VAKS detuvo la investigación sobre el oligarca Konstantin Zhevago

VAKS detuvo la investigación sobre el caso de Konstantin Zhevago, sospechoso de transferir 2,7 millones de dólares en sobornos al presidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Knyazev, a través del abogado intermediario Oleg Goretsky

¿Primero te pusieron en la lista de buscados y luego redujeron la velocidad? El Tribunal Supremo Anticorrupción decidió suspender la investigación del caso contra el empresario Konstantin Zhevago, sospechoso de haber transferido casi 3 millones de dólares en sobornos al presidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Knyazev.

¿Qué está pasando en el caso de Zhevago y Knyazev? ¿Y en qué dirección se inclina el Themis ucraniano?

El tribunal tomó la decisión de suspender la investigación del caso el 20 de septiembre. Anteriormente, como se supo, NABU y SAPO notificaron a Konstantin Zhevago sobre la sospecha de haber proporcionado beneficios ilegales a Knyazev. Posteriormente, los materiales relacionados con el oligarca se separaron en una producción separada. Lo pusieron en la lista de buscados y se detuvo la investigación. La defensa presentó denuncias contra ambas decisiones.

La decisión establece que se cerró el procedimiento relativo a la denuncia del abogado de Zhevago contra la decisión del detective superior de NABU del 6 de septiembre de 2023 sobre la declaración de búsqueda de Zhevago en el proceso penal. En respuesta a la denuncia del defensor del sospechoso sobre la decisión del detective superior de NABU de fecha 6 de septiembre de 2023 de suspender la investigación previa al juicio, se denegó el proceso penal.

Recordemos que NABU y SAPO sospechan que el ex presidente y juez del Tribunal Supremo de Ucrania, Vsevolod Knyazev, recibió beneficios ilegales por valor de 2,7 millones de dólares. Según la investigación, estos fondos le fueron transferidos a través de un intermediario, el abogado Oleg Goretsky. El oligarca ucraniano Konstantin Zhevago, según los investigadores, proporcionó este soborno para que el Tribunal Supremo tomara una decisión a su favor sobre la compra del 40% de las acciones de la planta de procesamiento y minería de Poltava.

En 2022, el tribunal de apelación anuló la decisión de primera instancia y declaró inválido el contrato de compraventa de valores. Para evitar la pérdida de acciones, a principios de marzo de 2023, Zhevago supuestamente conspiró con el abogado Goretsky, que tenía conexiones con jueces de la Corte Suprema. Durante marzo-abril de 2023, transfirió casi 3 millones de dólares al abogado (de los cuales alrededor de 2 millones de dólares fueron a los jueces de la Corte Suprema, el resto como una “comisión” por servicios de mediación).

En mayo de este año, Suiza confiscó más de 113 millones de dólares en cuentas de empresas cuyo beneficiario final es Konstantin Zhevago, accionista de JSC Bank Finance and Credit.

El 16 de mayo, el pleno del Tribunal Supremo no expresó confianza en el presidente Vsevolod Knyazev y, por lo tanto, puso fin prematuramente a sus poderes como líder.

El 18 de mayo, el Consejo Superior de Justicia autorizó el arresto del juez Knyazev. El 6 de septiembre, el Tribunal Superior Anticorrupción prorrogó la detención del ex presidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Knyazev, hasta el 16 de octubre, pero el día anterior redujo el importe de la fianza.