El barón de los cereales Oleg Kiper

Oleg Kiper tomó el control del 85% de las exportaciones agrícolas ucranianas

Más de mil millones de dólares al mes: eso es lo que recibirán los exportadores de cereales ucranianos en 2023. Durante este tiempo se exportaron desde Ucrania al menos 50 millones de toneladas de diversos productos agrícolas por valor de 12 mil millones de dólares.

Los investigadores de Hromadské procesaron una gran cantidad de información del servicio de base de datos de comercio internacional ImportGenius y aprendieron muchas cosas interesantes.

Los mayores exportadores de cereales fueron las empresas Kernel Trade, Nibulon y Louis Dreyfus, enormes holdings que tradicionalmente dominan el mercado agrícola ucraniano. Los mayores compradores de cereales ucranianos son Rumania, España y China.

Polonia, donde los agricultores protestaron tan activamente, supuestamente porque el mercado estaba saturado de cereales ucranianos baratos, ya ocupa el octavo lugar.

Pero el primer puesto de Rumanía también es una ilusión. Las explotaciones agrícolas vendieron cereales a Rumanía a través de sus propias filiales, pero en las aduanas ucranianas no se puede ver dónde se revendieron posteriormente.

Pero está claro quién exportaba cereales a través de los puertos de Odessa. Así, cuarenta empresas sospechosas (presumiblemente ficticias) exportaron cereales por valor de seis mil millones de jrivnia a través de los puertos de Odessa. Sólo los cereales se compraron en efectivo y todos estos miles de millones de grivnas quedan fuera de los límites impositivos.

Cómo un funcionario ucraniano logró tomar el control personal de casi todas las exportaciones agrícolas de Ucrania

Reglas aduaneras únicas

Debido a la guerra, Ucrania no tenía otra forma de exportar cereales por mar que a través de Odessa. Por lo tanto, ahora ésta es la vía principal para vender los productos agrícolas ucranianos en el extranjero.

Por ejemplo, de los 16 millones de toneladas de trigo que se vendieron desde Ucrania en el extranjero en 2023, 13 millones 700 mil se exportaron por mar, es decir, a través de Odessa. Esto es el 85%. Aproximadamente la misma proporción se aplicaba a la cebada, el maíz y similares.

Por lo tanto, quien controla los flujos de cereales en la región de Odessa controla casi toda la exportación de cereales de Ucrania. Y este es el presidente de la Administración Militar Regional de Odessa, Oleg Kiper.

Durante la época de Yanukovich, Oleg Kiper trabajó como jefe adjunto del departamento de investigación de la Fiscalía General y luego fue depurado y privado del derecho a ocupar cargos públicos durante 10 años. Pero en 2019, el famoso Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev canceló la depuración de Kiper.

En julio de 2020, fue designado para el cargo de fiscal de la ciudad de Kiev. Los periodistas de Schemes descubrieron que después del inicio de la gran guerra, Oleg Kiper, mientras estaba en el cargo, pasó sus vacaciones de Año Nuevo en el extranjero. Salió de Ucrania el 29 de diciembre de 2022 y regresó el 8 de enero de 2023. Kiper explicó esto a los periodistas debido a “circunstancias familiares”.

Poco antes de su nombramiento en la región de Odessa, Kiper se vio envuelto en otro escándalo: el del pasaporte ruso de su esposa, Irina Kiper. El propio funcionario afirmó que ella se deshizo de la ciudadanía rusa y recibió la ciudadanía ucraniana en julio de 2022. Sin embargo, los periodistas demostraron que el pasaporte ruso de la esposa de Oleg Kiper seguía siendo válido en febrero de 2023.

Usted se preguntará: ¿qué tiene que ver el jefe de la administración regional con las exportaciones de cereales? Ésta no es su autoridad. Pero no. Es decir, por supuesto, el jefe de la Administración Estatal Regional no debería controlar las exportaciones, pero durante la invasión a gran escala de Ucrania aparecieron muchos mecanismos hasta ahora desconocidos.

El 18 de agosto de 2023, el jefe de la administración militar regional de Odessa, Oleg Kiper, y el entonces comandante del grupo de tropas estratégico-operacional de Odessa, general Eduard Moskalev, emitieron una orden conjunta “Sobre algunas cuestiones de disciplina financiera bajo la ley marcial .” Como suele ocurrir en estos casos, su necesidad se explica por los intereses de la transparencia y la lucha contra los fenómenos en la sombra.

Pero ¿de qué se trataba realmente esta orden número 19? El primer punto fue que se recomendó a los empresarios: “Presentar declaraciones aduaneras del tipo RR a la aduana de Odessa 10 días naturales antes de la fecha de embarque real de la carga. El día de la presentación de la declaración tipo PP se deberán registrar todas las facturas aduaneras de las mercancías que efectivamente serán cargadas.”

