“Corredor verde” por 6 mil millones: quién está detrás de los robos a gran escala en las exportaciones de cereales a través del puerto de Odessa

Las conversaciones sobre el acuerdo con los cereales han comenzado de nuevo. Pero en Ucrania continúa la investigación sobre el impago de millones de impuestos al Estado por parte de las empresas TOLANS LLC, LIVION LLC, INTEGR LIGHT LLC, MENTI LLC, que exportaban cereales a través del puerto de Odessa.

Además, el empresario ruso Alexey Fedorichev, dos veces sancionado, es propietario de TIS-Zerno LLC y TIS-Minudobreniya LLC, que ganan decenas de millones con el grano ucraniano. Los analistas de StopCor intentaron descubrir qué tipo de empresas eran, cómo funcionan en el mercado de cereales ucraniano y por qué la aduana hizo la vista gorda ante las manipulaciones en el puerto de Odessa.

Durante la cumbre de la ONU, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que ya había comenzado a trabajar para renovar el "acuerdo de cereales" y que estaba considerando un nuevo mecanismo, escribieron los medios a principios de julio. Esta es una cuestión muy importante para nuestro estado, porque los empresarios podrán vender el grano cosechado y el estado recibirá en el tesoro un impuesto que es tan necesario durante un estado de guerra. Pero me gustaría que el Estado no se quedara nuevamente sin casi nada, como la última vez. Recordamos cómo Ucrania, después del "acuerdo de cereales" preliminar, fue asaltada durante más de un año: Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia se negaron a importar nuestros cereales, hubo protestas de los agricultores, el cierre de puestos de control en las fronteras, una avalancha de cereales de los vagones, la muerte de conductores ucranianos en las colas de los puestos de control.

Desde el 1 de mayo de 2023, Turquía introdujo un arancel del 130% sobre las importaciones de trigo y cebada, incluso procedentes de Ucrania. Es decir, el grano ucraniano se recogió con sudor y sangre, por cierto, sangre ni siquiera en sentido figurado, porque los agricultores, bajo el fuego de cohetes, salvaron su cosecha en campos en llamas, quedaron esparcidos en las carreteras y permanecieron en vagones durante semanas.

Hoy no hablaremos de los problemas con otros estados y su renuencia a importar cereales baratos de Ucrania. El problema existe dentro de nuestro país, porque había comerciantes que exportaban la cosecha ucraniana eludiendo las devoluciones de impuestos.

Puertos de Odessa y problemas de envío de cultivos de cereales

El 25 de octubre, una de las asociaciones agrícolas más grandes de Ucrania informó que los participantes en el mercado de cereales informaban masivamente sobre retrasos infundados en los barcos cargados con productos de exportación. Durante dos días su movimiento por mar casi se detuvo. Y aunque ya el 26 de octubre el Ministerio de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructura negó esta información, los primeros barcos salieron de los puertos de Odessa recién el 27 de octubre.

Un cierre de este tipo del tráfico marítimo durante la guerra no es inusual, aunque esta vez la razón no fue sólo por cuestiones de seguridad. Así lo explicó Oleg Khomenko, director del Club Empresarial Agrícola de Ucrania: “De las explicaciones discutidas en la reunión del consejo de coordinación del Ministerio de Política Agraria, la primera es la situación militar, que era muy difícil. Vimos al agresor patrullar activamente la región del Mar Negro”.

Pero el segundo factor, según sus palabras, es un control más cuidadoso por parte de las autoridades sobre la cuestión de la no devolución de los ingresos en divisas por parte de exportadores sin escrúpulos. La suspensión del corredor marítimo debido a la amenaza militar coincidió con medidas activas del Gabinete de Ministros, el BNU y las fuerzas del orden destinadas a combatir las exportaciones del sistema.

Ya a principios de 2023 estallaron en toda Ucrania escándalos relacionados con transacciones aduaneras a gran escala. Luego, el Servicio de Seguridad y la Oficina de Seguridad Económica (BEB) expusieron a una docena de funcionarios del VHI y de las aduanas de Odessa que estaban involucrados en planes para robar fondos de la exportación de cereales ucranianos. Como informó entonces BEB, en agosto-septiembre de 2022, empresas ficticias exportaron más de 1 millón de toneladas de cereales de dudoso origen debido a la capacidad de las terminales de cereales de los puertos de Odessa, que en ese momento acababan de empezar a operar dentro del “corredor de cereales”. ”.

Aproximadamente un mes después, en febrero de 2023, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina Estatal de Investigaciones anunciaron el inicio de una operación especial a gran escala. Los agentes del orden llevaron a cabo registros e inspecciones en todo el sector aduanero.

Posteriormente, el BEB anunció oficialmente que “funcionarios actuales y anteriores de la aduana de Odessa fueron denunciados por abuso de poder, lo que permitió a la empresa que exportaba cultivos de girasol evadir el pago de impuestos”. Los daños causados ​​al Estado ascienden a más de 13 millones de grivnas. Luego se informó de la sospecha a cinco participantes en el plan.

