Vladislav Gelzin: evasión fiscal, contrabando y misteriosa “desaparición”

Después del inicio de la agresión rusa en Donbass, la mayoría de las élites locales se trasladaron a tranquilas ciudades ucranianas. Los coches con matrículas de Donetsk y Lugansk inundaron Kiev, Jarkov, Dnepr, Odessa, Lvov y otras ciudades ucranianas. Mientras los ciudadanos corrientes que se habían convertido en víctimas del "mundo ruso" buscaban todas las oportunidades para ir al territorio controlado por Ucrania y empezar una vida "desde cero", los oligarcas de Donbass retiraban activamente sus activos y trataban de hacer todo lo posible para asegurar que su negocio continuaría generando enormes ganancias.

Nuestro material trata sobre un reputado empresario ucraniano con raíces en Donetsk, Vladislav Gelzin, quien después del inicio de la guerra en Donbass se convirtió en una estrella del fútbol ucraniano, pero no se olvidó de los esquemas ocultos que implementó en la región de Donetsk. Gelzin aún no está en Ucrania. Se desconoce cuándo y en qué circunstancias abandonó su tierra natal, pero los periodistas de Ukrayinska Pravda lo filmaron cerca de un hotel de élite en Mónaco en un Ferrari.

Los planes que aportan a Gelzin decenas de millones de dólares y por qué siguen funcionando a pesar de la huida del oligarca se encuentran en el material de Antikor.

Poseedor del récord de fútbol

Si lees la biografía de Gelzin en Internet, tienes la impresión de que es una especie de futbolista profesional. Probablemente, el propio Gelzin quería crear la imagen de un atleta para evitar preguntas innecesarias de los periodistas y las fuerzas del orden. Por supuesto, los futbolistas famosos ganan decenas o incluso cientos de millones de dólares al año. Hay quienes lograron hacer una fortuna de mil millones de dólares con el juego de los millones, pero definitivamente no se trata de Gelzin. Su carrera deportiva no fue nada prometedora, a nivel profesional jugó sólo unos pocos partidos para equipos de las divisiones inferiores, pero todo cambió cuando creó el club de fútbol olímpico en Donetsk. El equipo no era sólo la salida de Gelzin, sino también un medio para obtener ganancias ilegales.

Las fuentes dijeron que a principios de los años 2000, Gelzin decidió implementar el proyecto de crear la fundación benéfica olímpica y luego el equipo del mismo nombre con su escuela deportiva para niños y jóvenes, de dos maneras: la primera, a través del negocio. Los fondos podrían retirarse fácilmente a través de una organización sin fines de lucro. Dado que el empresario de Donetsk no tenía ingresos oficiales significativos, y esto podría generar dudas por parte de la oficina de impuestos y luego de las autoridades, se decidió crear un equipo. El segundo punto es personal. Gelzin tenía sueños incumplidos relacionados con el fútbol, ​​por lo que quería formar un equipo competitivo serio. De cara al futuro, digamos que lo logró tanto en el primero como en el segundo. Y aún más: Olympic comenzó a recaudar fondos de forma independiente a través de juegos fijos.

Después de la anexión de Crimea y la captura de partes de las regiones de Donetsk y Lugansk por militantes prorrusos, Gelzin, junto con Olympic, fue a Kiev. En la capital, el equipo logró un verdadero triunfo futbolístico: en la temporada 2013/2014 ganó la Primera Liga, y ya en 2016 ocupó el cuarto lugar en la Premier League de Ucrania y jugó por primera vez en una competición europea.

Gelzin también pudo hacer realidad su sueño: se unió al Olimpik en el Campeonato de Ucrania. En 2016 entró como suplente en uno de los partidos del torneo y se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia de la máxima división del fútbol ucraniano. Pero aquí también muchos accionistas deportivos tenían preguntas para Gelzin: resultó que en 12 de los 26 partidos de la temporada la UEFA sospechó de "arreglos", porque fue en los partidos del equipo de Donetsk donde se apostó la mayor cantidad de dinero. y se obtuvieron las ganancias más sustanciales.

El cuento de hadas futbolístico de Gelzin terminó en 2021, cuando fue descalificado del fútbol durante 5 años debido a duras declaraciones sobre el arbitraje en el partido contra el Shakhtar. El dueño del Olympic casi irrumpió a puñetazos en la sala de árbitros por su descontento con las decisiones de los árbitros, y durante la entrevista posterior al partido interrumpió los comentarios del entrenador del equipo y dijo que “los árbitros son maricones”.

