Vivienda en Crimea y negocios en la Federación Rusa: la liquidadora de bancos ucranianos, Svetlana Groshova, transfirió activos a su hijo moscovita

¿Un modesto funcionario, un millonario con un elegante abrigo de piel o un agente "enlatado" de la Federación Rusa?

A petición de la fiscalía, el tribunal arrestó los activos de Svetlana Groshova, quien, bajo el “techo” del Fondo Federal de Garantía, supervisó la liquidación de instituciones financieras nacionales en quiebra. De hecho, en la declaración, los funcionarios, entre otras propiedades de élite, encontraron bienes inmuebles en la Crimea ocupada y derechos corporativos de una empresa rusa. Pero ahora Groshova busca levantar la incautación de activos rentables.

¿Cómo pudo la liquidadora de los bancos ucranianos “Finanzas y Crédito” y “Platinum” Svetlana Groshova adquirir una fortuna de élite e invertir en la economía de un Estado hostil? ¿Y de dónde salen tantos funcionarios millonarios en las filas del Fondo de Garantía de Depósitos Individuales?

Según la declaración electrónica publicada por NAPC, la liquidadora de los bancos “Finanzas y Crédito”, “Platinum” y otras instituciones financieras en quiebra de Ucrania, Svetlana Groshova, ganó más de 1,3 millones de grivnas en 2022. Además, la mujer declaró joyas por valor de 800 mil grivnas: entre sus “logros” se encuentran un abrigo de piel de marta, joyas y relojes caros.

Pero todo esto es una gota de agua en comparación con los bienes inmuebles y los activos generadores de ingresos del empleado de la FGVFL.

En el mismo 2022, es decir, ya en medio de una guerra a gran escala con la Federación de Rusia, el funcionario declaró tres coches, tres apartamentos y plazas de aparcamiento en la capital, un apartamento y una casa en el Dnieper, una finca y varios otros inmuebles en la región de Dnepropetrovsk, así como un apartamento y otros inmuebles junto al mar en la anexada Crimea. Además, Denezhnaya posee activos en Rusia que adquirió entre 2019 y 2022, incluidos apartamentos y otros locales no residenciales.

Y, literalmente, dos semanas antes del inicio de la invasión a gran escala, en febrero de 2022, Monetary invirtió fondos directamente en la economía rusa y se convirtió en copropietario de la empresa Kartek. Esta empresa también incluye ciudadanos de Rusia y la empresa VALARTIS CONSULTING, propietaria de RIMBORSO-RUSSIA LLC, cuya actividad principal son las operaciones de gestión de activos en dificultades.

Según informes de los medios, para evitar sanciones y una posible nacionalización de los activos rusos, Denezhnaya volvió a registrar la participación en esta empresa a nombre de su hijo Stanislav, que vive en Moscú y tiene la ciudadanía rusa. Y aunque los bienes de la liquidadora finalmente fueron embargados, ella todavía está luchando en los tribunales para descongelarlos.

¿Es realmente posible que una persona directamente relacionada con el país agresor haya trabajado libremente en las filas del Fondo de Garantía de Depósitos durante tantos años y además haya ganado mucho dinero?

“Esto indica que la inteligencia rusa trabaja en una escala de calificación de 5 puntos de 5 más. Estoy segura que nombró a su hijo como fundador de esa empresa, porque el FSB la señaló con el dedo: oye, ¿qué estás haciendo? No son personas al azar las que ocupan esos puestos. La gente los llama “comida enlatada”; no son agentes activos, pero cumplen la función de proporcionar información”, dice el veterano de la ATO Konstantin Ilchenko.

Recordemos que el Fondo de Garantía de Depósitos se negó a dar respuesta a la solicitud de StopCor sobre el estado de su gestión. Por ello, los periodistas analizaron datos abiertos y descubrieron: la directora del Fondo de Garantía de Depósitos, Svetlana Rekrut, declaró más de 6 millones de salario al año. Esto es casi 20 veces más que Vladimir Zelensky y el doble que los presidentes europeos.