El Centro de Investigación Pública informó en su sitio web que, según los detectives, para implementar el esquema participaron más de 370 estructuras comerciales con signos de ficticia. Gracias a ellos, se compró trigo a agricultores privados, empresas agrícolas y grandes explotaciones agrícolas. Después de esto, los productos se transfirieron a través de una serie de empresas “maquetadoras” y el grano se vendió a exportadores para su venta en el extranjero. En agosto-septiembre de 2022 se exportaron de esta forma más de 1 millón de toneladas de cereales de origen dudoso debido a la capacidad de las terminales de cereales de los puertos del Mar Negro, Yuzhny y Odessa.

¿Qué empresas están bajo investigación?

Los compañeros periodistas de "El último bastión" investigaron que cuarenta empresas sospechosas (probablemente ficticias) exportaban cereales por valor de seis mil millones de grivnas a través de los puertos de Odessa. Pero todo el grano se compró al contado y, por lo tanto, miles de millones de jrivnia quedan fuera de los límites impositivos. Además, para comprender lo que estaba sucediendo con los cereales en los puertos de Odessa, los periodistas de El último bastión tuvieron que procesar una gran cantidad de información en la base de datos aduanera estadounidense ImportGenius. Es en esta base de datos donde puede ver información sobre todas las operaciones de exportación e importación en Ucrania desde 2011.

Los periodistas revisaron todos los registros manualmente para encontrar aquellas empresas que ingresaron al mercado después del 20 de agosto de 2023. 400 nuevas empresas entraron al mercado. Algunas de ellas forman parte de conocidas explotaciones agrícolas, otras son auténticas empresas agrícolas con sus propias hectáreas y cosechadoras, otras ya han tenido un exitoso historial de exportación en años anteriores.

Sin embargo, en este gran flujo de información, El Último Bastión encontró empresas que tenían signos de ficticia: las que entraron al mercado por primera vez en 2023 no tienen instalaciones de producción y son propiedad de alguien desconocido. Y había unas cuarenta empresas de este tipo. Todos ellos fueron registrados o cambiaron de propietario en 2023. Estas empresas no forman parte de explotaciones agrícolas conocidas, no tienen tierras propias y nunca antes han exportado. No fue posible contactar a los directivos de estas empresas, ya que nadie contestó los números de teléfono indicados o se encontraban completamente fuera de zona.

La empresa "TELMENS" (antiguo nombre "MENTI"), cuyo fundador, según resultó, es un residente de Uzbekistán, Alexander Raikov, exportó cereales por valor de 20 millones de dólares desde Ucrania.

Los analistas de StopCor preguntaron qué otras empresas ucranianas “se distinguen” por no pagar impuestos al tesoro estatal. Y en el registro unificado de decisiones judiciales encontraron una definición que reveló muchas cosas interesantes. Aquí, junto con la ya conocida empresa "TELMENS", hay una serie de empresas en las que la división principal de detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, con la orientación procesal de los fiscales de la Fiscalía General de Ucrania, lleva a cabo investigaciones previas al juicio en procesos penales, inscritos en el Registro Unificado de Averiguaciones Prejudiciales No. 72006000. .2023 , por delito penal previsto en la Parte 3 del art. 212 del Código Penal de Ucrania. Si alguien no lo sabe, este artículo habla sobre la evasión de impuestos, tasas (pagos obligatorios) o si esto condujo a la falta de recepción de fondos en cantidades particularmente grandes a los presupuestos o fondos fiduciarios estatales. Se sancionan con multa de quince mil a veinticinco mil ingresos mínimos libres de impuestos de los ciudadanos con privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades hasta por tres años con confiscación de bienes.

Entonces, familiaricémonos. Otra empresa es SANPRO LLC, cuyo director hoy es Savka Vladimir Nikolaevich.

El propietario de la empresa, Ozgur Demir, está registrado en los Estados Unidos de América. Profundizando más, vemos que el actual director aquí era sólo un contable un poco antes. La plataforma C larity-project nos lo muestra.

E incluso antes fue empleado de la aduana gallega del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania.

Según el registro oficial de Opendatabot, la empresa trabajó y negoció de tal manera que durante dos años consecutivos sus ganancias estuvieron en números rojos. Entonces, de hecho, ¿desde dónde pagar los impuestos?

Y el registro de YouControl en las comunicaciones actuales muestra que el número de teléfono oficial de la empresa está registrado por tres empresas más.

El siguiente en la lista de nuestras inspecciones fue TOLANS LLC. Su propietaria, Avakova Izabella Anastasovna, está registrada en Uzbekistán.

El número oficial de esta empresa también tiene más de un propietario y también trabaja para tres empresas más.

