Granos, cocaína y burdeles: cómo y bajo el poder de quién el empresario ruso Alexey Fedorichev robó millones de dólares de Ucrania

Las áreas de ingresos del multimillonario eran muy diferentes: desde las materias primas hasta la industria del entretenimiento ilegal.

Un castillo en Florencia, aviones con drogas y decenas de millones de dólares robados al Estado ucraniano son sólo una pequeña parte del turbio negocio del empresario ruso Alexei Fedorichev. Fue su propiedad valorada en 41 millones de euros la que fue incautada en Italia en el marco de la investigación y a petición de la fiscalía ucraniana.

¿Cómo logró Fedorichev construir un imperio financiero a partir del grano ucraniano y quién lo permitió?

Dinero, poder y conexiones.

Alexey Mikhailovich Fedorichev es un multimillonario ruso, ex propietario de los clubes de fútbol Dynamo (Moscú) y Rostov. En 2006, fue incluido en la lista Forbes de los empresarios más ricos de la Federación de Rusia.

En la década de 1980, estableció estrechos vínculos con los círculos criminales de la URSS. Estos contactos obviamente jugaron un papel importante en su ascenso. De hecho, después de varias décadas, Fedorichev construyó un extenso negocio que cubría diferentes áreas y iba mucho más allá de las fronteras de un país.

Su nombre está más asociado al mercado de materias primas, donde se convirtió en una figura influyente en el comercio de cereales, azufre y fertilizantes minerales. Los esquemas criminales le permitieron lavar dinero y mantener activos en diferentes partes de Europa, incluida Ucrania.

El empresario es ciudadano de Hungría, Rusia y Uruguay, pero eligió Mónaco como residencia permanente, es decir, Montecarlo, un conocido "paraíso fiscal" y lugar de concentración de la élite mundial.

Mafia en Europa

La vida y obra de Fedorichev en Europa fueron cada año más “brillantes”.

Se sabe que en 2002, 150 personas fueron detenidas en varios países europeos, sospechosas de presuntamente traficar con drogas, armas y organizar burdeles ilegales con prostitutas de Europa del Este. Esta red, según los detenidos, estaba coordinada por Alexey Fedorichev.

Además. En 2005, un empresario atacó el puerto de Odessa, intentando apoderarse de él con un asaltante. Seis años más tarde, comenzó una operación a gran escala para robar un gran lote de cereales de los contenedores ucranianos.

En 2012, Fedorichev volvió a convertirse en el héroe de muchas publicaciones de la prensa europea. Su avión privado Bombardier Global 7000, número de matrícula 9H-FED, aterrizó en Canarias lleno de cocaína.

Grano ucraniano a la vista

Las actividades de Fedorichev en Ucrania comenzaron a principios de la década de 2000. Fue entonces cuando compró por completo las terminales marítimas más grandes del puerto de Yuzhny, cerca de Odessa: TIS-Zerno y TIS-Mineral Fertilizers.

Esta compra se convirtió en la base para expandir su negocio en Ucrania, permitiéndole controlar el transbordo de aproximadamente 2,3 millones de toneladas de fertilizantes y 1,7 millones de toneladas de cereales. Al mismo tiempo, muchos sitios ucranianos dedicados al trabajo en el mar estaban repletos de advertencias de que la empresa de Fedorichev estaba “abandonando” a marineros sin pagar salarios.

¿Qué gobierno permitió el fraude?

El empresario ruso estableció “vínculos amistosos” con Ucrania precisamente durante la época de Leonid Kuchma. Durante su reinado, también hubo un intento de asaltar el puerto de Odessa.

2005 El negocio de Fedorichev en Ucrania fue total. Su empresa Transinvestservice (TIS), que controlaba seis atracaderos en el puerto de Yuzhny, decidió actuar según el principio "es mejor pedir disculpas que pedir permiso". Sin autorización, dragaron el fondo de uno de los atracaderos para dar cabida a buques de gran tonelaje.

Cuatro años después, esta aventura se convirtió en un escándalo judicial. El sucesor de Transinvestservice, TIS-Ruda, presentó una demanda contra el puerto por 51,3 millones de grivnas, exigiendo el pago de estos trabajos no autorizados.

La situación se resolvió sólo después de la intervención de la comisión especial de control de la Rada Suprema sobre cuestiones de privatización y de la entonces Primera Ministra Yulia Tymoshenko. Prometió al puerto "Yuzhny" protección contra los asaltantes.

Pero el inicio de las operaciones a gran escala para robar grano de los graneros ucranianos se produjo durante el reinado de Viktor Yanukovich. Especialmente después de su huida del país, la ocupación de Crimea por los rusos y el comienzo de la agresión armada de la Federación Rusa en el Donbass, Fedorichev obtuvo las condiciones ideales para sus planes a gran escala.

Según la investigación ucraniana, en abril de 2014, el empresario pagó más de 667 mil dólares al presidente de la junta directiva de PJSC State Food Grain Corporation of Ukraine (SFGCU) para celebrar contratos para el suministro de productos agrícolas en el mercado. y condiciones de pago favorables.

Al final, la Grain Corporation no recibió la mayor parte de los fondos por el grano vendido. Como resultado, la empresa estatal sufrió pérdidas de más de 60 millones de dólares.

En ese momento, el director de la empresa era Petr Vovchuk, quien, por cierto, recibió una sentencia suspendida el año pasado.

El plan también incluía el nombre de Fedorichev, pero el exfuncionario del GPZKU (jefe del departamento de información y análisis) fue detenido con sospecha. Según NABU, también participó en la comisión de varios delitos.

Te recordamos que desde finales de febrero hasta principios de junio de 2014, en vigor. El presidente designado de la Verjovna Rada fue Oleksandr Turchynov.

Los mecanismos de corrupción del empresario ruso eran bastante estables y pudieron sobrevivir al cambio de régimen político en Ucrania. Sin embargo, más tarde probablemente perdió su “techo”.

¿Cómo funcionó exactamente el esquema GPZKU?

Según los investigadores, Fedorichev utilizó hábilmente su experiencia en el comercio de cereales para crear un complejo fraude financiero.

GPZKU celebró contratos para el suministro de cereales a Arabia Saudita contra reembolso. Es decir, el pago debería haberse recibido después de la entrega de la mercancía. Sin embargo, en lugar de regresar a las cuentas de la empresa estatal, los fondos terminaron bajo el control de Fedorichev. De modo que la empresa estatal en realidad trabajó para enriquecer a un particular del país agresor.

Estos fondos, en lugar de llenar el tesoro estatal, se destinaron a satisfacer los caprichos personales del empresario. En particular, se supo sobre la adquisición por parte de Fedorichev de un antiguo castillo en Florencia.

Como resultado de este caso y a petición de Ucrania, la propiedad de Fedorichev fue arrestada en Italia por un valor total de 41 millones de euros.

Además, Alexey Fedorichev está incluido en la lista de sanciones ucranianas por el transporte de carbón extraído en el Donbass, ocupado desde 2014, por buques marítimos.