¿Quién está detrás de Alliance Bank?

Un pequeño banco contra el cual el Estado es impotente. ¿Qué tiene que ver Kolomoisky con esto?

¡Ahora te volverás loco! De vez en cuando, los suscriptores me envían información interesante sobre la cual por alguna razón no dicen nada en el Teletón Unificado. Por ejemplo, sobre un pequeño banco ucraniano: Alliance. El banco es realmente pequeño, pero pudo aparecer en varias historias interesantes. Por ejemplo, este banco está incluido en el plan de saqueo por valor de más de 700 millones de grivnas. fondos de Ukrenergo.

Este plan fue investigado por NABU.

La esencia de la historia es esta. En otoño de 2021, Alliance Bank emitió una garantía bancaria a United Energy, que forma parte de la órbita del oligarca Kolomoisky. La garantía bancaria era para la compra de electricidad o cualquier otra transacción comercial. Como regla general, esto significa que si el comprador no puede pagar la mercancía, el banco lo hará por él. Al menos así funciona este sistema en el mundo y en Ucrania. Pero en Ucrania todo va al revés, cuando no piensan pagar el dinero, sino que quieren robarle a una empresa estatal.

La investigación mostró que Alliance otorgó garantías a United Energy por casi 2 mil millones de grivnas, lo que superó considerablemente los riesgos crediticios por cliente. Pero eso fue sólo la mitad de la historia. Cuando United Energy no pagó a Ukrenergo por la electricidad suministrada en marzo de 2022, Alliance Bank se negó a responder de sus obligaciones, alegando formalidades. Como resultado, surgió una situación en la que Ukrenergo (y de hecho el Estado de Ucrania) sufrió pérdidas (varias estimaciones oscilan entre 700 millones de grivnas y 1,7 mil millones de grivnas, dependiendo de si se tienen en cuenta las sanciones y multas, así como otros pagos). ).

El 11 de enero de este año, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) anunciaron la exposición del plan de adquisición de electricidad de Ukrenergo y anunciaron sospechas contra cuatro personas. Los acusados ​​eran funcionarios de Ukrenergo, que vendían electricidad a una contraparte poco fiable, el director del banco, así como al comprador, United Energy.

Los investigadores descubrieron que, según sus funciones oficiales, el empleado de Ukrenergo tuvo que detener la venta cuando United Energy consumió electricidad sin pagar. Tuvo que transferir la empresa a un estado “pre-incumplimiento” y luego a un estado “incumplido” para que no pudiera revender electricidad. Pero por alguna razón esto no sucedió, porque ¿quién iba a interferir con el hombre cuyo dinero y canal de televisión hicieron presidente a Zelensky en 2019? Permítanme recordarles una vez más que se trata de una empresa que los medios y los participantes del mercado asocian con los intereses de Igor Kolomoisky, porque, en primer lugar, suministraba recursos a las empresas controladas por él, como escribió Business Censor en 2020.

Y aquí es donde comienza la diversión con el banco. En el marco del proceso penal, NABU incluyó a la presidenta de la junta directiva del Alliance Bank, Yulia Frolova, en la lista internacional de personas buscadas. Después de todo, según los investigadores, se excedió en su autoridad al emitir una garantía excesiva. Lo que resultó en pérdidas para el estado. Los actores del mercado están de acuerdo con esta conclusión y señalan el patrón. Pero no fue posible detener a Frolova porque se esconde en el extranjero. ¿Alguien se sorprende? Al mismo tiempo, Ukrenergo presentó una demanda comercial contra Alliance Bank por la devolución del dinero. Y aquí ya aparece la cifra de 1,2 mil millones de grivnas, ya que estamos hablando de multas acumuladas adicionales. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Ucrania dictaminó recientemente que en los casos de garantías bancarias, los pagos deben realizarse incondicionalmente. Así pues, el destino de este pago ya está determinado: Alliance Bank tendrá que saldar cuentas con el Estado, además de ser considerado responsable de cargos penales.

Pero eso no es todo acerca de este “maravilloso” banco.

Alliance Bank pudo verse involucrado en otro escándalo de corrupción, también relacionado con las autoridades anticorrupción. El hecho es que en los procesos económicos y penales los intereses de Alliance Bank están protegidos por el conocido bufete de abogados ucraniano Miller. Así, uno de los abogados de Miller, Alexey Nosov, fue acusado de intentar dar un soborno de 200.000 dólares en interés de Alliance Bank para cambiar de jurisdicción. Alliance Bank quería transferir el caso a otro organismo con el que habían acordado previamente y así eludir su responsabilidad. Esto está en su mejor momento. En el peor de los casos, la presidenta de la junta, Frolova, simplemente no estaría incluida en el registro de funcionarios corruptos, lo que significa que tendría menos problemas de reputación si fuera declarada culpable. Como dijo un político: "Aprecien la belleza del juego". Planeaban dar este soborno a los detectives de NABU y a los fiscales de SAPO, pero no lo aceptaron y estalló un escándalo y otro caso. Me pregunto si los abogados ya tenían en mente otra agencia de aplicación de la ley que ayudaría a interpretar "correctamente" la legislación a favor del banco. Algo me dice que me viene a la mente el nombre del servicio al que el presidente Zelensky quería transferir todos los casos de corrupción bajo el lema de fortalecer la lucha contra esa misma corrupción.

Seamos honestos, es dudoso que esta operación se hubiera podido realizar sin el conocimiento de la dirección de Alliance Bank, aunque ésta niega activamente su implicación. ¿Quién creerá que el abogado Alexey Nosov no solo decidió por su cuenta y riesgo lograr la transferencia del caso a otro organismo, sino que él mismo decidió negociar esto y decidió dar su propio dinero como soborno? Abogado altruista. Todo para el cliente. Incluso tu dinero.

Pero lo más interesante de toda esta historia es que el hecho del robo a Ukrenergo está lejos de ser el único en el "historial" de la Alianza. Resulta que la negativa a pagar a las empresas estatales mediante garantías bancarias se ha convertido en una cuestión de rutina en el banco: tanto el Ministerio de Defensa como Naftogaz están involucrados. La novedad es que el banco le debe a Ukrgazvydobuvannya alrededor de mil millones de grivnas en virtud de garantías bancarias emitidas ya en 2022. Es decir, sin pagar a Ukrenergo, ya ha ganado dinero con Ukrgazvydobuvannya. Todos estos casos han estado pendientes en los tribunales durante años y el estado no recibe pagos multimillonarios. Me pregunto quién está detrás de este banco si ignora la decisión del Tribunal Supremo de Ucrania y su abogado ofrece con tanta calma y descaradamente un soborno a los detectives y fiscales anticorrupción. Creo que vale la pena echarle un vistazo más de cerca, lo cual haré. También vale la pena recordar que existe incluso una petición para imponer sanciones a este banco. Y aparentemente es necesario firmarlo para que el OP aborde este tema. Porque no quieren hacerlo ellos mismos.