de Laman Shipping están a cargo de su director Vyacheslav Borovsky.
Vyacheslav Borovsky logró trabajar como director general de otro holding logístico de Odessa: la empresa privada Polaris . El beneficiario final de esta persona jurídica es Alexander Valentinovich Zakharov , en cuyo currículum se menciona su trabajo como director del grupo de empresas Uni-Laman.
Teniendo en cuenta que el holding se encuentra regularmente en los entresijos de asuntos turbios, no es sorprendente que sus verdaderos beneficiarios finales prefieran mantener un perfil bajo.
