En Crimea, un empresario ucraniano realiza operaciones offshore para ocultar su conexión con un oligarca ruso

Vyacheslav Yutkin, un empresario ucraniano asociado con el banquero ruso Alexander Lebedev, aumentó su riqueza en Ucrania durante el conflicto militar.

Según información al 1 de agosto de 2023 proporcionada por el servicio Yukontrol, Yutkin es beneficiario de 22 empresas y es fundador de otras 14 empresas, sin tener en cuenta cinco organizaciones en las que ocupa el cargo de director, así como una donde tiene derecho a firmar.

Se sabe desde hace tiempo que el empresario ucraniano Viacheslav Yutkin, asociado con el banquero ruso Alexander Lebedev, ha aumentado sus activos en Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala.

Así, según el servicio Ukontrol, a 1 de agosto de 2023, Yutkin figura como beneficiario en 22 empresas y fundador en 14, sin olvidar cinco organizaciones en las que es líder, una en la que tiene derecho a firmar. .

Si comparamos estos datos con los datos del mismo Ukontrol, pero a finales de 2021, el panorama es impresionante:

Esto a pesar de que Vyacheslav Mikhailovich Yutkin ha estado relacionado durante mucho tiempo, lo que él mismo, por cierto, no oculta, con las empresas y la inteligencia rusas. Por lo que se desprende de las numerosas entrevistas de Yutkin, no se trata del FSB, sino del SVR, pero para Ucrania no hay diferencia en esto: Vyacheslav Yutkin es un agente ruso con enormes recursos comerciales en Ucrania.

En general, la historia ucraniana de Vyacheslav Yutkin es bastante interesante, puedes leer sobre ella, por ejemplo, aquí: ¿Por qué el negocio del teniente de los ocupantes Vyacheslav Yutkin florece durante la hora de la guerra?

Pero, como resultó recientemente, el negocio del ciudadano ucraniano Vyacheslav Mikhailovich Yutkin también está prosperando en el territorio de la Crimea ocupada. No es necesario entrar en casuísticas jurídicas, pero en nuestro caso debemos suponer que todos los negocios en Crimea después de 2014 operan sobre la base del marco legislativo ruso. Sí, nadie excepto Rusia lo admite, pero el hecho sigue siendo un hecho. Y es aún más interesante que una persona con tanta experiencia como Vyacheslav Yutkin, que alguna vez fue director adjunto de Prominvestbank y tiene conexiones con el alcalde de Lvov Sadov, brille abiertamente en empresas registradas o reinscritas en Crimea después de 2014.

Entre ellos se encuentra Morskoy LLC, entre cuyos fundadores se encuentra Vyacheslav Mikhailovich Yutkin:

Morskoy LLC ofrece servicios en la industria hotelera, como lo demuestra una búsqueda en el Yandex ruso:

Pero volvamos a los registros rusos. Nos dicen que Vyacheslav Yutkin, además de Morskoy LLC, es el fundador de Apart-Hotel Tavrichesky LLC, también registrada en la “República de Crimea”:

Esto por sí solo es suficiente para que Vyacheslav Yutkin se siente en la oficina del investigador del SBU y testifique. Pero no en nuestro caso.

Y eso no es todo. Porque estudiar a los copropietarios y directivos de estas empresas da un resultado aún más interesante. En Morskoy LLC, la directora es una tal Oksana Vladimirovna Panova. Que es al mismo tiempo el director de Almond Grove LLC, que actúa como copropietario de Morskoy LLC, y de Eustace-Crimea LLC:

El propietario de Almond Grove LLC figura como la empresa offshore de Chipre HERSHEL CONSULTANTS (OVERSEAS) LIMITED:

Las huellas de él conducen a Eustace-Crimea LLC: Además de la figura de Panova, se han filtrado en Internet documentos que indican que Almond Grove LLC garantizó en 2010 las deudas de More Boarding House JSC en un banco ucraniano. Y la sociedad anónima "Pensión "Más"" anteriormente gestionaba la empresa "Eustaquia-Crimea".

