El “patrón oro” de Terekhov: cómo una empresa cercana a la familia del alcalde de Jarkov gana dinero en el mercado de combustibles

Desde el primer día de la gran guerra, Járkov se convirtió en la ciudad que más sufrió los bombardeos diarios. La destrucción de infraestructuras residenciales, administrativas y energéticas ha adquirido proporciones terribles.

Los daños causados ​​a la ciudad ya han alcanzado los 10 mil millones de dólares y esta cantidad no hace más que crecer cada día. Las pérdidas más terribles, por supuesto, son las vidas de cientos de ciudadanos que murieron a causa de los bombardeos rusos.

A pesar de esto, los residentes de Kharkiv, como la mayoría de los ucranianos, consideran que la mayor amenaza para el desarrollo del país no es tanto la agresión rusa como la corrupción en el gobierno. Este hecho demuestra claramente el nivel del problema que los funcionarios no pueden comprender.

En palabras, parece que las autoridades de Jarkov lo entienden todo. "Estamos concentrados al máximo en erradicar la corrupción, ya que ahora, durante la guerra, es muy importante ahorrar fondos presupuestarios y ya estamos tomando las medidas adecuadas", dijo el alcalde de Jarkov, Igor Terekhov, en abril de 2023.

Ha pasado más de un año desde entonces, pero las “medidas apropiadas” no han sido muy efectivas. La investigación realizada por el ED mostró que desde el comienzo de la Gran Guerra ha surgido en Járkov un líder indiscutible en el ámbito del suministro de combustible a las empresas de servicios públicos (CP), subordinadas al Ayuntamiento.

Sin competencia o con su imitación, los monopolistas de servicios públicos de la ciudad, como Dorremstroy, Kharkovvodokanal, el depósito de tranvías de Saltovsky, las redes de calefacción de Kharkov y otros, otorgan los mayores contratos para el suministro de combustible. El número total de estos pedidos ya se acerca a los mil millones de grivnas.

Según los estándares del mercado de combustibles, el favorito de las autoridades de Jarkov es un pequeño minorista: sólo tiene dos gasolineras. Sin embargo, parece que tiene algo mucho más importante: relaciones amistosas con el elegido del alcalde de Jarkov, que literalmente "no conocen fronteras".

vergüenza española

En enero de 2024, la exdiputada del Consejo Regional de Járkov, Anna Kuznetsova, que había dimitido de sus poderes un mes antes, hizo pública su última declaración en este cargo antes de su destitución.

De ello se deduce que Kuznetsova es una mujer bastante rica. Posee tres automóviles (Volkswagen Touareg 2021, Porsche Cayman 2019 y Volvo XC90 2018), tiene el fondo de riesgo Hilazon Shovav (capital autorizado - 108,2 millones de UAH), acciones en empresas ucranianas y extranjeras (centros médicos “ON Clinic Kharkov”, Doctorpro en Polonia y Eslovaquia), que cuestan millones de euros y generan millones de grivnas de ingresos.

¿De dónde vienen estos activos para el periodista de Jarkov, uno de cuyos logros públicos es la última entrevista con Viktor Yanukovich antes de su vuelo a Rusia? El alcalde de Jarkov quizá conozca la respuesta a esta pregunta. En diciembre de 2021, Igor Terekhov, de 54 años, elegido alcalde un mes antes, comentó públicamente sobre su romance con Kuznetsova.

“De hecho, nunca nadie ocultó nada. Nuestra relación dura muchos años. Todo el mundo lo sabe muy bien y no tenemos nada que ocultar. Conozco a Anya desde hace más de diez años; nos conocimos porque ella me entrevistó. Por cierto, ella es la última periodista en Ucrania que entrevistó a Yanukovich cuando huyó de Jarkov.

La valoro mucho, la trato con mucho cuidado. Y cuando surge algún tipo de negatividad, especialmente durante esta sucia campaña electoral, ella, por supuesto, se preocupa, yo la tranquilicé, porque ese es el precio de la publicidad”, dijo entonces Teréjov.

