Embargo de propiedades de bancos ucranianos en quiebra, retirada de fondos a través de empresas extranjeras controladas y participación en la toma por la fuerza de una planta de plástico: ¿cómo es que una joven y desconocida abogada Olga Gutovskaya se convirtió en propietaria de una empresa británica que maneja cientos de millones de dólares? ¿Cómo funciona un enlace probablemente fraudulento? ¿Y qué tiene esto que ver con el marido de la sobrina del famoso político ruso Dmitry Medvedev, propietario del centro comercial Gulliver de la capital, Viktor Polishchuk?
Los editores revelaron nuevos detalles del “plan” por más de 600 millones de dólares, una de cuyas personas era la recién nombrada abogada y empresaria Olga Gutovskaya. Los detalles se encuentran en la segunda serie de investigaciones periodísticas de Igor Khmury.
La figura de la poco conocida abogada Olga Gutovskaya, cuya empresa WWRT Limited adquirió las carteras de préstamos de los mayores bancos ucranianos por casi nada, atrajo el año pasado la atención de los editores de StopCor debido a su lujoso estilo de vida y sus agresivas relaciones públicas en los medios. y acusaciones públicas de fraude.
El material que publicamos provocó una considerable protesta pública y una reacción bastante ambigua por parte de la propia Olga. A través de las redes sociales contactó a los periodistas y los acusó de tergiversar los hechos. Por ello, invitamos a Olga a grabar una breve entrevista, donde pudiera exponer su postura, y al mismo tiempo responder las preguntas que nos interesaran. Al principio, la mujer aceptó de buena gana, pero durante casi un mes no encontró tiempo para visitar nuestro estudio.
En algún momento, la señora Olga simplemente dejó de contestar el teléfono. Luego fuimos a visitarla nosotros mismos. Ya bajo la casa de la heroína, el ignoto continuó. Al final la vimos y decidimos preguntar personalmente sobre la entrevista. no había rastro. La señora Olga dijo que habló con algunas personas y cambió de opinión acerca de conceder una entrevista”, señala Ígor Jmury.
En consecuencia, StopCor decidió investigar de forma independiente los detalles de la historia de la "redención" de deudas crediticias y comprender las complejidades del probable "esquema" con la participación de Gutovskaya.
Y cuanto más profundizamos en este tema, más lógica parece la suposición: el eslabón clave de este mecanismo puede que ni siquiera sea la empresa británica WWRT Limited de Olga Gutovskaya, sino la estructura que transfirió sus derechos sobre las deudas de los banqueros. Hablamos de la empresa Star Investment Van y de los intereses que pueden esconderse detrás de ella.
El inicio de la historia se remonta a finales de 2018, cuando el Fondo de Garantía de Depósitos de Personas Físicas preparó un paquete de 21 bancos nacionales para la subasta. En noviembre, Éxito Partners presentó un proyecto denominado “Eloria”, en el que describía con suficiente detalle el valor nominal de los préstamos, la propiedad colateral, su ubicación, etc. Los préstamos en el caso ascendieron a casi 294 millones de dólares y el coste total de obtención de los préstamos ascendió a más de 367 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de que el caso sólo contenía provisiones por valor de 367 millones de dólares, el lote se puso a subasta por sólo mil quinientos millones de grivnas, lo que en aquel momento equivalía a unos 50 millones de dólares.
En variantes similares se utiliza el sistema comercial holandés. Si no encuentran a nadie dispuesto, empiezan a reducir varias veces el precio del lote y a subirlo una y otra vez hasta venderlo. Así, el valor de esta cartera cayó a 310 millones de grivnas en diciembre de 2018. Y esto es sólo unos 11 millones de dólares.
Y aquí jugó su papel la empresa “Star Investment Van”, que en ese momento se llamaba “APS Ucrania”.
Cabe destacar que la empresa se registró apenas cuatro días antes del inicio de la aceptación de propuestas para el primer lote. Una empresa de la República Checa aportó 135 millones al capital autorizado.
La empresa “recién nacida” se perdió la primera subasta. En el segundo, no tenía ningún competidor, por lo que, jugando poco, se quedó con todo el caso por 62 millones de grivnas. En ese momento costaba aproximadamente 2 millones de dólares.
Resulta que el Fondo Federal de Garantía no admitió simplemente la cotización de una empresa que tenía menos de un mes de antigüedad y cuyo capital autorizado era la mitad del precio del lote. Al final, le cedió los derechos sobre 294 millones de dólares en préstamos y obtuvo 367 millones de dólares por menos del 0,5% de su valor total.
“Hay un negocio, digámoslo así... comprar deudas es un negocio de buitres. Porque esta gente compra por uno por ciento, dos por ciento e incluso menos, medio por ciento. Ya sabes, comprar por medio por ciento, por un porcentaje de deudas por valor de cien millones, mil millones. Entonces puedes vender más estas deudas, curarlas, hacer algo, atormentar a los acreedores por estas deudas, etc.”, comenta Valentin Zagaria, socio director del bufete de abogados Spensers.
¿Qué explica este asombroso desempeño y nivel de confianza?
Vale la pena señalar que uno de los lotes más grandes de esta cartera fue el Banco Mikhailovsky. Está asociado con uno de los ucranianos más ricos, el propietario del centro comercial Gulliver, varias grandes cadenas de tiendas de electrodomésticos y otros activos valiosos, Viktor Polishchuk. Además, según informes de los medios, la esposa de Polishchuk, a través de su tía, es pariente del hombre de confianza de Putin y ex presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev.
