Los empleados de la Oficina Estatal de Investigaciones detuvieron a un empresario de Lviv, uno de los mayores proveedores del Ministerio de Defensa, que ofreció un soborno de 500 mil dólares estadounidenses a uno de los jefes del Departamento Principal de Investigación de la Oficina para que le ayudara a devolver la propiedad. incautados a empresas bajo su control durante la investigación.
Según la fuente de la UP, estamos hablando de Igor Grinkevich. Los agentes del orden expusieron su rostro a través de canales anónimos de Telegram.
Como se indica en el informe del OSE, hace varios meses la Oficina abrió un proceso penal por transacciones relacionadas con la compra de ropa y ropa blanca para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las empresas del empresario de Lviv ganaron 23 licitaciones para suministrar prendas de vestir al Ministerio de Defensa por un valor de más de 1.500 millones de grivnas.
Durante la investigación, se estableció que en la ejecución de órdenes de defensa.
Esto provocó pérdidas presupuestarias, según estimaciones preliminares, de 1.200 millones de grivnas y, en consecuencia, una interrupción del suministro.
Al parecer, estamos hablando del mismo hecho que ya se describió en el informe de la Cámara de Cuentas. Hace apenas 2 meses.
Mil quinientos millones de retrasos en chaquetas, y esto es sólo el comienzo
Por primera vez, las empresas de Grinkevich llamaron la atención del autor hace dos meses, gracias a un informe de la Cámara de Cuentas. Indicó que tres empresas asociadas de una forma u otra con este empresario no lograron completar las licitaciones por aproximadamente 1,5 mil millones de grivnas.
Así, la sociedad CONSTRUCTION ALLIANCE MONTAZHPROEKT, cuya lista registrada de actividades ciertamente no prevé la especialización en la producción (costura) de prendas de vestir, no cumplió el plazo de entrega de 5 contratos por valor de 425.087,28 mil grivnas. Debido a ellos, los militares no recibieron a tiempo camisas de lino, pantalones aislantes y un traje de campaña de verano.
Esta empresa pertenece al hijo del SBI detenido, Roman Grinkevich, quien recibió un premio de Vladimir Zelensky como voluntario.
De manera similar, CITYGRAD CONSTRUCTION COMPANY LLC interrumpió las transacciones.
Esta LLC no cumplió el plazo para la entrega de prendas de vestir (hasta el 31 de mayo de 2023) por 493.495,78 mil grivnas para un grupo similar de bienes.
Ya una búsqueda superficial en Google muestra que esta empresa no sólo está asociada con la anterior, sino que ya ha trabajado con MO. E incluso entonces el Ministerio de Defensa tuvo problemas con esto.
A finales de 2021, el Centro Nikolaev de Periodismo de Investigación escribió que Citigrad fue contratada como empresa constructora para la construcción de la sede de un nuevo campamento militar en el campo de entrenamiento Shirokiy Lan, el más grande del sur de Ucrania.
La licitación por más de 44 millones de grivnas la ganó Zhytomyr LLC Construction Alliance Montazproekt. Una de las condiciones era no involucrar a ningún subcontratista en el trabajo. Pero esta empresa contrató a Citigrad y ésta, a su vez, a una empresa de Odessa, Economy Energy Engineering, que realizó estos trabajos, pero nunca recibió el pago completo.
El tercer proveedor de MO de la misma familia, que no entregó la ropa a tiempo y fue destacado por la Cámara de Cuentas, es TRADE LINES RETAIL LLC. No entregó a tiempo prendas de vestir por valor de 585.447,74 mil grivnas.
TRADE LINES RETAIL LLC solo en la subasta de Prozorro para la segunda mitad de 2023 recibió contratos para alimentos militares por valor de 1,3 mil millones de jrivnia.
La empresa tiene 2 millones de capital autorizado. Su líder es Vladimir Ivanovich Tymkiv. Entre los beneficiarios finales en mayo se encontraban Shved Olga Igorevna, beneficiaria al 100% de VT Development, y Svetlana Grinkevich. Esta es la hija y esposa del detenido Grinkevich.
Por cierto, VT Development entró en el mercado de alimentos militares en 2023. Sus contratos hasta abril ascendían a 1.700 millones. Y la empresa suministró alimentos a la región de Odessa.