En su declaración para 2023 no figuran acciones en empresas. Sólo los coches de alquiler y el salario anual de 1,71 millones de grivnas como principal ingreso. Y, lo más interesante, no hay ni una sola mención de Kuznetsova.

¿Significa esto que su relación ha terminado? Fuentes de ED cercanas al alcalde de Jarkov indican que Terekhov y Kuznetsova siguen siendo pareja, aunque ella pasa mucho tiempo en el extranjero desde el comienzo de la gran guerra. En particular, en España, donde desde marzo de 2022, según se desprende de las declaraciones de Terekhov, también vive su hijo menor, Andrei.

La declaración de Kuznetsova también indica un inmueble extranjero: un edificio residencial con una superficie de 137,46 metros cuadrados valorado en 5.872 millones de grivnas, que adquirió el 2 de febrero de 2023. Esta casa también se encuentra en España. ¿Donde exactamente? Esta información no se revela en la declaración.

En marzo de 2023, se conoció la ubicación de Kuznetsova. Uno de los canales anónimos de Telegram publicó fotografías en las que supuestamente se encuentra en la ciudad de Cambrils, Cataluña. También se incluyeron en el marco tres coches (dos BMW X6 y Volkswagen Touareg) producidos en 2020-2021 con matrícula de Jarkov. Al parecer, no pertenecían a Kuznetsova.

La ciudad de Cambrils tiene fama de ser una localidad pintoresca con 10 km de playas en la costa mediterránea, también llamada Costa Dorada. También atrae a turistas adinerados porque en su territorio hay tres clubes de golf.

El PE decidió comprobar la información anterior. A petición de los editores, los periodistas que tienen derecho a viajar fuera de Ucrania visitaron Cambrils, donde se alojaba Kuznetsova. Mientras caminaba por el terraplén, junto a ella se encontraba una mujer que resultó ser la propietaria de uno de los BMW X6 mencionados (número de licencia AX8080AM).

Posteriormente, los periodistas grabaron a un hombre conduciendo otro BMW X6 mencionado (número de matrícula AX8080VT). Ambos coches estaban aparcados cerca de la villa de Kuznetsova, situada en la calle de Alfred Sisley.

Teniendo en cuenta que estos mismos coches fueron fotografiados en Cambrils hace un año, se puede suponer que sus propietarios son vecinos y, probablemente, amigos íntimos de Kuznetsova.

En el hombre que conducía el BMW X6, las fuentes del DE reconocieron al empresario de Jarkov Konstantin Batvinov, y en la mujer a la izquierda de Kuznetsova, a su esposa Yana. “No son sólo conocidas o amigas, sino madrinas. Los Batvinov bautizaron al hijo de Kuznetsova, Kirill Efremenko (nacido en 2006)”, afirma un interlocutor del PE familiarizado con la situación.

De Kurchenko a Teréjov

Konstantin Batvinov es una persona muy conocida en el mercado de combustibles de Jarkov. Entre 2006 y 2013, se desempeñó como director de una pequeña red local de gasolineras Spika, y su socio principal era entonces el empresario de Jarkov, Sergei Kovalenko. Por cierto, el exmarido de Kuznetsova, Vitaly Efremenko, en ese momento trabajaba en la empresa Spica junto con Batvinov.

A principios de 2013, Kovalenko y Batvinov vendieron Spika al favorito de Jarkov de la “familia Yanukovich”, Sergei Kurchenko, quien lo registró bajo su empresa Ernor Holdings. Después de eso, Kovalenko se dedicó al negocio de la malta: abrió el restaurante de cerveza Altbier en Jarkov y fundó una cadena de tiendas de cerveza artesanal.