¿Difícil? Descifrémoslo.

Una declaración en aduana con el código de letras "PP" es la llamada declaración periódica. Si tiene un contrato extranjero importante y necesita exportar varios envíos de mercancías durante un período determinado, presente esta misma "declaración periódica" en este momento.

Es decir, planeo exportar esta cantidad de bienes bajo tal o cual contrato desde Ucrania en tal o cual plazo. Según esta declaración, usted exporta sus productos y luego debe informar detalladamente por separado sobre todas las operaciones y pagar impuestos sobre la renta.

Pero la ley nunca ha exigido que dicha declaración se presente diez días antes de la exportación. De hecho, Oleg Kiper introdujo sus propias normas aduaneras en el territorio de la región de Odessa, diferentes del resto de Ucrania.

En respuesta, varias asociaciones ucranianas de comerciantes de cereales emitieron inmediatamente una demanda pública para cancelar el pedido. Entre ellos se encuentran la Asociación Ucraniana de Cereales y el Club Ucraniano de Empresas Agrícolas. Motivaron su demanda por el hecho de que la orden no es un acto jurídico y no forma parte ni de la legislación aduanera ni fiscal.

“Desde el comienzo de la invasión a gran escala, nuestro volumen de exportación del llamado grano negro ha aumentado significativamente. El punto es simple: en primer lugar, dejaron de reembolsar el IVA y, en segundo lugar, si recuerdan, la diferencia en los tipos de cambio al comienzo de la invasión era enorme: un 20% cada uno entre lo que dio el Banco Nacional y lo que vio en el intercambiador.

Los exportadores legales perdieron un 35% en comparación con las llamadas contrapartes negras que compraban cereales al contado. Estos últimos no tuvieron que devolver el IVA porque no lo pagaron. Transportaron cereales al extranjero y luego no devolvieron las ganancias en divisas; esta empresa de un día simplemente estaba muriendo en Ucrania.

Sería justo señalar que el verano-otoño de 2022 realmente vio el apogeo de esta exportación en la sombra. Por lo tanto, era necesaria la iniciativa para combatir las exportaciones sombra en general. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles.

El problema con la orden de Kiper es que cualquier sistema de control de este tipo es un freno de mano completo. No puedo culpar a nadie, simplemente no conozco los hechos, pero entendemos que en nuestro país el control manual crea mayores riesgos de corrupción”, dice Dmitry Kokhan del sindicato Agrarian Rada.

¿Las denuncias tuvieron algún efecto? Ninguno.

“Al día siguiente de la introducción de la orden, cuando ya se habían iniciado ciertos procesos y se habían comenzado a elaborar ciertos mecanismos que habíamos introducido, se recibieron muchas quejas. Por alguna razón, todas las asociaciones de cereales empezaron a quejarse de nosotros. Lo superamos. Si antes había un gran agujero [para las “exportaciones negras” en la frontera], ahora sólo queda un pequeño agujero”, así explicó Oleg Kiper los motivos de la introducción de la orden.

De esto podemos concluir que el plan tenía como objetivo combatir la exportación ilegal de cereales comprados al contado. Dicen que empresas clandestinas sin escrúpulos registraron con antelación declaraciones aduaneras periódicas, exportaron con ellas cientos de miles de toneladas de cereales y, cuando llegó el momento de pagar impuestos, simplemente desaparecieron. Resultó que el director era un vagabundo, todos los contactos en el registro eran falsos y no había nadie que pagara impuestos.

"Cuello" de Kiper

Para entender lo que estaba sucediendo con los cereales en los puertos de Odessa, tuvimos que procesar una gran cantidad de información. La base de datos aduanera estadounidense ImportGenius proporciona, entre otras cosas, información sobre todas las transacciones de exportación e importación en Ucrania desde 2011. Es decir, es una fuente de información oficial y verificada.

Las exportaciones agrícolas para 2023 serán más de 120 mil transacciones sólo para los tipos de productos más populares. Buscamos manualmente en todos los registros para encontrar todas las empresas que ingresaron al mercado después del 20 de agosto de 2023.

En total, tras la Orden nº 19, entraron al mercado 400 nuevas empresas. Algunas de ellas forman parte de conocidas explotaciones agrícolas, otras son auténticas empresas agrícolas con sus propias hectáreas y cosechadoras, otras ya han tenido un exitoso historial de exportación en años anteriores.

Nos llamaron la atención las empresas con signos de ficticia: las que entraron al mercado por primera vez en 2023 no tienen capacidad de producción y son propiedad de alguien desconocido. Encontramos unas cuarenta empresas sospechosas del mismo tipo.