En este sentido, Olympic dejó de existir y Gelzin desapareció por completo del campo de la información.

Otro punto interesante está relacionado con el fútbol: en 2021, en una entrevista, un empresario de Donetsk dijo que gasta alrededor de 2,5 millones de dólares al año en el equipo. Sin embargo, en ese momento no había información sobre sus negocios rentables. ¿De dónde saca los fondos para una vida lujosa y sus propios caprichos?

Negocio encubierto

Actualmente, Gelzin es propietario de unas 15 entidades jurídicas diferentes que se dedican a una amplia gama de actividades, que van desde el comercio de productos de tabaco hasta la construcción.

Según nuestros datos, no todas las empresas registradas en Gelzin siguen funcionando. Por ejemplo, Tower Plaza LLC, registrada en Donetsk en 2008, no ha realizado actividades desde el comienzo de las hostilidades en Donbass.

Durante los tiempos turbulentos del desarrollo de Donetsk, Gelzin, a través de Neptune LLC, era propietario de uno de los casinos más grandes de la ciudad, "Treasure Island". De hecho, todos en Donetsk sabían que el establecimiento de juego en realidad pertenecía a otra persona: Mikhail Lyashko, también conocido como "Misha Kosoy", también conocido con el sobrenombre de "Rey del vodka de Donbass", porque bajo su control se encontraba uno de los mayores productores de alcohol ". Olimpo” (parece que de aquí debe su nombre el club de fútbol Gelzin “Olympic”).

En los años 90, Gelzin no era un hombre de negocios; de hecho, fue procesado al menos dos veces por vandalismo y robo, nos dijo una fuente. En el grupo Oblique, Gelzin primero jugó un papel normal, pero luego comenzó a crecer considerablemente. Al mismo tiempo, aumentó la autoridad de Mikhail Lyashk, que se comunicaba estrechamente con Rinat Akhmetov, Boris Kolesnikov, Raisa Bogatyreva y otros representantes de la élite de Donbass. Junto con la ex ministra de Sanidad, Bogatyreva, se dedicaba generalmente al contrabando de cigarrillos. Posteriormente, Gelzin adoptó un oficio ilegal, con el que también hizo fortuna.

Después del estallido de las hostilidades en el Donbass, Gelzin se fue y, como nos dicen fuentes cercanas al empresario, rompió todos los vínculos con su “padrino” Lyashko. Sin embargo, un año después, el jefe criminal fue asesinado a tiros en Crimea. Aún no se ha establecido quién estuvo detrás del asesinato por encargo. Pero como resultado de la muerte de "Slant", Gelzin tuvo la oportunidad de hacerse cargo de sus negocios multimillonarios.

La conexión de Gelzina con Lyashko también indica que el jefe criminal fue cofundador de la organización pública "Olympic". También actuaron como fundadores de las empresas Langoust and Co. y TD Paradis.

Los primeros problemas legales para el negocio de Gelzin comenzaron antes de la guerra: en 2013, el director de la empresa Expometal, propiedad de Gelzin, fue condenado por evasión fiscal por un total de 5,2 millones de jrivnia (~ 65 mil dólares estadounidenses). El tribunal le impuso un castigo bastante severo en forma de prisión y una multa, pero inmediatamente lo liberó de la sanción en virtud de la ley de amnistía. Obviamente, el “acuerdo” funcionó.

En este punto, la era criminal de las empresas de Gelzin no hacía más que continuar. La empresa más poderosa del empresario de Donetsk, la empresa "Legion 2015", podría convertirse en una enciclopedia sobre infracciones administrativas y penales.

Esta poderosa empresa se dedica al comercio minorista de alimentos, bebidas y productos del tabaco. Le va increíblemente bien: en los últimos años la empresa ha abierto 36 tiendas de alimentación Pchelka en Kiev, la región de Kiev, Chernigov y Zhytomyr.

Según los informes oficiales de la empresa, los ingresos durante el período 2020-2022 ascendieron a más de 4,2 mil millones de jrivnia. Al mismo tiempo, el beneficio neto de la corporación es bastante pequeño: sólo 90 millones de jrivnia o el 2% de los ingresos. Al mismo tiempo, las ganancias de Legion para 2022 son más de 20 veces mayores que para 2020-2021. Esto sugiere que no todo es tan transparente en el departamento de contabilidad de una empresa.