Pero Batvinov, que logró trabajar para Kurchenko hasta finales de 2013 (luego dirigió la empresa privada Spika), permaneció en el negocio de los combustibles. Ese mismo año fundó Starvid Invest LLC y Golden Standard Plus LLC en Jarkov y, a finales de 2014, Golden Standard K LLC. Este último, como lo demostrarán los acontecimientos posteriores, se convertirá en su activo más rentable.

En mayo de 2015, Batvinov abrió su propia gasolinera en Jarkov con el nombre "Nuestro correcto reabastecimiento de combustible" o "Refinería". Su diseño se destacó de los demás. “En las gasolineras hay elementos propios de una refinería de petróleo, en particular tuberías y válvulas. Su personal viste el uniforme de ingenieros y técnicos de laboratorio de la planta. La estela de la gasolinera tiene la forma de una máquina de bombeo de producción estacionaria”, describe la gasolinera en el sitio web Nefterinok.

Posteriormente, Batvinov abrió una segunda gasolinera en una refinería de petróleo en Járkov, gestionada por la empresa Stabina que adquirió en 2016. Desde 2016, las empresas de Batvinov, en particular Zolotoy Standard K LLC, comenzaron a participar en licitaciones para el suministro de combustible, en particular a empresas de servicios públicos en Jarkov.

Al principio, sin mucho éxito. Las empresas de servicios públicos, por ejemplo “Kharkov-Signal” y “Dorremstroy”, a menudo rechazaron las propuestas de “Gold Standard K” y la empresa recibió pequeños volúmenes de pedidos en comparación con los entonces favoritos de la alcaldía de Jarkov. Por ejemplo, Hozsfera LLC, que se consideraba cercana a Gennady Kernes, recibió en ese momento pedidos por valor de cientos de millones de jrivnia.

Todo cambió a finales de 2020, exactamente cuando Terekhov empezó a actuar. o. alcalde de Jarkov en lugar de Kernes, quien primero enfermó de coronavirus y luego murió en el hospital Charité en Alemania.

Según Prozorro, en 2015-2020, en las licitaciones estatales, "Gold Standard K" recibió contratos por sólo 56,6 millones de grivnas, y en 2021, cuando Terekhov era jefe de la alcaldía, por 103 millones de grivnas.

Tras una forzada pausa de licitación de seis meses, que comenzó con el inicio de la gran guerra, a finales de 2022 empezó a llover dinero sobre la empresa. Todavía no ha disminuido. Desde entonces hasta finales de mayo de 2024, "Golden Standard K" firmó contratos con las empresas de servicios públicos de Jarkov por un importe de aproximadamente mil millones de grivnas.

Favorito comunal

Parece que el recurso administrativo propiedad de Terekhov podría ayudar a la empresa de Batvinov a afianzarse en el firmamento del combustible. Después del comienzo de la gran guerra, las empresas de servicios públicos de Jarkov controladas por él comenzaron a adjudicar contratos multimillonarios al "Gold Standard K" sin ninguna licitación.

El hecho es que en ese momento todos los municipios clasificados como comunidades donde se estaban llevando a cabo hostilidades, y Jarkov estaba entre ellos en ese momento, recibieron del gobierno el derecho a realizar compras sin licitación, sin pasar por el sistema Prozorro.

El 25 de febrero de 2023, el Ministerio de Reintegración excluyó a la comunidad de Jarkov de la lista de aquellas donde se están llevando a cabo hostilidades activas y la incluyó en la lista de “posibles operaciones militares”, lo que automáticamente obligó a Jarkov a ordenar todos los bienes y servicios a través de Prozorro. . Pero el Ayuntamiento encontró la manera de seguir repartiendo los contratos de forma manual.

Esta solución consistía en un plan con largos plazos de pago para los bienes entregados prescritos en las condiciones de licitación. Normalmente, los clientes se comprometen a pagar el combustible entre 5 y 20 días después de la entrega y presentación de la factura.

