Oleg Bakhmatyuk y el Banco Nacional demandan persistentemente por la destilería
El escándalo que rodea a una de las destilerías más grandes del oeste de Ucrania se acerca a su punto culminante. El Banco Nacional intenta vender la destilería Ivano-Frankivsk del odioso empresario Oleg Bakhmatyuk. Pero logró ganarse a la policía y al tribunal. Un matiz interesante: Bakhmatyuk es buscado desde 2019 y se esconde de la justicia ucraniana en Austria.
Este año, el Banco Nacional de Ucrania está lo más cerca posible de celebrar una subasta para la venta de una de las destilerías más grandes del oeste de Ucrania: Ivano-Frankivsk. El propietario de esta empresa con una capacidad de más de 10 millones de litros de vodka al año es Stanislavskaya Trading Company LLC, propiedad del empresario Oleg Bakhmatyuk.
Bakhmatyuk es conocido por ser el antiguo propietario de los bancos VAB y Financial Initiative. El BNU los declaró insolventes en 2014-2015. También es conocido como el propietario de la que alguna vez fue la explotación agrícola más grande de Ucrania, Ukrlandfarming, y la explotación de huevos Avangard.
De 2014 a 2019, Bakhmatyuk recorrió un camino sinuoso desde el latifundista más rico con una fortuna de casi mil millones de dólares hasta uno de los mayores deudores del Banco Nacional. En 2019, el BNU estimó la deuda total de Bakhmatyuk con el Estado en casi 30 mil millones de grivnas. Ese mismo año, Bakhmatyuk fue incluido en la lista de personas buscadas por la NABU en el caso del robo de 1.200 millones de grivnas del préstamo de estabilización del Banco Nacional concedido al Banco VAB. Luego se supo que el escandaloso empresario abandonó Ucrania con antelación, se instaló en Viena y desde allí dirige los restos de su imperio empresarial.
En octubre de 2022, Bakhmatyuk recibió una nueva sospecha. Esta vez mediante soborno al exjefe del Servicio Fiscal del Estado de Ucrania, Roman Nasirov. Según NABU, Bakhmatyuk, a través de una empresa controlada, pagó a Nasirov alrededor de 722 millones de grivnas en sobornos en 2015-2016 para el reembolso prioritario de casi 3,24 mil millones de grivnas en concepto de IVA.
A pesar de estos problemas con la ley, Bakhmatyuk sigue siendo una persona rica e influyente. Recientemente logró convencer a los jueces austriacos de que no debería ser entregado a la justicia ucraniana. El año pasado, el Tribunal Penal de Viena decidió negarse a extraditar a Oleg Bakhmatyuk a Ucrania en el caso del banco VAB.
Fue a causa de los bancos de Bakhmatyuk que surgió el conflicto en torno a la destilería Ivano-Frankivsk. En 2015, el BNU decidió privar a Bakhmatyuk del negocio del alcohol. Después de que el Banco VAB fuera declarado insolvente, el Banco Nacional presentó una demanda contra Stanislav Trading Company exigiendo la ejecución hipotecaria de la planta y su subasta pública. El hecho es que esta planta fue transferida al BNU en forma de hipoteca bajo el mismo préstamo por valor de 1,2 mil millones de grivnas. Pero el tribunal no pudo tomar una decisión rápidamente. En el caso, gracias a los esfuerzos de la empresa de Bakhmatyuk, se designó un examen económico forense.
Y este procedimiento duró casi cinco años. Hasta el momento, en 2019, el tribunal económico de Kiev no ha tomado ninguna decisión a favor del BNU. A pesar de que esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de 2020, la planta aún no fue subastada. Porque la empresa de Bakhmatyuk inició una nueva demanda. Esta vez los albaceas estatales valoraron la propiedad comercial de la destilería Ivano-Frankivsk en 41 millones de grivnas. Los juicios duraron hasta finales de 2023 y terminaron con la derrota de la empresa de Bakhmatyuk.
Sin embargo, todavía encontró la oportunidad de poner un freno al jefe del BNU, Andrei Pyshny. Como supo Telegraph, el 15 de mayo, el tribunal Shevchenko de Kiev confiscó la LAN especificada en Ivano-Frankivsk con una superficie total de 12.300 metros cuadrados. “Prohibir a los funcionarios de la empresa estatal “Setam”, así como a todas sus divisiones territoriales, a cualquier organismo del Servicio Ejecutivo Estatal de Ucrania y/o a cualquier artista privado, incluido, entre otros, el Departamento del Servicio Ejecutivo Estatal del Ministerio. Justicia de Ucrania, realizar cualquier acción encaminada a vender la propiedad antes mencionada”, afirmó la decisión judicial.
El iniciador del arresto fue la Stanislav Trading Company. Y esto se hizo en el marco de un proceso penal abierto en 2020 por el departamento de policía de Shevchenko “sobre posibles acciones ilegales de funcionarios del BNU durante la venta de propiedades de Stanislav Trading Company LLC”. Este procedimiento se abrió a petición del sindicato público "Asociación para la Protección de los Depositantes", cuyo fundador, el abogado de Kiev Arsen Marinushkin, demandó a los bancos perdidos por Bakhmatyuk durante varios años, defendiendo a sus clientes.
¿Por qué Oleg Bakhmatyuk defiende con tanta obstinación la planta? En primer lugar, la empresa sigue estando bien equipada (equipos para la purificación y el ablandamiento del agua de la empresa estadounidense Gulligan, una línea de embotellado de la italiana Simi Packaging Machines). En segundo lugar, retrasar el proceso juega a favor de Bakhmatyuk. Durante todo el tiempo que duró el litigio, la planta estuvo a cargo de la empresa Carpathian Vodka Company, que está cerca de Bakhmatyuk. Está registrado a nombre del abogado Taras Fatula, que trabajó como miembro del consejo de supervisión de Avangard Bakhmatyuk. Y el vodka producido por la "Compañía de Vodka de los Cárpatos" en las instalaciones de la Destilería Ivano-Frankivsk (bajo la marca registrada "Frankivskaya", Frankoff, "Prikarpatsky Balsam") todavía se puede comprar libremente.