Además, la fundación benéfica Hope.UA está registrada a nombre de Svetlana Grinkevich.
Si vas a la página del fondo, verás muchas fotos hermosas con niños y envoltorios de regalos. Y también una foto de Grinkevich con el presidente de la Administración Estatal Regional de Lviv, Kozitsky.
Mientras tanto, si vas al registro de decisiones judiciales, la imagen allí no será tan hermosa.
Terrenos hechos de vajillas desechables para el ejército.
Resulta que desde principios de 2023, este grupo de empresas y sus satélites intentan levantar el embargo de sus propiedades. Pero ya en producción por el Comité Polar Nacional.
En la sentencia del Tribunal de Pechersk se pueden conocer más detalles de este caso.
Resulta que la producción lleva en marcha desde junio de 2022.
Se habla de un plan de apropiación fraudulenta de fondos presupuestarios a gran escala en el suministro de bienes para necesidades militares a las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizando las siguientes empresas: LLC "PERSPECTIVE "GOROD STROY", LLC "CONSTRUCTION ALLIANCE MONTAZHPROEKT" , LLC "TRADE LINES RETAIL", LLC "EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN CITYGRAD"
Durante la investigación previa al juicio, se estableció que funcionarios de PERSPECTIVE GOROD BUD LLC celebraron acuerdos con el Ministerio de Defensa de Ucrania para el suministro de bienes para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a saber: chalecos antibalas, chalecos antibalas y vajillas desechables por un importe total de más de 500 millones de grivnas.
Para cumplir estos acuerdos, la empresa recibió 17,96 millones de grivnas el 11 de mayo de 2022. (para vajillas desechables para las Fuerzas Armadas de Ucrania) y 09/06/2022 - 490,17 millones de UAH. (pago por adelantado por ropa para las Fuerzas Armadas de Ucrania: chalecos antibalas y cascos blindados). Estos fondos fueron transferidos por el Servicio del Tesoro Estatal de Ucrania a la cuenta corriente de la empresa.
El 10 de junio, la empresa "PERSPECTIVA "GOROD STROY" transfirió fondos por valor de 220 millones de grivnas y 150 millones de grivnas a sus propias cuentas corrientes.
Después de lo cual se transfirieron 63,8 millones de grivnas a CITYGRAD CONSTRUCTION COMPANY LLC para materiales de construcción.
La misma empresa transfirió 78,88 millones de grivnas para materiales de construcción a SA CONSTRUCTION ALLIANCE MONTAZHPROEKT.
Según el investigador, 0,3 millones de grivnas fueron a parar a la cuenta bancaria de TRADE LINES RETAIL LLC.
Otra parte del dinero se destinó a cuentas privadas de quienes participan en la producción.
Además, a SWISS KRONO LLC se transfirieron 35,10 millones de grivnas para la compra de un terreno y 78,8 millones de grivnas para la compra de un edificio cercano.
El acceso a los datos del sitio ahora está bloqueado por decisión del Tribunal de Pechersk.
Es interesante que la SBU realiza la producción bajo el mismo contrato. Y allí, la sentencia judicial especifica el número de cascos y chalecos antibalas. Y de alguna manera sorprendentemente coincide con la cantidad de asistencia voluntaria de la Fundación Grinkevich. Por alguna razón la noticia sobre esto desapareció del sitio web.
El investigador señala que en julio de 2022 la sociedad "PERSPECTIVA "CITY BUD" (código USREOU 41654425) transfirió fondos por un importe de unos 90 millones de grivnas a otras empresas con el fin de pagar "materiales y mecanismos de construcción".
Además, puede haber hechos de sobreestimación del costo de aproximadamente 4,56 millones de UAH al comprar vajillas desechables para las Fuerzas Armadas de LLC "PERSPECTIVA "CITY BUD" a expensas del Ministerio de Defensa de Ucrania.
Los investigadores sospecharon que el dinero se convirtió posteriormente en efectivo y, por lo tanto, solicitaron primero registros y luego incautación de bienes.
Sin embargo, por decisión del odioso juez Sergei Vovk, se levantó la incautación de la propiedad de las empresas Grinkevich.