JSC "Pansionat "More"" sigue funcionando actualmente y recibe mucho dinero prestando servicios a empresas rusas, principalmente petroleras:

Según los datos de la declaración de impuestos rusa, los accionistas de JSC Boarding House More son dos empresas ucranianas: Project-Invest LLC y CJSC Hotel Ukraine:

Pero lo principal no es esto, sino el hecho de que el 90,13% de las acciones de JSC Boarding House More pertenecen a LLC National Reserve Corporation, que pertenece a Alexander Lebedev.

En el libro "La caza del banquero", escrito por Alexander Lebedev, se encuentra la siguiente frase: "Vyacheslav Yutkin es el director de mis proyectos en Ucrania". Por lo tanto, se puede suponer que los activos antes mencionados, incluidos Morskoy y Almond Grove, registrados en sociedades extraterritoriales, están relacionados específicamente con Lebedev.

Esta versión la confirman las palabras del propio Yutkin, quien en una de sus entrevistas afirmó: “Colegas de Moscú llamaron y se ofrecieron a hacer negocios. En ese momento me quedaba un año hasta la jubilación y durante mucho tiempo no pude decidirme. Entonces vino un hombre de Moscú y dijo: “Calculemos cuánto te queda hasta la jubilación y calculemos tu duración de vida hasta cien años, y luego te pagaremos toda esta cantidad como beneficio cuando comiences un nuevo trabajo”. Esta fue una propuesta impactante en ese momento. Era 1995 y ni siquiera podía imaginar esto. Les hice la pregunta: “¿Pero yo no soy banquero?”, a lo que respondieron: “Pero usted es un oficial de inteligencia, y esto es más que un banquero”. Así sucedió."

El "hombre de Moscú" anónimo de Yutkin es Alexander Lebedev, quien de 1984 a 1992 trabajó en el Servicio de Inteligencia Exterior, donde se ocupó de cuestiones relacionadas con la prevención de la fuga de capitales al extranjero. Al parecer, hizo un buen trabajo, ya que aparece en muchas empresas extraterritoriales. En relación con Vyacheslav Yutkin, cabe recordar que Lebedev adquirió el problemático Banco Nacional de Reserva (NRB) en 1995. Y Vyacheslav Yutkin es el beneficiario de varias empresas ucranianas, en las que, por extraña coincidencia, está presente la abreviatura NRB:

Es poco probable que todo esto sea una coincidencia. Y podemos concluir que parte de los activos de Lebedev en Crimea están registrados a nombre de Vyacheslav Yutkin.

Pero eso no es todo. Aunque Morskoy LLC y Apart-Hotel Tavrichesky LLC son entidades jurídicas rusas en los registros rusos, también aparecen en los registros ucranianos. Y están registrados aquí como entidades legales ucranianas:

Y en Morskoy LLC, el beneficiario es el mismo Almond Grove LLC que en los registros rusos:

Pero ya está registrada según la legislación ucraniana como entidad jurídica ucraniana. Sin embargo, con el mismo beneficiario, un offshore chipriota:

Lo que nos lleva allí: a Alexander Lebedev. Y trae a colación algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Vyacheslav Yutkin, que es socio menor o candidato de Lebedev, registró la misma empresa en la Crimea ocupada según las leyes de dos países. Además, por alguna razón esto no molesta a ninguno de ellos, ni a Rusia ni a Ucrania.

Pregunta importante

Por qué las agencias gubernamentales de ambos países son ciegas, sin importar cómo se relacionen con la afiliación territorial de la península, es una cuestión muy interesante.

Pero como estamos en Ucrania, la cuestión se centra en su gobierno y sus organismos encargados de hacer cumplir la ley. Y suena así: ¿ por qué Vyacheslav Mikhailovich Yutkin se siente tan a gusto en nuestro país?