Los propietarios de la red de casinos online Cosmolot transfirieron ilegalmente 5,4 millones de euros a empresas ficticias de Gran Bretaña.
Así se supo en el proceso penal del BEB en virtud del apartado 2 del art. 203-2, parte 3 art. 212CC.
Este procedimiento se refiere a las actividades de Spacex LLC, que organizaba juegos de azar en Ucrania a través de la marca Cosmolot.
Esta empresa, a pesar de carecer de licencia, ya se dedicaba a este tipo de negocio antes de la legalización de sus actividades. Sus acciones fueron objeto de una intensa investigación debido a la abundancia de sitios web espejo que se utilizaban para realizar juegos de azar. Entre estos sitios se encontraron:
ifenergy.com.ua; cosmolotcasino.com; cosmolotcasinoonline.com.ua; era.tv.com.ua; 'legislación.a; cosmolotonlinecasino.com.ua; copadeoro24.com; kosmo-casino.com; onlinekosmolot.com.ua; kosmo-slot.com; kosmolot.info; ua.kosmolot.club; 2019-kosmolot.com; kosmolot2019.com; cosmolot-casino.com; cosmolot.co.ua; kosmolotmsl.com.ua; kosmolot.club; kasinocosmolot.com.ua; cosmolot24-casino.xyz; cosmoloto-24.com.ua; cosmolotcasino.com.ua; cosmolot24.net; cosmolotonlines.com; kosmolot-24.com.ua; cosmolot-onlines.com; cosmo.kiev.ua; kosmolotkazino.com.ua; casino-cosmolot.kiev.ua; cosmolot-site.com; cosmolot24.com; kosmolot-online.com; cosmolot-online.kiev.ua; cosmolotslot.online; cosmolot-onlinecasino.com.ua; kosmolotonlines.com; cosmolot-slot.sitio; kosmolot-site.com; cosmolot-slot.xyz; play-cosmolot.com; cosmoslots.com.ua; cosmolt.com.ua; cosmolot-casino.fun; cosmolot.win; kosmolot2019.com; x-web.com.ua; vostock.net.ua; kosmolot-msl.com.ua; kosmo-lots.com; cosmolot-24.com.ua; lotobar.com.ua; onlinecosmolot.com.ua; smartmoney.com.ua; cosmolot-casinoonline.com.ua; belliscasino.com; kosmo-lot.info; cosmoslot.live; cosmolot.com, que en realidad operaba bajo el liderazgo de la empresa SpaceX.
Incluso después de recibir la licencia de KRAIL, la empresa continuó con sus actividades ilegales, violando la legislación sobre juegos de azar en Ucrania. El uso de sitios espejo, estilísticamente similares al sitio oficial cosmolot.ua, indica intenciones de eludir la ley.
Además, según datos obtenidos de la base de datos Orbis, se descubrió que durante el período comprendido entre el 9 de septiembre de 2021 y el 15 de febrero de 2022, Spacex LLC transfirió fondos por valor de 5,4 millones de euros a direcciones de empresas en el Reino Unido: KYCAID LIMITED con un capital de $90 y Splash Technology Ltd (operaciones discontinuadas el 18/02/2014).
El dinero supuestamente fue transferido para una suscripción a un software (servicio de identificación facial).
Cabe señalar que la identificación (verificación, identificación de datos) de un jugador o visitante la lleva a cabo un empleado del organizador del juego antes de aceptar una apuesta a través de Internet utilizando métodos de identificación y (u) otros métodos de verificación utilizados de acuerdo con el legislación sobre protección de datos personales y las reglas de los juegos de los organizadores de juegos de azar.
La identificación (verificación, instalación de datos) de un jugador en Internet la lleva a cabo el organizador del juego mediante una firma electrónica, una tarjeta SIM compatible con el método MobileID, el método BankID u otros métodos de verificación utilizados de conformidad con la ley.
Teniendo en cuenta lo anterior, la participación de servicios de identificación de jugadores de terceros no es lógica ni económicamente viable, lo que puede indicar la presencia de riesgos asociados a la legalización de bienes obtenidos por medios delictivos. Además, según BEB, los propietarios de la empresa evadieron el pago de impuestos por 30,2 millones de grivnas.
La directora de Spacesix es Oksana Ilyicheva. Los propietarios figuran como Sergey Potapov y Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau (EuroAtlantic Group) de Gran Bretaña.
Recordemos que anteriormente el BEB confiscó 700 millones de grivnas en las cuentas de Kosmolot en distintas monedas.