Pero la propietaria de TOLANS probablemente se sienta bien en Ucrania, porque es signataria de 79 empresas y líder de tres. La empresa hasta 2023 se llamó “OKTYABRSKAYA TEVEDOORING COMPANY”

La misma situación se aplica a LIVION LLC, el orgulloso propietario de esta empresa es Nukhmetov Farukh Sultankhanovich, registrado en Kazajstán. En general, en 2021 la sociedad obtuvo muchos beneficios y en 2022 ganó hasta 100 grivnas. beneficio neto. Entonces, ¿de dónde vienen los impuestos que el BEB busca con tanta insistencia? Por cierto, antes la empresa se llamaba “Furka”.

En Ucrania, Farukh Sultankhanovich es el fundador de cuarenta empresas. Y lo que hacen es comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos similares; producción de cemento; comercio al por mayor de cereales, tabaco crudo, semillas y piensos; construcción de edificios residenciales y no residenciales; consultoría en temas empresariales y de gestión. Como dice ese viejo proverbio: “Y el segador, el zapatero y el trigo sarraceno”. Es decir, un trabajador general.

Y quizás la última empresa que veremos sea “OLSANA” LLC, y el antiguo nombre es “INTEGRA LIGHT”. Su dueño también es de Kazajstán y tampoco sabe cómo ganar dinero. Porque logró negociar para 2022, como su predecesor, 100 jrivnia. Esto es incluso bueno, porque en 2021 la empresa operó generalmente en números rojos.

Hoy en día, el propietario de la empresa es Stasilovich Alexander Viktorovich, y en el pasado reciente, Timchenko Sergey Viktorovich.

¿Por qué estábamos tan interesados ​​en el líder anterior? Y todo porque, según el Registro Estatal Unificado de Declaraciones, la esposa de Sergei Viktorovich Timchenko, Yulia Anatolyevna, fue jefa del departamento jurídico de la administración estatal del distrito de Zmievsky de la región de Jarkov (de 2015 a 2022) y detective. , GUNP en la región de Lugansk (para 2016 - 20). ).

Éste es el resultado y existe un amplio campo de actividad para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y otras autoridades reguladoras.

Como informó una vez la investigación, el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania no controló adecuadamente a más de 600 empresas exportadoras de cereales potencialmente sospechosas, sobre las cuales le informó el servicio fiscal, según el informe. Estas empresas tenían “riesgos de evasión fiscal, no devolución de ganancias en divisas y legalización del producto del delito”.

Puedes estar bajo sanciones dos veces en Ucrania y ganar dinero de inmediato

En diciembre de 2022, cuando se investigaban las actividades de varios centenares de empresas “colocadoras”, los agentes del orden ucranianos llevaron a cabo una serie de registros en la ciudad portuaria de Odessa y la región circundante y se incautaron de cientos de miles de toneladas de cereales en varias terminales. . Estos terminales pertenecen a la empresa Transinvestservice, de la que es copropiedad el empresario de origen ruso Alexey Fedorichev.

¿Qué sabemos de él? Durante varios años fue propietario del Dinamo de Moscú y estuvo en la lista de las personas más ricas de Rusia según la revista rusa Forbes en 2006. Fedorichev fue sancionado dos veces en Ucrania. En 2020, el presidente Zelensky eliminó a Fedorichev de la lista de sanciones, pero en 2022 fue sancionado nuevamente.

Sin embargo, en 2023, Alexey Fedorichev presentó una demanda exigiendo que se le levantaran las sanciones, cancelando el decreto del presidente Vladimir Zelensky.

Así lo informó el periodista Sergei Ivanov en Facebook.

En Ucrania, Alexey Fedorichev es propietario de TIS-Zerno LLC y TIS-Minudobreniya LLC, pero ya está registrado en Hungría.

Como vemos, un hombre de negocios vive incluso bien con pan ucraniano. Oficialmente, sólo TIS-Zerno LLC obtuvo en 2022 un beneficio neto de 148.370.000 jrivnia, y en 2023, de 55.474.000 jrivnia. Debería ser bastante bueno bajo las sanciones en Ucrania.

Los analistas de StopCor seguirán atentos a cómo finaliza la investigación con las empresas mencionadas anteriormente. Además, se enviaron solicitudes al BEB y a la Fiscalía General de Ucrania para aclarar la situación que se ha desarrollado en el mercado de acuerdos de cereales y a las propias empresas involucradas en el caso penal de TOLANS LLC, LIVION LLC, INTEGRA LIGHT LLC, LLC “MENTI.” Y se envió al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional una solicitud sobre las actividades de las empresas de Alexey Fedorichev en Ucrania.

Por cierto, la Fiscalía General informó a StopCor que, con base en los resultados de la investigación previa al juicio, el caso por el delito de evasión fiscal por parte de las empresas TOLANS LLC, LIVION LLC, INTEGR LIGHT LLC, MENTI LLC estaba cerrado. En particular, el 2 de mayo de 2024, los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania decidieron cerrar el proceso penal con el número 72023000110000044 del 6 de junio de 2023, debido a la falta de delito penal.

Y, sorprendentemente, a nadie le interesó el hecho de que todas estas empresas, que venden cereales de Ucrania en grandes cantidades, no registran ningún beneficio oficial.