Hay nuevos detalles exclusivos sobre el sonado caso de la familia Grinkevich, sospechosos de malversar miles de millones de dólares del Ministerio de Defensa. Como se supo, en el "esquema" familiar de los Grinkevich, parece que también había cómplices: dos empresas de Lviv con un director común. Así lo demuestran los datos de fuentes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como los detalles individuales del suministro de bienes al Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Emergencia y la Guardia Nacional, que se conocieron después del análisis de los documentos recibidos por los editores.
Como aprendieron los editores de StopCor de sus propias fuentes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se establecieron las identidades de los "intermediarios" que ayudaron a las estructuras de la órbita de los Grinkevich a celebrar contratos con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y conducir fondos. Y los principales cómplices del "plan", según los materiales disponibles, pueden ser funcionarios de empresas de Lviv como la empresa privada "UP Renaissance" y PVTP "Acropolis", que probablemente conspiraron con los Grinkevich.
Así, como descubrieron los agentes del orden, durante 2022-2023, funcionarios de PE Renaissance y PVTP Akropolis, en una conspiración preliminar con Igor Vladimirovich Grinkevich y su hijo Roman Igorevich Grinkevich, que controlan el grupo de empresas LLC Trade Lines Retail Construction Company Citigrad ”, LLC “Perspectiva “CITY BUD”, LLC “Stroitelny Alliance Montazhproekt”, a través de transacciones financieras y económicas entre entidades comerciales relacionadas, precios inflados de bienes militares, en particular: chalecos antibalas, cascos protectores, mochilas, descarga, vajillas desechables, etc. . .d., que posteriormente fueron suministrados a unidades militares de conformidad con contratos de defensa.
Durante el análisis de la documentación se determinó que el importe de los contratos celebrados por las entidades comerciales antes mencionadas con las estructuras de la Región de Moscú, la NGU y el Servicio Estatal de Emergencia supera los mil millones de grivnas.
Como lo demuestran los materiales del caso, los representantes de estas estructuras comerciales (en particular, la empresa privada "UP Renaissance" y PVTP "Acropolis"), como resultado de la venta de bienes a un costo inflado, recibieron fondos presupuestarios colosales. Posteriormente, este dinero fue transferido a las cuentas de empresas, empresarios individuales y personas físicas que estaban bajo su control, supuestamente para la compra de materiales de construcción, bienes, servicios, así como para brindar asistencia financiera. Estas transacciones tienen signos de ficticia y los fondos parecen haber sido utilizados por empresarios para satisfacer sus propias necesidades, enriquecimiento individual y daño deliberado a la seguridad económica de Ucrania.
Sólo los daños documentados derivados del “plan” de venta de productos de defensa a precios inflados ascienden a más de 65 millones de grivnas.
Según se supo, por este hecho ya se ha iniciado un proceso penal y se están llevando a cabo acciones de investigación encaminadas a documentar mejor las actividades ilícitas.
Cabe señalar que, según las plataformas de información y análisis, los líderes y firmantes del PVTP “Acrópolis” son Evgeniy Dzhura y Andrey Panechko. Este último es también el director de la empresa privada “UP Renaissance”.
Además, según nuestras fuentes, los hijos de Andrei Panechko, Vladimir Panechko y Nikolai Panechko, así como su asistente Andrei Prokhorovsky, probablemente ayudaron a organizar el "plan familiar" de Andrei Panechko.
Los editores también llegaron a manos de contratos y propuestas individuales celebrados por Akropolis.
El análisis de estos documentos confirma que estas entidades inflaron sistemáticamente los precios de los bienes militares, en particular: chalecos antibalas, cascos protectores, mochilas, recipientes de descarga, recipientes desechables, etc., que posteriormente fueron suministrados a unidades militares de acuerdo con contratos de defensa. El importe total de estos acuerdos supera los mil millones de jrivnia. ¿Qué se sabe sobre estos “intermediarios”?
Los participantes en el plan no se niegan a llevar un estilo de vida lujoso. Entonces, Evgeniy Dzhur tiene una BMW X-6 2020 negra y una motocicleta Harley Davidson 2020.
Según los registros, Andrei Prokhorovsky tiene una oficina en Kiev y es propietario de una finca en el pueblo de Kiev. Kodaki y en Lviv, junto al hotel SV. Conduce un Lexus LS blanco con matrícula de Kiev. Según la secretaría del tribunal, también es imputado en el proceso penal 1202200000000510 de fecha 13/06/22 en virtud del apartado 4 del artículo 190, apartado 2 del artículo 209 del Código Penal.
