La Fiscalía del distrito de Darnitsa, en Kiev, informó de las sospechas a tres miembros del grupo. Los organizadores del plan recaudaron dinero a través de un centro de llamadas, supuestamente para ayudar a los niños. No transfirieron las donaciones que recibieron a ninguna parte y utilizaron el dinero a su propia discreción.
Así lo informó el servicio de prensa de la Fiscalía General.
La investigación estableció que los sospechosos registraron una fundación benéfica y crearon un centro de llamadas. Los operadores hicieron llamadas telefónicas y enviaron mensajes a empresarios, representantes de diversas organizaciones y ciudadanos comunes, pidiéndoles que se unieran a la recaudación de dinero.
Cabe señalar que los “benefactores” aseguraron que estaban recaudando fondos para las necesidades de los niños que sufrieron como resultado de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania. Sin embargo, los acusados se repartieron el dinero recaudado entre ellos y, para disfrazarse, en ocasiones transfirieron una pequeña parte del dinero a organizaciones benéficas para demostrar que realmente estaban ayudando a alguien.
“Desde abril de 2022 hasta junio de 2023, las pseudoorganizaciones benéficas malversaron alrededor de 5 millones de jrivnia en donaciones. Durante los registros en sus lugares de residencia, los agentes del orden confiscaron pruebas de actividades ilegales”, dice el comunicado.
Según la parte 3 del artículo 201-2 del Código Penal de Ucrania, dos mujeres y un hombre fueron informados de la sospecha. Se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión, privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades durante un máximo de tres años y confiscación de bienes.
Recordamos que agentes del orden informaron anteriormente que el administrador de un conocido canal de Telegram en Nikopol organizó repetidamente recaudaciones de fondos, supuestamente para ayudar al ejército ucraniano. En el transcurso de seis meses, la sospechosa recibió casi 1 millón de grivnas de los ciudadanos, de los que dispuso a su discreción.