Esto es normal en un mercado donde los precios pueden cambiar significativamente en una semana. Pero en Jarkov todo es diferente. En las adquisiciones más importantes, donde los contratos se adjudicaron al "Gold Standard K", este indicador se fijó en 60, 120, 180 o incluso 365 días.

La transferencia de fondos dentro de los 365 días siguientes a la fecha de entrega de la mercancía es quizás el obstáculo más grave que disuade a otros proveedores de participar en las licitaciones. “Todo el mundo entiende que un extraño que participe en una licitación de este tipo esperará exactamente un año para recibir su dinero. Y “su” pago se realizará en unos días. Éste es precisamente el significado de la palabra "durante", explica el interlocutor del PE en el mercado de los combustibles.

Estas palabras las confirma el análisis de casi 20 mil licitaciones de combustible en Prozorro para el período 2023-2024.

En una de esas licitaciones de la empresa Kharkovvodokanal celebrada en los últimos días de 2023, con un coste previsto de 85,15 millones de grivnas y una condición de pago de hasta 180 días, el único participante y ganador automático, con quien se firmó rápidamente un contrato, fue “ Patrón oro K”. En otra licitación de febrero de 2024 por 5,8 millones de grivnas del KP “Ritual” del Ayuntamiento de Jarkov, el número de días de pago se fijó en 90. Ganó el “Gold Standard K”.

En las licitaciones en las que los largos plazos de pago no disuadieron a los demás participantes, el cliente acudió en ayuda de Batvinov. Por ejemplo, en agosto de 2023, Kharkovvodokanal, en una licitación para la compra de 1,5 millones de litros de gasolina A-95, rechazó la empresa estatal Ukrnafta-Postach, que ofreció 66 millones de grivnas, reconociendo al ganador como "Gold Standard K" con un precio de 71, 85 millones de grivnas.

De hecho, las empresas de servicios públicos cumplen el contrato firmado con la empresa de Batvinov como contraparte ejemplar: el pago se realiza lo antes posible después de recibir el combustible.

Así, la Sociedad Municipal de Gestión de Residuos, basándose en los resultados de una licitación que preveía el pago "en un plazo de 90 días", celebró un acuerdo con Gold Standard K el 17 de enero de 2024 por 6,9 millones de grivnas. El primer albarán para la entrega de parte del combustible se recibió el 24 de enero. Hasta abril se realizaron seis entregas bajo este acuerdo y todas ellas fueron pagadas en un plazo de tres a cinco días.

Según los términos de la licitación anunciada en febrero, un posible proveedor podría esperar 180 días hasta recibir una solicitud para suministrar combustible y pagarlo. Sin embargo, el KP "Kharkovspetsstroy" ya recibió el 14 de marzo y el 16 de marzo pagó la totalidad de 553,8 mil UAH según el contrato, cerrando completamente el contrato.

No se trata de casos individuales, sino de un sistema. El PE analizó datos del sitio web gasto.gov.ua para comparar las condiciones de pago en el momento de la licitación en Prozorro con las fechas reales de entrega y pago de los bienes a través del Servicio del Tesoro del Estado.

En casi un centenar de transacciones a favor de Zolotoy Standard K LLC, que se muestran en este sitio web, el plazo medio de pago es de ocho días. Las condiciones de las licitaciones en las que participaron preveían un aplazamiento del pago de una media de 46 días. Con la tasa de descuento promedio del BNU del 16% anual durante el año pasado, las empresas de servicios públicos de Jarkov podrían haber causado pérdidas de 20 millones de grivnas debido a pagos anticipados.

Si bien aún se pueden discutir las pérdidas financieras, es difícil ignorar las pérdidas directas debidas a los precios inflados resultantes de condiciones de pago no basadas en el mercado y la monopolización real del suministro de combustible en Jarkov por parte de una empresa. Por ejemplo, en una licitación no competitiva celebrada a finales de enero con plazos de pago de hasta dos meses, la empresa Shlyakhrembud del Ayuntamiento de Jarkov recibió combustible diésel de Golden Standard K a un precio de 53,9 grivnas por litro, IVA incluido.