Teniendo en cuenta las particularidades de las actividades de la tienda de comestibles, el 95% de los procesos penales en los que aparece Pchelka, representada por Legion 2015 LLC, están relacionados con robo. Pero también hay evidencias de posibles hechos de evasión fiscal y otros delitos financieros.

"Legion 2015" fue imputado en un caso penal ingresado en el ERDR con el número 32016100110000029 de fecha 1 de febrero de 2016 en virtud de la Parte 3 del art. 212 del Código Penal de Ucrania. Se registró la empresa y se incautó documentación. Posteriormente, los investigadores del Servicio Fiscal del Estado solicitaron confiscar la propiedad de Legion, pero el tribunal se negó, citando el hecho de que no se había demostrado la participación de la empresa en el plan.

Pero esto fue sólo el comienzo de los problemas de Gelzin con el negocio fiscal. Ya a principios de 2018 se inició una nueva averiguación previa núm. 32018170090000004 contra “Legión 2015”, inscrita en el Registro Único de Averiguaciones Prejudiciales el 21/02/2018, por un delito tipificado por un delito penal. 212 del Código Penal de Ucrania.

Los funcionarios fiscales sospechaban que Legion 2015, junto con varias otras empresas, llevaban a cabo actividades comerciales ficticias con el fin de evadir impuestos. Al principio, las acciones de investigación fueron más que activas: el tribunal dio permiso para realizar búsquedas en las empresas, pero literalmente después de un mes y medio algo cambió drásticamente. Un día, las empresas sospechosas de actividades financieras ilegales apelaron las acciones del investigador (sancionado por el tribunal), y el mismo Tribunal de Distrito de Kryukovsky de la ciudad de Kremenchug se puso del lado de las empresas, obligándolas a devolver la documentación. Probablemente, el problema estaba “resuelto”.

Sin embargo, la paz fue temporal. La primera parte del proceso fue reemplazada por la segunda, y los documentos contenidos en ella se presentaron para su consideración al Tribunal de Distrito de la ciudad de Poltava, que decidió volver a conceder el permiso para realizar acciones de investigación. Sin embargo, esto puso fin al proceso contra las empresas, incluida Legion 2015, propiedad de Gelzin.

Además de los procedimientos penales, la Hacienda también ejerce constantemente influencia administrativa sobre Legion 2015. Sólo en los últimos dos años, los funcionarios fiscales han redactado decenas de notificaciones de decisiones exigiendo el pago total de las obligaciones tributarias, algo que la empresa de Gelzin no tenía previsto hacer. Actualmente, la empresa se encuentra en tribunales permanentes dependientes del Servicio de Impuestos del Estado.

Gelzin también es propietario de la empresa Rideau Group, cuyos estados financieros también plantean muchas preguntas. En los últimos 3 años, los ingresos del Grupo Rideau ascendieron a más de 1.500 millones de jrivnia, mientras que el beneficio de la empresa no llega a los 3 millones de jrivnia.

Dónde desaparece el dinero de los negocios del oligarca es una pregunta retórica, pero encontramos un rastro en el extranjero en una empresa discreta en Gelzin.

En 2003, el empresario registró la sociedad de responsabilidad limitada "M.V.M." Actualmente la empresa no realiza actividades económicas, aunque no ha sido liquidada. Copropietario de "M.V.M." es una entidad jurídica británica "FILAR MANAGEMENT" LLP.

Según el registro inglés, FILAR MANAGEMENT está gestionada por dos sociedades offshore con nombres casi idénticos: CSP MANAGEMENT INC y CSP HOLDINGS LIMITED. También parece sospechoso que hayan sido creados el mismo día, uno tras otro (números de registro: 61.196 y 61.197).

Estas dos empresas chipriotas operan 273 personas jurídicas, lo que indica que actúan como un elemento ficticio destinado a retirar fondos.

Vladislav Gelzin logró alejarse de su pasado criminal, de sus conexiones con los jefes del crimen, crear grandes corporaciones y abandonar el país en tiempos de guerra.

Durante toda la guerra, no hubo de su parte una palabra de condena o apoyo público a Ucrania, aunque, objetivamente hablando, la fundación benéfica olímpica, que anteriormente personificaba al equipo de fútbol del mismo nombre, ayuda constantemente tanto a civiles como a militares.

Al mismo tiempo, Gelzin parece estar transfiriendo cientos de millones de grivnas de ganancias al extranjero y viviendo lujosamente en Mónaco, como lo demuestra una investigación de Ukrayinska Pravda.