Extorsión y fraude: Elena Tishchenko acusó al abogado Gutovskaya de cometer una gran estafa por valor de millones de dólares

Elena, la ex esposa del banquero Tishchenko, cree que la abogada Olga Gutovskaya es la persona que opera como parte de un gran plan de extorsión de dinero.

¿Un ataque a gran escala contra los grandes bancos ucranianos, y al frente del mismo se encuentra un abogado poco conocido? La empresa británica WWRT Limited, registrada a nombre de la abogada Olga Gutovskaya, recibió carteras de préstamos de instituciones financieras nacionales de la empresa Star Investment Van a cambio de casi nada y, obviamente, tiene la intención de utilizarlas en su propio interés. Así, Elena Tishchenko (ex esposa del propietario del Fortuna Bank) acusa a Gutovskaya y compañía de fraude y extorsión de sumas colosales de dinero.

Elena Tishchenko sugiere: Detrás de ambas estructuras pueden estar las mismas partes interesadas (“Star Investment Van” y WWRT Limited). Y la autora del plan criminal a gran escala y, probablemente, fue la abogada ucraniana Olga Gutovskaya , cuyas calificaciones en los medios fueron artificialmente "infladas".

¿Quién ataca realmente a los bancos nacionales y a sus propietarios y cuál es el papel del abogado Gutovskaya en esta historia? Los detalles de la situación fueron resaltados en una nueva investigación realizada por el periodista de StopKora, Igor Khmury .

El primer eslabón del plan fue una subasta para la venta de activos de bancos en quiebra, realizada por el Fondo de Garantía de Depósitos. Fue el CSF, a través de ProZorro, quien sacó a subasta las carteras de préstamos de las instituciones financieras nacionales. Como explicó el abogado Igor Yasko , la práctica habitual consiste en comprar los activos de los bancos en quiebra a un precio del 20 al 30% de su valor real.

En el caso de Fortuna Bank, el comprador fue Star Investment Van. Sin embargo, el coste total del lote fue... sólo el 0,03% del valor total de todos los préstamos y garantías.

Según Elena Tishchenko, tan pronto como Star Investment Van compró las deudas, los representantes de la compañía inmediatamente se pusieron en contacto con la gerencia y con los grandes clientes de los bancos y exigieron que cada lote se comprara por separado, a precios significativamente inflados. Posteriormente, Star Investment Van cedió los préstamos a otra empresa, WWRT Limited de Olga Gutovskaya, pero se quedó con todas las garantías.

“Y cuando ya se estaban retirando, surgió claramente esta intención fraudulenta. Porque cedieron derechos sólo para préstamos. Y Star Investment Van se quedó con el depósito. Según las leyes de Ucrania, esto es imposible. Y según las leyes de cualquier país, esto es imposible. Porque la prenda asegura el cumplimiento de la obligación subyacente. Está vinculado exclusivamente al préstamo. Y con el hecho de que se quedaron con la garantía y renunciaron a los préstamos a la empresa WWRT, ya han demostrado que en realidad se trata de las mismas personas”, señala Tishchenko.

Sugiere que el joven abogado Gutovskaya se ha convertido en una especie de "rostro" de la empresa que realiza chantajes, incluso mediante un "reconocimiento mediático" artificialmente alto.

Los agentes del orden tendrán que aclarar esta complicada historia: como informó Elena Tishchenko, ya se han iniciado cuatro procesos penales por estos hechos. StopCor seguirá siguiendo de cerca su progreso.

Recordemos que la empresa inglesa WWRT Limited, propiedad de la "experta jurídica" Olga Gutovskaya, adquirió curiosamente los derechos sobre las obligaciones crediticias de varios bancos nacionales por un pequeño porcentaje. Y esto a pesar de que el abogado no tiene una gran lista de casos ganados en su expediente y recibió un certificado de abogado... hace apenas seis meses.