Según los datos de seguimiento del sitio web del Ministerio de Finanzas, el 2 de febrero el precio minorista del combustible diésel en la región de Jarkov era de 50,74 grivnas por litro. Con una compra al por mayor a través de Prozorro por casi cincuenta millones de jrivnia, el coste debería haber sido menor.

Por ejemplo, el mismo mes el ayuntamiento de Krasnokutsky del distrito de Bogodukhovsky de la región de Jarkov compró diésel por 43,94 grivnas, IVA incluido, por litro. Incluso si tenemos en cuenta el precio medio de Prozorro, que en el primer trimestre de 2024 era de 48 grivnas por litro, sigue siendo un 10% menos de lo que compran los pupilos de Terekhov.

Muchas preguntas para Batvinov también surgen debido a su participación en esquemas de venta de combustible falsificado, registrados por agentes del orden. Él y su grupo de empresas, en particular Golden Standard K LLC, aparecen en los materiales del proceso penal de la Policía Nacional.

En su marco, “fue denunciado un grupo de personas que, en el territorio de Jarkov y la región, mediante conspiración previa entre ellos, organizaban la producción, el almacenamiento y el transporte ilegales con el fin de vender combustible falsificado y establecían ventas constantes en grandes volúmenes de combustible falsificado fabricado ilegalmente, a saber, gasolina A-92, A-95 y diésel, a través de redes de gasolineras de marcas conocidas en la región bajo la apariencia de marcas comerciales de combustible de alta calidad de fabricantes nacionales, engañando así a los consumidores finales”.

En 2021, los investigadores realizaron 19 registros “en el lugar de residencia de los acusados ​​y en depósitos de petróleo donde probablemente se producía y almacenaba combustible de baja calidad”, en particular en Zolotoy Standard K LLC, PKF Starvid LLC, NPP Stabina LLC y otros empresas propiedad de Batvinov.

Fue en sus gasolineras “Refinería” en Lyubvy Malaya Avenue, 36-A y st. Héroes del Trabajo, 9-D en Jarkov, los investigadores realizaron compras de prueba de gasolina en junio de 2021, que, según los resultados del examen, resultó ser una falsificación de baja calidad.

Los investigadores descubrieron que el proceso de fabricación ilegal de combustible consistía en mezclar en las llamadas minirefinerías una fracción estable de gasolina con un octanaje de 70 a 75 unidades (para la marca A-95 la norma es al menos 95 unidades) con un aditivo y la adición de un tinte para darle al líquido el color adecuado. Después de esto, el combustible adulterado terminado se enviaba a las estaciones de servicio, incluida “Gold Standard K”.

Hay varios sospechosos en este caso, pero Batvinov aún no se encuentra entre ellos. Incluso si eso sucede (en este caso o en otro), las fuerzas del orden pueden tener problemas para llevarlo ante la justicia. Según fuentes del ED, en octubre de 2023, Batvinov abandonó Ucrania a través del sistema “Shlyakh” como voluntario y no ha regresado desde entonces.

Durante la preparación del material, el ED pidió comentarios a Batvinov, Kuznetsova y Terekhov.

La conversación con Batvinov duró unos diez segundos. Al darse cuenta de que lo llamaban periodistas, el empresario respondió brevemente: “Lamentablemente no tengo tiempo. Lo siento". Después de eso colgó.

Durante una conversación de cinco minutos con Kuznetsova, su respuesta más común a varias preguntas fue: "Esta es mi vida personal, de la que no quiero hablar". Se negó a responder al fondo de las preguntas planteadas por teléfono.

El PE también intentó varias veces ponerse en contacto con Terekhov, pero él no respondió a las llamadas. El alcalde de Jarkov no respondió a las solicitudes de comentarios que le enviaron por SMS y WhatsApp Messenger.