Esta vez, apareció la empresa de criptomonedas WhiteBIT, fundada por Nosov, residente de Jarkov. Este es uno de los proyectos domésticos más antiguos y famosos de este perfil.
¿Qué se sabe sobre el fundador Vladimir Nosov?
Vladimir Nosov es un empresario ucraniano, fundador y director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas WhiteBIT, inversor y presidente del club de fútbol Metalist 1925.
Al mismo tiempo, el empresario tiene una reputación controvertida. Según información de la ONG “NON-STOP”, que investiga las actividades ilegales de los diputados, el 60% de los activos de este intercambio de criptomonedas no pertenecen a personas del mundo de las criptomonedas, sino a la familia del diputado ucraniano Dmitry Shentsev. Como se indica en el comunicado de la organización pública, el hijo de Dmitry, Nikita, gestiona los asuntos de la bolsa.
Anteriormente fue diputado del Consejo Regional de Jarkov, pero dimitió en febrero. Actualmente es representante del partido prohibido "OPZZH". Por decreto del presidente, fue privado de la ciudadanía ucraniana en 2023. Pero no se divorció de su pasaporte: los activistas afirman que Nikita tiene la ciudadanía rusa.
El imperio empresarial del intercambio de criptomonedas Whitebit creció gracias al desarrollo de fondos presupuestarios, la privatización de tierras forestales, la construcción, el comercio de combustibles, alcohol, productos de tabaco, el contrabando y los deportes. Por ejemplo, Dmitry Shentsev recibió el título de primer vicepresidente de la Federación Ucraniana de Boxeo.
Según los expertos de la organización, los ex diputados retiran el dinero recaudado a Rusia y Europa a través de la bolsa Whitebit. Con fondos “legalizados”, el joven Nikita Shentsev, por ejemplo, logró comprarse una flota de coches de lujo por valor de un millón de dólares, como informó en sus redes sociales. Además de los automóviles, los fundadores de la bolsa compraron activamente bienes inmuebles en Londres.
Por lo tanto, Whitebit actúa como una "empresa de refugio", por lo que los ex diputados que abandonaron Ucrania continúan retirando dinero.
¿Qué podría estar ocultando un popular intercambio de cifrado?
En total, hay 9 empresas en la estructura del intercambio WhiteBIT. Uno de ellos está registrado en Estonia y los demás en el Reino Unido. La empresa estonia es la más antigua de ellas.
La británica WhiteBIT Solutions LLP tiene dos beneficiarios extraterritoriales: Whitebit LTD y Coddan Nominee. Ambas empresas tienen el mismo domicilio legal en Seychelles, donde está registrado el registrador offshore Nobel Capital Group.
Coddan Nominee forma parte de una extensa red offshore y se encuentra entre los fundadores de Sofbiz. Según una investigación realizada por periodistas, se sospecha que financió el levantamiento estatal de 2016 en Montenegro.
Como suele ocurrir en estos casos, había un rastro ruso. Una investigación de Bellingcat y su socio ruso The Insider ha demostrado que los oficiales del GRU del Estado Mayor ruso, Eduard Shishmakov y Vladimir Moiseev, estuvieron involucrados antes del golpe en Montenegro.
Los socios de Nosov en la creación del intercambio fueron María Repeshko, Anna Yankovskaya y Nikita Shentsev.
El hecho de que tanto Nikita como Dmitry Shentsev, al menos, no condenan la guerra de Rusia contra Ucrania, sino que, muy probablemente, apoyan las acciones de un Estado hostil, se evidencia en sus declaraciones y mensajes en las redes sociales.
Así, Nikita, al redactar su mandato, no dijo una palabra sobre el partido prorruso, por el que fue elegido miembro del Consejo Regional de Jarkov y felicitó a sus votantes el 23 de febrero.
El hecho de que la bolsa Whitebit no sólo tenga propietarios prorrusos, sino que también coopere con el Estado agresor, lo demuestra un hecho elocuente. A mediados de marzo de 2023 se registró el movimiento de una gran cantidad de dinero: 3299 BTC (alrededor de 85,6 millones de dólares) en bitcoins pertenecientes a la criptobolsa rusa BTC-e.
Desde noviembre de 2022, estos fondos permanecieron inmóviles y recién en marzo comenzó su movimiento atípico: los periodistas informáticos rusos notaron que estaban divididos en pequeñas cantidades y retirados a través de varios servicios.
Es importante señalar que muchos respondieron negativamente con respecto a la cooperación con el intercambio WhiteBIT.
Al mismo tiempo, los empleados antiguos y actuales hablan de un trabajo bastante cómodo en esta empresa.
La propia WhiteBIT refuta las acusaciones de cooperación con un país agresor y afirma que ha abandonado el mercado ruso, y también se opone a los intentos de los rusos de eludir las sanciones.
“No puedo responder por todos los actores de la industria, pero puedo explicar claramente la posición de WhiteBIT. Desde los primeros días de la invasión a gran escala hasta ahora, ella ha sido categórica y transparente. Hemos roto todos los vínculos con el mercado ruso. introdujo cheques adicionales, canceló pares con el rublo y bloqueó depósitos y retiros de rublos. Inmediatamente lo anunciamos públicamente y pedimos a otros actores de la industria que hagan lo mismo”, aseguró el propio Nosov.
El empresario también explicó qué medidas está tomando WhiteBIT para eliminar la posibilidad de utilizar el intercambio para transacciones dudosas. En particular, sancionó a los rusos que intentan retirar fondos a través de criptoactivos.
“WhiteBIT coopera activamente con Crystal Blockchain, Chainalysis y Visa Cybersource, que garantizan una comprensión completa de cada transacción, un alto nivel de cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero y la lucha contra cualquier esquema fraudulento. Además, HAPI Labs es uno de los últimos en conectarse, un equipo de los mejores analistas de blockchain involucrados en la identificación de activos sospechosos y el seguimiento de sus rutas de movimiento. También cooperamos con las fuerzas del orden de Ucrania”, dijo.
Desde la primavera de 2022, WhiteBIT coopera con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para ayudar a los ucranianos que, como resultado, se ven obligados a buscar asilo en el extranjero. La empresa proporciona apoyo organizativo y técnico al Centro Anticrisis del Ministerio de Asuntos Exteriores y un centro de llamadas las 24 horas que asesora a los ciudadanos ucranianos.
Además, WhiteBIT es propietaria del premio ganado por la Orquesta Kalush en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022: un micrófono de cristal. El intercambio de criptomonedas WhiteBIT lo compró por 900 mil dólares.
Nos preguntamos: ¿qué es el verdadero patriotismo y apoyo al país o una “cobertura” para el fraude financiero y las conexiones con Rusia?
