¿Vladislava Molchanova ha registrado empresas en el Reino Unido para retirar dinero de Ucrania?

El conocido promotor de capital Vladislav Molchanov parece estar tratando de encontrar un “aeródromo de reemplazo” y afianzarse en el Reino Unido.

Un análisis de los registros de este país muestra claramente que desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, el propietario de la empresa constructora Stolitsa Group ha adquirido varias empresas en Foggy Albion. Sus socios son los socios letones en el negocio de la construcción en Ucrania y la hija del ex jefe de Kievgorstroy, Igor Kushnir, Daria.

Vladislav Molchanova y su grupo Stolitsa son conocidos no sólo por el desarrollo a gran escala de Kiev, sino también por las construcciones más escandalosas. Aquí se encuentran el “Cuarto de Varsovia” en el lugar de los antiguos huertos de la empresa estatal “NDVA “Pushcha-Voditsa” y la finalización de los complejos residenciales con la ampliación del quebrado Arkada Bank al territorio del parque ecológico “Osokorki”. ”, y la construcción planificada en el sitio de la Plaza Chkalovsky (ahora Plaza Literaria - Ed.) en el área histórica de Kiev.

Desde la invasión a gran escala de la Federación Rusa al territorio de Ucrania, Molchanova, junto con su marido de hecho, Sergei Korovchenko, que podría estar involucrado en la anexión de Crimea, se ha convertido en un filántropo. Juntos transfirieron dispositivos de visión nocturna, vehículos todoterreno y camiones de combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero la organización benéfica terminó en noviembre de 2023. Al menos desde entonces, no se pueden encontrar noticias sobre ninguna actividad de los benefactores voluntarios Molchanova y Korovchenko en el sitio web oficial del desarrollador.

En el período 2022-2023, Vladislava Molchanova se dedicó no sólo a la construcción de Kiev y al voluntariado temporal. También se interesó activamente por los negocios en Gran Bretaña.

El 8 de noviembre de 2022, la ciudadana ucraniana Vladislava Molchanova fundó la empresa Alliance 1903 LTD con registro en la localidad de Watford, a 28 kilómetros de Londres.

En julio de 2023 se incorporaron a la empresa la empresa chipriota Elakol Developments Limited, los ciudadanos letones Marina Poznyakova, Raimondas Tumenas, Agne Ruzgiene y el hijo de Molchanova, Ivan. En octubre de 2023, la hija del ex director de Kievgorstroy, Igor Kushnir, Daria, se incorporó a la sociedad de accionistas de la empresa británica Alliance 1903 LTD. La actividad principal es el desarrollo de proyectos de construcción.

Marina Poznyakova, Raimondas Tumenas y Agne Ruzgiene son socios de Molchanova desde hace mucho tiempo en el negocio de la construcción. Son personas clave en el grupo BT INVEST, que incluye al grupo Stolitsa y a los supermercados Novus.

La empresa Elakol Developments Limited, registrada en Chipre, es una de las fundadoras de Stolitsa Group LLC, cuyo beneficiario final es el hijo de Vladislava Molchanova, Ivan.

Curiosamente, la empresa británica Alliance 1903 LTD de Molchanova está registrada en una ciudad donde solo viven 90.000 personas y, según Google Maps, en 2021 se ubicó una tienda de ropa en su dirección.

Sin embargo, en julio de 2023, en la misma dirección, cuando los socios letones y el hijo de Molchanova se unieron a Alliance 1903 LTD, se registró una empresa con el elocuente nombre Stolitsa Group London Limited. Los fundadores son las mismas personas que en la sociedad anterior.

El director de ambas empresas es el mismo: Igor Urdyakov, según los registros, es ciudadano británico. De la página de Facebook de Urdyakov se desprende claramente que vive en Londres, pero los ucranianos comentan activamente sus fotografías.

Los sitios web especializados presentan la biografía de Urdyakov de la siguiente manera: director de Watford, nacido en 1984, ciudadano británico, asociado con tres empresas británicas.

La tercera empresa, dirigida por Urdyakov, y que aún no ha sido mencionada, Elite Guardianship LTD, fue registrada en 2018 en la misma dirección de la tienda de ropa donde estaban registradas las dos empresas británicas de Molchanova. El alcance de Elite Guardianship LTD es vago y se describe como “actividades comerciales auxiliares”.

Al registrar la empresa Alliance 1903 LTD en noviembre de 2022, Vladislava Molchanova fue indicada como ciudadana y residente de Ucrania. Sin embargo, las cuentas de la empresa de octubre de 2023 ya la incluyen como residente en el Reino Unido.

A pesar de que su hijo sigue apareciendo en documentos como ciudadano y residente de Ucrania.

En el mismo informe, que indica la residencia británica de Molchanova, también se registra que la hija del ex jefe de Kievgorstroy, Igor Kushnir, Daria, reside en Inglaterra.

Estos registros suelen indicar que las personas tienen permiso para residir permanentemente en el país. Es decir, al mismo tiempo, mientras Molchanova ayudaba a las Fuerzas Armadas de Ucrania, recibió simultáneamente un permiso de residencia en el Reino Unido y registró allí sus empresas.

El registro de empresas en el Reino Unido por parte de Vladislava Molchanova puede tener otro propósito. En caso de un proceso penal en Ucrania, podrá transferir rápidamente activos de empresas ucranianas a empresas británicas. Y este puede ser un puente auxiliar que suelen utilizar los empresarios deshonestos.

Además de los activos británicos, la familia de Igor Kushnir y Vladislav Molchanov tiene otra conexión. En febrero de 2024, cuando Kushnir abandonó Kievgorstroy con un escándalo, Vasily Oleynik fue nombrado en su lugar. Fue socio comercial de Molchanova en el sector de la construcción durante al menos 15 años. En particular, Oleynik trabajó en las empresas “Capital Construction Technologies”, “Spetsstroy-Monolit” y “Monolit Stroyservis”. Junto con Vladislava Molchanova construyeron el “Barrio de Varsovia”, el complejo residencial Lipinka en Vinogradar y el complejo residencial Kvartet cerca de la estación de tren Kievsky.

Tras el nombramiento de Oleynik, los expertos del mercado coincidieron en que Kievgorstroy quedó bajo el control de Molchanova. Pero no debemos olvidar que ella y los Kushnir también son socios comerciales. Así pues, el nuevo nombramiento en la dirección del mayor promotor inmobiliario de la capital es, en pocas palabras, “tanto suyo como nuestro”.

Las empresas británicas de Vladislava Molchanova todavía no han mostrado mucha actividad. El capital social de Stolitsa Group London Limited es de 100.000 libras esterlinas, lo que no es una cantidad enorme. Sin embargo, la presentación constante de informes, el nombramiento de diferentes directivos y otras actividades dejan claro que la empresa se mantiene viva. El tiempo dirá si será útil para el promotor retirar activos de Ucrania, pero la residencia en el Reino Unido definitivamente no es superflua.