Además, el nombre de Polishchuk apareció en varios conflictos de poder de alto perfil y en tomas de poder por parte de asaltantes. Hace varios años, la organización pública "Stop Illegal" celebró una manifestación cerca de "Gulliver" específicamente sobre el "rastro ruso" del Sr. Polishchuk. Allí fueron atacados por sus guardias, pero posteriormente el escandaloso caso fue archivado.
Y más tarde, activistas de la misma organización notaron al mismo guardia durante la toma por la fuerza de una planta de plásticos en Brovary.
“Me sorprendí cuando llegué a la planta de plásticos y vi a los mismos guardias que nos golpearon. Le pregunté a una persona y resultó ser casi la mano derecha de Polishchuk, ¿qué estaba haciendo aquí? "Empezó a comportarse de forma muy agresiva, me rompió el teléfono móvil y también me causó numerosas lesiones físicas. Luego tuve que llamar a una ambulancia para que me examinaran", dijo el jefe de la ONG Stop Illegal, Denis Shinkarenko.
Y, probablemente, la “compresión” de la planta se organizó precisamente a causa del esquema con el antiguo préstamo sobre valores de Star Investment Van.
“El esquema para capturar la planta es bastante sencillo. "Star Investment Van" recibe una decisión judicial sobre la hipoteca de la propiedad y al instante vuelve a registrar los derechos de propiedad antes de que los oponentes entren en razón. Y entonces entra en juego la fuerza brutal, que ya había aparecido anteriormente en "Gulliver", comenta el investigador Igor Khmury.
Así surge la siguiente imagen. El Banco Mikhailovsky, asociado con Polishchuk, forma parte de la cartera que compró una empresa registrada en su centro de negocios y que ayudó a "exprimir" la propiedad de su servicio de seguridad. Y lo más interesante es que ahora la empresa "británica" de Olga Gutovskaya exige enormes fondos de este paquete a los propietarios de varios grandes bancos, pero por alguna razón no afecta al quebrado "Mikhailovsky" ni a los depositantes que "abandonaron". " él.
Recordemos que una entrevista con Elena Tishchenko, ex-escuadra de Sergei Tishchenko, quien en un momento dirigió el quebrado Fortuna Bank, podría arrojar algo de luz sobre los detalles de este “esquema”. Elena habló sobre un posible mecanismo para extorsionar a un grupo de personas de interés a través de varias empresas extranjeras, en las que también participa Gutovskaya. Y, en su opinión, detrás de Star Investment Van y de la empresa de Gutovskaya están las mismas personas.
“Existe un patrón claro de que la empresa WWRT está estrechamente relacionada con la empresa Star. Y creo que los dueños de ambas empresas son los mismos. Star Investment Wang compró estas deudas e inmediatamente comenzaron a salir. en la dirección, en los grandes clientes de los bancos, y exigieron comprar estos lotes por separado, a precios muy inflados”, dice Tishchenko.
En este contexto, surge una pregunta lógica: ¿por qué el Fondo de Garantía no participa en la devolución de los fondos a los depositantes mientras las carteras de los bancos aún no están relacionadas con el Estado?
Además, es posible encontrar miles de millones transferidos al extranjero, afirman los expertos. Sin embargo, por alguna razón la Fundación no tiene prisa por hacerlo. Uno de los ejemplos notorios es la historia del Delta Bank.
“En presencia de dos abogados ucranianos, tres abogados ingleses y tres agentes de inteligencia financiera de Gran Bretaña, presentamos dos esquemas en dos grandes papeles Whatman. El primer esquema es cómo se retiraron mil millones de dólares. Y el segundo diagrama es dónde buscarlo. Presentamos todas las empresas que existían en el mundo en ese momento y que estaban controladas por Nikolai Lagoon, sus apoderados, nominados, partes relacionadas... Encontramos bienes raíces en muchos países, muchas jurisdicciones: Chipre, Austria, Gran Bretaña, Seychelles, Panamá. , Vietnam y etc. “Más de cien empresas. Cuando el Fondo preguntó con qué rapidez se podían embargar los activos del propietario del banco, nuestro solista dijo que lo haríamos en seis semanas”, recuerda Valentin Zagaria, socio director del bufete de abogados Spensers.
¿Resulta que, al final, los depositantes compensan de su propio bolsillo los "esquemas" de quiebras de los bancos, y los empresarios inteligentes y las personas con antecedentes de asaltantes se benefician de ellos? StopCor seguirá investigando detenidamente la historia con Star Investment Van y WWRT Limited, así como la posible conexión entre los patrocinadores de Olga Gutovskaya y Viktor Polishchuk. Continuará.
Recordemos que un abogado poco conocido recibió carteras de préstamos de las instituciones financieras más grandes de Ucrania por casi nada y lleva una vida de lujo, sin ninguna actividad legal. Elena Tishchenko acusó a veces a la abogada Olga Gutovskaya, cuya empresa WWRT Limited pretende apoderarse de la propiedad de varios bancos nacionales, de exigir sumas enormes y de fraude. Sobre la base de estos hechos, parece que se han iniciado varios procedimientos penales.