Además, en el registro se puede encontrar otra determinación sobre la reclamación del Ministerio de Defensa, donde pide recuperar 80 millones de la LLC Construction Alliance Montazhproekt por obras de construcción no terminadas en una de las unidades militares.
Por no hablar de los otros proyectos de construcción ganados, cuyos escándalos dieron para un artículo entero. Por ejemplo, el joven Grinkevich, que se postuló para los Servants, recibió un premio del presidente de la Administración Regional del Estado por la reconstrucción del museo. Y luego resultó que era imposible elevar la temperatura en la habitación. Pero un museo para mamuts: ¿por qué necesitan ya este calor?...
El dilema del Ministerio de Defensa y el IPSO ideal
De esta historia podemos hablar ahora del gran dilema del Ministerio de Defensa: si celebrar o no contratos con empresas similares en el futuro. De hecho, la simple presencia de una producción no es razón suficiente: tanto los competidores como los oponentes pueden escribir algo así rápidamente. Pero un año de retraso en la entrega parece ser motivo suficiente para no firmar un acuerdo con dicho proveedor. Para que luego el Ministro de Hacienda no pregunte de dónde desaparece el dinero del presupuesto.
Hay una advertencia más en este caso. Dado que la producción también incluye la fundación benéfica Grinkevich, que participó en proyectos de restauración.
Los medios de comunicación informaron que la delegación de la fundación visitó Lublin, Bratislava, Viena, Brno y Praga, donde se reunieron con representantes de las embajadas de Ucrania, autoridades locales y organizaciones que brindan asistencia humanitaria a los ucranianos. En todas partes se presentó el proyecto de vivienda social para desplazados internos de Sich, complejos residenciales de poca altura con toda la infraestructura y puestos de trabajo necesarios.
Sería una historia maravillosa si resulta que los estadistas llevaron a los acusados en procesos penales ante los europeos. Porque además de la foto con Kozitsky, Grinkevich también tiene una foto con el jefe del Ministerio de Desarrollo Digital, Mikhail Fedorov.
Y, en general, el estilo de vida de los jóvenes Grinkevich crea una IPSO ideal para que los rusos nos desacrediten en Europa y se peleen entre ellos.
“En el invierno de 2023, Svetlana Grinkevich y su hija se convierten en copropietarias de una cantera de arena en las afueras de Lvov. Cada uno recibe un tercio de PJSC Career Management en el pueblo. Zeliv, que tiene un permiso válido de la Administración Estatal Regional de Lviv para la extracción de arena en un área de decenas de hectáreas. Teniendo en cuenta que en una reciente subasta se pagaron 20 millones de grivnas por un permiso especial similar para una superficie de 5 hectáreas, la cantera mucho más grande adquirida por los Grinkevich costará decenas de millones de jrivnia”, dice la investigación sobre la familia.
En marzo de 2023, Svetlana Grinkevich compra el complejo de moteles Ekaterina, construido en la carretera de circunvalación cerca del estadio Arena-Lviv.
Los autores de la investigación también indican que la familia adquirió propiedades inmobiliarias de lujo en Kiev y Kozin.
El 27 de agosto, en el segundo año de la invasión a gran escala, Olga Grinkevich se alojó en el carruaje dorado de Ukrzaliznytsia, que se utiliza para transportar invitados VIP. Luego me contuve y borré el mensaje, pero las fotos quedaron en la publicación de TabloID. Grinkevich también publicó fotos clásicas de Instagram de su cumpleaños y sus vacaciones en Cerdeña.
El periodista Evgeny Plinsky descubrió que el hijo del detenido, Roman Grinkevich, apareció en la investigación de Mikhail Tkach sobre "visitantes cansados de la guerra al club Boho de la capital". En su nuevo coche BMW, valorado en unos 150.000 dólares.
Además, Plinsky escribe que Roman Grinkevich tiene una prometida, Sonya Morozyuk.
Recientemente se pudo ver un anuncio de su exposición “Dauze” en el centro comercial Gulliver. La artista de 20 años también presentó su cuadro al presidente. Además, la niña colabora con Ruslan Baginsky y una empresa de fabricación de bolsos.
En ese momento, las empresas de la familia no suministraban bienes por valor de cientos de millones de dólares al Ministerio de Defensa.