Un poco más sobre este asunto:
Según los datos de que disponen las fuerzas del orden, un residente de la ciudad de Kiev, Andrei Prokhorovsky, supuestamente organizó en 2022 un plan ilegal para la importación y venta en Ucrania de cascos y chalecos antibalas de calidad inadecuada a un precio inflado, que posteriormente fueron suministrado al Ministerio de Defensa de Ucrania, lo que provocó daños a la seguridad nacional.
Tenga en cuenta que Prokhorovsky creó LLC RA.DA y probablemente ganó confianza en representantes de Perspektiva Gorodstroy LLC, Construction Alliance Montazproekt LLC, City Grad LLC y celebró acuerdos con ellos para el suministro de chalecos antibalas de China y cascos de Corea. , ya que este último tenía contratos vigentes con el Ministerio de Defensa para el suministro de equipos de protección.
En total, durante 2022, RA.DA LLC importó y vendió según el método indicado 29.840 piezas de chalecos antibalas y 28.500 piezas de cascos por un valor aproximado de 500 millones de grivnas. Prokhorovsky también infló ficticiamente los costos de los servicios logísticos para la entrega de estos bienes. También se sabe que Prokhorovsky A.S. probablemente utiliza documentación contable y financiera y económica aproximada.
Se estableció que el 20 de agosto de 2022 LLC RA.DA importó 10 mil cascos a Ucrania. En el momento del cruce de la frontera, RA.DA LLC no contaba con un certificado de usuario final del Ministerio de Defensa de Ucrania.
Según nuestras fuentes, fue a través de Prokhorovsky y su RADA LLC, que aparece en el caso penal mencionado, que Panechki importó cascos y chalecos antibalas de China para el "plan" con los Grinkevich. Además, según nuestras fuentes, la logística de estos suministros y todas las negociaciones con Prokhorovsky estuvieron a cargo directamente de Vladimir Panechko.
Los miembros de la familia Panechkov también se “iluminaron” gracias a su estilo de vida caro y sus problemas con la ley.
Entonces, según las fuentes, Nikolai Panechko conduce un BMW X-6 negro, producido en 2022, y un BMW-7 negro, también en 2022, Vladimir Panechko conduce un Mercedes Clase E con matrícula de Kiev, producido en 2022, y un blanco. BMW-5, producido en 2022, y Andrey Panechko, en un Toyota Prado
Se sabe que el 17 de abril de 2023 Andrei Panechko tuvo un accidente "borracho" en este coche.
Como lo demuestra un extracto del ERDR, Panechko padre también es acusado en el caso de abuso de influencia y robo de fondos presupuestarios por parte de la empresa Akropolis en virtud de contratos con el Ministerio de Defensa.
Cabe añadir que, según fuentes del Servicio Estatal de Fronteras, desde principios de 2022 hasta 2024 Vladimir Panechko viajó repetidamente fuera de Ucrania (Suiza, Italia - Roma y Milán y Emiratos Árabes Unidos) con el Audi RS-5 Volkswagen Artion y BMW-7, como conductor de una organización benéfica que se dedica al transporte por carretera.
Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Panechko hijo realmente se dedicó al voluntariado o es simplemente una tapadera para tener la oportunidad de salir libremente del país y evitar responsabilidades? Especialmente en el contexto del “esquema” expuesto por los agentes del orden.
Vale la pena recordar que Grinkevich Jr., "escondido detrás del voluntariado", probablemente, al igual que Panechko, ya había viajado fuera de Ucrania, y ahora, después de la publicidad ucraniana sobre los casos de corrupción de su familia, Roman fue incluido en la lista de buscados y finalmente detenido.
Los editores continuarán monitoreando el progreso de este caso de alto perfil y revelarán nuevos detalles y circunstancias. Nuestros periodistas ya están preparando la correspondiente investigación para su publicación y publicarán vídeos que confirman los hechos de los viajes de Vladimir Panechko al extranjero, así como los coches que utilizaba y adónde se dirigía. Además, se proporcionará una fotografía que confirme las vacaciones lunares del involucrado en los Emiratos Árabes Unidos. También mostraremos imágenes de vídeo que confirman la estrecha comunicación de las familias Panechko y Grinkevich (principalmente Vladimir Panechko y el buscado Roman Grinkevich) y los estrechos vínculos entre ellos.
Recordemos que ya hemos informado que hay otro proceso penal en el escandaloso caso del empresario de Lviv, Igor Grinkevich: el cabeza de familia se encuentra actualmente en un centro de prisión preventiva.
Así, a finales de 2023 fue detenido y se abrió otro proceso penal. Se trata de una sospecha de intento y oferta de soborno a uno de los líderes del Departamento Principal de Investigación de la Oficina Estatal de Investigaciones. Según los investigadores, aunque recibió otra sospecha, "por ofrecer un soborno y dar directamente una casa de campo, puedes recibir una pena de prisión de 8 años".
