Dos residentes de Kiev y siete personas de otras regiones fueron detenidos por distribuir ofertas para ganar dinero con criptomonedas a través de canales TG y organizar dos centros de llamadas cerca de Kiev.
Convencieron a los engañados para que transfirieran la cripta a sus billeteras, supuestamente para operaciones de arbitraje, las primeras transacciones se realizaron con éxito, acumulando el% ganado, y cuando las víctimas ya se sentían plenamente "árbitros" y decidieron trabajar con grandes sumas para para recibir un mayor% del "arbitraje" - los estafadores, al recibir grandes sumas, dejaron de comunicarse.
Durante 28 registros, las autoridades confiscaron decenas de teléfonos, computadoras, 36 tarjetas bancarias, doscientas tarjetas SIM, más de 54.000 dólares en efectivo y dos automóviles con un valor de más de 20.000 dólares cada uno.
Los detenidos fueron declarados sospechosos de creación de grupo de delincuencia organizada y estafa. Cuatro de ellos fueron detenidos y cinco puestos bajo arresto domiciliario. Los autores se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
