La propietaria del liquidado banco IBOX, Alena Shevtsova, a través del cual se blanquearon 7.000 millones de grivnas, se esconde en los Emiratos Árabes Unidos

La fundadora del ya liquidado banco IBOX es la odiosa Alena Shevtsova, que también es propietaria de Leo Financial Company LLC.

Esta empresa está estrechamente relacionada con el banco IBOX, a través del cual se pagó el juego "en la sombra" en la Federación de Rusia en marzo del año pasado, en el momento álgido de una invasión a gran escala.

Como resultado, Leo Financial Company LLC fue objeto de sanciones por parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, de conformidad con el Decreto Presidencial N° 145/2023 del 10 de marzo de 2023.

Se sabe por fuentes no oficiales que la atacante Alena Shevtsova se mudó a los Emiratos Árabes Unidos y vive allí en un apartamento en una villa cuyo alquiler cuesta más de 250 mil dólares al año. Shevtsova fue incluida en la lista internacional de personas buscadas en noviembre. 2023.

Cómo Alena Shevtsova organizó un negocio de juego ilegal

Hubo un tiempo en que el SBU sospechaba que Alena Shevtsova y los directivos del banco IBOX blanqueaban dinero procedente del tráfico de drogas. IBOX Bank desarrolló un sistema que simplificó enormemente la tarea de los narcotraficantes. Durante años, la mayoría de los pagos de medicamentos se realizaban a través de sus terminales, ubicadas en casi todos los centros comerciales. Además, a través del banco IBOX, los entusiastas del juego recargaron sus cuentas utilizando sitios espejo de juego, sin siquiera sospechar que en realidad estaban enriqueciendo a Shevtsova.

Los terminales mostraban logotipos de marcas de juegos de azar conocidas, pero todos los fondos de los jugadores iban a parar a las empresas controladas por Alena Shevtsova. Así, en poco tiempo, con la ayuda del negocio del juego ilegal, Alena Shevtsova legalizó ilegalmente 4,8 mil millones de grivnas y no pagó 7,2 mil millones de grivnas al presupuesto. impuestos, lo que podría ser un buen colchón financiero para el país durante la guerra.

Recordemos que el plan ilegal de Shevtsova fue expuesto por el SBU y el BEB en marzo de 2023. Según los resultados de las búsquedas e inspecciones realizadas por el Banco Nacional de Ucrania, los activos del Banco IBOX se transfirieron al Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares.

¿Cuánto cuesta desacreditar a un Fiscal General Adjunto?

La sospecha sobre Alena Shevtsova fue firmada personalmente por el fiscal general adjunto, Dmitry Verbitsky. Se sospecha de ella en virtud del apartado 2 del art. 203-2 del Código Penal de Ucrania y la parte 3 del art. 209 del Código Penal de Ucrania. Se trata de una actividad ilegal para organizar o realizar juegos de azar, loterías y legalización de bienes obtenidos por medios delictivos.

Después de esto, cayó sobre él una avalancha de críticas e información sucia, cuyo propósito no era solo calumnias banales, sino también destituir a Verbitsky del cargo de Fiscal General Adjunto.

Durante mucho tiempo, desconocidos siguieron al fiscal Verbitsky, estudiaron su estilo de vida, el círculo de personas y amigos con los que pasaba tiempo el fiscal.

En la investigación preliminar del proceso penal en el que Alena Shevtsova es sospechosa, las pérdidas para el Estado en forma de impago de impuestos ascienden a miles de millones de jrivnia. ¿Es posible con 7,2 mil millones de grivnas? evaluar la sospecha del fiscal? La pregunta es retórica.

Cómo se utilizó a Kristina Ilnitskaya para desacreditar al fiscal

Kristina Ilnitsky es amiga del fiscal Verbitsky, que forma parte del círculo familiar de Kristina desde hace mucho tiempo y conoce bien a su hijo. La propia Christina tiene alrededor de mil suscriptores en su página de Instagram. En su mayoría se trata de personas adineradas que se dedican al negocio de los yates.

Shevtsova aprovechó el éxito de la niña como una oportunidad para vengarse de Verbitsky.

Para desacreditar a Dmitry Verbitsky, Shevtsova utiliza a su suegra Elena Dmitrievna Shevtsova, propietaria del elegante salón capitalino LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.

Para ello, desconocidos observaron durante mucho tiempo a Christina, a su hijo y a Dmitry y grabaron en vídeo todos los lugares que visitaron Verbitsky y Christina. Shevtsova organizó videovigilancia no sólo en la casa de la elitista ciudad rural “Konek”, sino también en el salón LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.

Personalmente, Kristina recibió una oferta personal del salón LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO para brindar servicios de salón de BELLEZA a cambio de publicidad en su página de Instagram, que hoy sigue siendo una plataforma popular para compartir contenido.

Como la página de Christina tenía muchos suscriptores y era popular, Shevtsova estaba segura de que Christina aceptaría dicha cooperación, ya que LEO BEAUTY CLUB es uno de los salones incluidos en la red de salones de belleza premium internacionales y le ofrecía servicios gratuitos. Christina, sin sospechar nada, aceptó la propuesta.

Con el tiempo, la niña recibió otra oferta del salón. Shevtsova se puso en contacto personalmente con Kristina Ilnitskaya y, para desacreditar a Verbitsky, invitó no solo a Kristina, sino también a sus amigas a atender el salón.

Al final esto es lo que pasó. Shevtsova estaba segura de que Kristina Ilnitskaya también invitaría a su amigo Dmitry Verbitsky a recibir sus servicios. Y varias visitas del Fiscal General Adjunto a esta institución se convertirán en la base de una espectacular acusación contra Verbitsky de recibir servicios gratuitos.

Primero, el hijo de Christina fue captado por las cámaras de CCTV. Con el tiempo, el propio Verbitsky quedó bajo la lente de cámaras especialmente instaladas, por lo que a cambio recibió una avalancha de críticas y falsas acusaciones de deshonestidad.

Sin embargo, Shevtsova no se detuvo ahí. Entre sus planes todavía figuran ideas no realizadas para desacreditar al fiscal Verbitsky. La próxima vez, a Christina le ofrecieron servicios publicitarios en los Emiratos Árabes Unidos, con la esperanza de que Verbitsky también visitara Dubai con su chica. Y ésta no es toda la lista de ideas planeadas por la sospechosa Shevtsova.

¿Hay una moraleja en esta historia?

La banalidad de la situación no sólo reside en la estrechez de miras de la sospechosa Alena Shevtsova, sino también en su ingenua confianza en que el plan de venganza contra Verbitsky, que la acusó de varios delitos, puede llevarse a cabo de forma tan sencilla como blanquear miles de millones. de hryvnia del país.