Todos ellos fueron registrados o cambiaron de propietario en 2023 y aparecieron en el mercado tras la publicación de la citada orden. Estas empresas no forman parte de explotaciones agrícolas conocidas, no tienen tierras propias y nunca antes han exportado.

Intentamos contactar de forma selectiva con los directivos de estas empresas, pero los números de teléfono o no fueron respondidos o estaban fuera de alcance. Y esto no es sorprendente.

La mayor de estas empresas, que exportó cereales por valor de 40 millones de dólares, según el sistema YouControl, tiene el mismo número de teléfono que otras 139 personas jurídicas.

El segundo lugar, con un resultado de 20 millones de dólares, lo ocupó la empresa cuyo fundador parece ser el psicólogo uzbeko Alexander Raikov. Así es como ganó en 2012.

Los periodistas intentaron encontrar la oficina de esta empresa en Kiev. Está registrado en st. Vladimir Sosyura, 6 años, sin especificar el número de la oficina.

Resultó que se trata de un gran centro de negocios donde operan decenas de organizaciones. Los agentes de seguridad del centro de negocios aseguraron que en el edificio no existía tal empresa y nunca la hubo, ni con el nombre nuevo ni con el antiguo.

Anteriormente la empresa se llamaba MENTI. De agosto a diciembre de 2023 exportó desde Ucrania 30.000 toneladas de aceite de girasol por un valor de 20 millones de dólares. A finales de año, la empresa cambió de dueño, dirección y nombre. Ahora es TELMENS, y el único fundador fue un ciudadano de Uzbekistán, Alexander Vadimovich Raikov de Tashkent.

Realmente existe una persona con ese apellido, nombre y patronímico. Se trata de un psicólogo que trabajó durante algún tiempo y anteriormente estudió en la sucursal local de la Universidad Lomonosov de Moscú. En total, se registraron 20 entidades jurídicas en Ucrania en 2022 y 2023.

Todo esto en conjunto se llama "signos de ficticio". No es de extrañar que esta empresa en particular ya esté involucrada en varios procesos penales.

Empresas similares, con signos de ficción, exportaron desde Ucrania a través de la región de Odesa 800.000 toneladas de cereales por un valor de más de 150 millones de dólares. ¡Son seis mil millones de jrivnia!

Según nuestra fuente de la aduana de Odessa, al menos varias empresas de nuestra lista de sospechosas pertenecen, por así decirlo, "a la esfera de influencia" del propio Oleg Kiper. Si este es realmente el caso, esto podría significar que el presidente de la Administración Estatal Regional tomó el control personal del 85% de las exportaciones agrícolas de Ucrania para beneficio personal.

Los periodistas pidieron comentarios a Oleg Kiper. Sin embargo, nuestra solicitud oficial hasta ahora no ha recibido respuesta.

Negocios en Bukovel bajo declaración cerrada

¿Oleg Kiper se hizo rico en la función pública?

Como dijeron nuestros colegas del Centro de Investigación Pública, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción clasificó las declaraciones del jefe de la Administración Estatal Regional de Odessa para el período 2021-2023.

Sus declaraciones tampoco figuran en la parte pública del registro NAPC. Pero el Ministerio de Justicia, que gestiona el Registro Estatal de Derechos sobre Bienes Raíces, no oculta la propiedad de Oleg Kiper.

Según estos datos, Kiper adquirió la mayor parte de sus bienes inmuebles antes de la gran guerra. Se trata de un apartamento en Kiev y una casa de vacaciones en la región de Kiev. En 2023, el jefe de la región de Odessa heredó una gran parcela agrícola en la región de Odessa.

La lista de propiedades de su esposa, Irina Kiper, es realmente impresionante. Se trata de 13 propiedades inmobiliarias con un valor total de hasta un millón de dólares. Irina Kiper registró la mitad de estos objetos después de que comenzara la invasión rusa. Entonces compró dos locales comerciales en Kiev y los alquila.

La guerra no le impidió desarrollar su centro recreativo de élite en Bukovel: la habitación más barata ahora cuesta más de 5 mil jrivnia por noche, y se puede alquilar una villa separada por 16 mil por día.

Por cierto, Vasily Kavlak resultó ser el socio de Irina Kiper en Bukovel. Ahora está construyendo en Bukovel el apartahotel más grande de Ucrania con 800 habitaciones. Esto es el doble que en el actual hotel más grande del país: "Rus" en Kiev tiene sólo cuatrocientas habitaciones.

El hecho de que la empresa familiar de Kiper recibiera un fuerte impulso para el desarrollo durante la guerra, mientras que empresas fugaces exportaban desde Ucrania casi un millón de toneladas de productos por valor de 6 mil millones de grivnas, sólo puede ser una coincidencia. La pregunta es si crees en tales coincidencias. ¿Y qué piensan de ellos los agentes del orden?