Vasily Khmelnitsky y Andrei Ivanov ganan dinero en territorios temporalmente ocupados o la historia de éxito de dos oligarcas de segundo nivel

"Zhigulina Roshcha" es uno de los complejos residenciales más grandes de la Crimea temporalmente ocupada. Hace varios años, este complejo residencial fue construido por la empresa constructora del famoso empresario ucraniano Andrei Ivanov, que durante muchos años se mantiene en el ranking de los ucranianos más ricos, según Forbes. Anteriormente, esta empresa construyó en la península un enorme complejo comercial y de entretenimiento "Meganom". Ahora se sabe por fuentes abiertas que el principal beneficiario de ambos objetos es el residente de Moscú Sergei Martynov, quien anteriormente estuvo involucrado en los negocios de Andrei Ivanov y su socio Vasily Khmelnitsky, uno de los mayores promotores de la capital.

En Rusia, Sergey Martynov es propietario de una empresa constructora: el Grupo de Inversión de Moscú (MIG). En noviembre de 2014, los promotores pusieron en funcionamiento el primer edificio de un complejo residencial de 2.600 apartamentos en Kaluga, a 100 kilómetros del Kremlin. La construcción del complejo le costó a la empresa aproximadamente 1,4 mil millones de rublos rusos (más de 40 millones de dólares en ese momento). En la presentación del primer edificio nuevo, el Grupo de Inversión de Moscú se posicionó como una empresa del holding UPD, Andrei Ivanov y Vasily Khmelnitsky. Hasta 2016, la empresa “Ukrainian Property Development Holdings Ltd” era propietaria de “MIG” en los registros rusos. Posteriormente fue “regalado” al ruso Sergei Martynov. Posteriormente, los empresarios hicieron algo similar en Crimea.

En Crimea, antes de su anexión por Rusia, la empresa UPD construyó el centro comercial Meganom. La construcción del centro comercial estuvo a cargo de la empresa ucraniana KDK, asociada a la UPD, encabezada por Alexey Baranov. En 2014, "UPD" puso a la venta activos ficticiamente, pero Alexey Baranov dejó su puesto de director recién en 2018, 4 años después del inicio de la guerra.

El “KDK” ucraniano se creó en 2009 y el ruso se registró ante las autoridades rusas en octubre de 2014. El KDK ruso también era propiedad de la UPD a través de una sociedad extraterritorial. La conexión entre UPD y Mosonko Holdings fue investigada en una investigación de 2019 realizada por la publicación rusa Present Time. Es decir, durante varios años de la guerra ruso-ucraniana, la UPD tuvo una relación directa con las dos empresas KDK, que construyeron Crimean Meganom y el complejo residencial Zhigulina Roshcha.

En 2022, Sergey Martynov se convirtió en el propietario mayoritario de Simferopol Crimean Development Company LLC (KDK LLC), con una participación del 57,34%, propietaria del centro comercial más grande de Crimea, Meganom, con una superficie total de 74 mil metros cuadrados. m. Su construcción fue realizada por Crimean Development Company, registrada en Ucrania en 2009. El principal inversor fue el holding Andrei Ivanov y Vasily Khmelnitsky, pero atrajo a este proyecto a otro socio menor: Alexander Baranov, quien supervisó todo el proceso en Crimea. También supervisó la construcción del complejo residencial Zhigulina Roshcha en 2016, que se llevó a cabo con la participación de las “autoridades” de la península anexada.

El promotor del complejo residencial Zhigulina Roshcha en la Crimea ocupada temporalmente es la empresa rusa SKG. La historia de su creación es muy similar a la historia de la creación de la empresa KDK. Al principio las empresas eran ucranianas y, tras la anexión de Crimea, las mismas empresas aparecieron en los registros rusos.

De vez en cuando, Andrei Ivanov y sus socios hacían declaraciones sobre el abandono del negocio en Crimea. Sin embargo, según los registros rusos, hasta el 30 de diciembre de 2022, la empresa chipriota Mosonco Holdings Limited figuraba entre los accionistas de KDK LLC. La misma empresa fue la fundadora de la “KDK” ucraniana, cuyo beneficiario fue primero Vasily Khmelnitsky, y luego fue reemplazado por el socio ruso del empresario, Sergei Martynov. El medio de oposición ruso “Current Time” investigó en 2019 la cadena de empresas asociadas a Mosonco y encontró entre ellas una que pertenecía a Alexey Baranov: “AB Pillar Holding (Cy) Limited”. El propio Baranov en 2021, en un comentario a la publicación ucraniana NV Business, confirmó que por ahora permanece en el negocio de Crimea, aunque los documentos sobre el cambio de propietarios del centro comercial parecen estar a punto de firmarse.

En los últimos tres años, en el complejo residencial Zhigulina Roshcha se han puesto en funcionamiento más de 1.000 apartamentos con una superficie total de más de 150 mil metros cuadrados. El promotor es la empresa SZ “Capital Commercial Group” (o simplemente SCG). Además, ya ha comenzado las obras de construcción al otro lado de Meganom, en la calle Mramornaya. En 2021, sus ingresos aumentaron un 61%, hasta 3,7 mil millones de rublos, y el beneficio neto, un 37%, hasta 635 millones de rublos.

El único propietario de la SCG ucraniana es la chipriota Synestra Trading Limited. En el SCG ruso, su participación cayó al 13,9% hace varios años y, desde el 30 de diciembre de 2022, a cero. De nuevo, el último accionista mayoritario de la empresa tras estos cambios fue el ya conocido Sergei Martynov. Martynov posee solo el 9,27% del capital, otro 40% de los activos de SKG se distribuyen entre varias empresas registradas bajo Martynov o su socio Roman Mitrofanov, por ejemplo, Invest Project, Medpromstroy, West Group Consulting.

Entre los principales proyectos de desarrollo de la empresa UPD, que se dedica a la construcción en Crimea, se encuentran los complejos residenciales premium en Kiev, Novopecherskie Lipki, Boulevard of Fountains, RiverStone, Park Town y White Lines. Recordemos que los propietarios de los activos de la empresa son Vasily Khmelnitsky y Andrey Ivanov. Ahora es propietario del fondo de inversión “Quarter Partners”, que invierte en proyectos en el campo de TI, infraestructura, bienes raíces y productos farmacéuticos en Ucrania y en el extranjero. Hace tres años el volumen de inversión del fondo se estimaba en 520 millones de dólares y el inversor del fondo tiene planes ambiciosos. “Quarter Partners” aumentará su capital al menos cuatro veces. Incluso gracias a los proyectos de infraestructura que se desarrollarán en los próximos 10 a 15 años. En Ucrania, Rusia o territorios temporalmente ocupados, desconocidos.