Fraude inmobiliario por valor de millones

Los miembros de un grupo criminal organizado y sus cómplices quedaron expuestos en la región de Poltava

Los agentes del orden de la región de Poltava detuvieron las actividades de un grupo delictivo organizado que se “especializaba” en la adquisición de terrenos mediante la falsificación y el uso de leyes gubernamentales sobre el derecho de propiedad privada de la tierra y otros delitos.

Así lo informó el servicio de prensa de la Fiscalía Regional de Poltava .

El grupo estaba encabezado por un ex asesor del ex alcalde de uno de los asentamientos de la región de Poltava.

Reclutó en el grupo:

• diputado del consejo de distrito de Poltava y residente de la región de Poltava.
• 3 residentes locales más contribuyeron a las actividades del grupo.

Según la investigación, entre abril y noviembre de 2023, los miembros del grupo y sus cómplices falsificaron formas de actos estatales sobre el derecho de propiedad privada de la tierra, utilizando datos personales de muñecos, decisiones de archivo de los consejos rurales de principios de la década de 2000, así como números. de actos ya registrados.

Posteriormente, prepararon documentación técnica e ingresaron información en los registros estatales pertinentes.

Posteriormente, el organizador y sus apoderados celebraron operaciones de compraventa ante notario con los accionistas ficticios para poder disponer libremente de los terrenos.

Así, los miembros del grupo organizado se apoderaron de 28 terrenos con una superficie total de casi 95 hectáreas, causando pérdidas a la comunidad territorial de la ciudad de Kobelyatsk por un total de más de 4,2 millones de grivnas.

Además, la investigación previa al juicio identificó otros episodios de actividad delictiva por parte del organizador del grupo.

En particular, durante 2020-2023, exigió deudas ficticias a uno de los agricultores y representantes de 2 empresas. Además, el organizador y su cómplice (residente de la región de Poltava) falsificaron documentos y se transfirieron a sí mismos los vehículos de las víctimas y las acciones del capital autorizado de la empresa.

Para superar la resistencia de las entidades comerciales, el organizador del grupo no sólo lanzó amenazas, sino que también recurrió a acciones reales. En particular, para obligar a las víctimas a cumplir con sus “obligaciones de deuda”, organizó el incendio del coche de una de las víctimas y de un hangar con equipos agrícolas que pertenecían al agricultor.

Como resultado de tales acciones, durante el período indicado las entidades comerciales sufrieron daños materiales por un total de más de 18 millones de grivnas.

Ahora el organizador del grupo criminal y 5 personas involucradas en el fraude territorial han sido notificadas de sospecha por:

Parte 5 Arte. 190 del Código Penal de Ucrania (fraude cometido bajo la ley marcial, en una escala especialmente grande, por un grupo organizado);

parte 1, 4 cucharadas. 358 del Código Penal de Ucrania (falsificación y uso de documentos deliberadamente falsificados).

Además, el organizador es sospechoso de haber cometido delitos por:

• parte 2, 4 cucharadas. 189 del Código Penal de Ucrania (extorsión cometida con la amenaza de causar daños corporales graves, así como daños a la propiedad en una escala especialmente grande);
• Parte 2 del artículo 194 del Código Penal de Ucrania (destrucción o daño deliberado de la propiedad ajena, cometido mediante incendio provocado);
• Parte 3 Arte. 289 del Código Penal de Ucrania (posesión ilegal de un vehículo).
• El cómplice del organizador está acusado de:
• Parte 5 Arte. 27 horas 3 cucharadas. 289 del Código Penal de Ucrania (asistencia en caso de incautación ilegal de un vehículo).

Además, a petición del investigador y del fiscal, se optó por una medida preventiva para el organizador: la detención sin derecho a pagar fianza.

Otros miembros del grupo y sus cómplices reciben libertad bajo fianza y arresto domiciliario.

Continúa la investigación previa al juicio en el proceso penal. Las acciones de investigación las lleva a cabo el GUNP en la región de Poltava, el apoyo operativo lo realiza el SBU en la región de Poltava.