Финэксперт или мошенник: как экс-банкир Стаковиченко стал столичным ресторатором и владельцем элитной недвижимости

В СМИ Игоря Стаковиченко открыто называют мошенником, конвентатором и казнокрадом. Его состояние, два участка в урочище Конча-Заспе, элитный особняк в Козине, яхта Leopard 51 Powercat и ресторан «Вилла Ривьера» возле яхт-клуба в Осокорках, приобретены скорее всего на сомнительные средства. Кто же на самом деле такой Игорь Стаковиченко и как можно заработать на безбедную жизнь

Сегодня в медиаполе появилось много «финансовых экспертов», которые знают, как нужно «правильно» вкладывать средства. Но почему украинцы не так массово богатеют. Итак, что-то не так делаем, может ли что-то не так с советующими? Будем вместе разбираться. Достаточно известен как выдающийся финансовый консультант в сфере строительства и недвижимости, имя которого часто упоминается в масс-медиа – Игорь Стаковиченко. Он активно комментирует и дает рекомендации в интернет пространстве по возрождению Украины.

Но действительно ли он так старается для государства? Кто такой Игорь Стаковиченко и как он зарабатывает на безбедную жизнь?

Какой же бизнес у Игоря Стаковиченко?

Свою деятельность Игорь Стаковиченко начал в банке «Хрещатик». Информация из открытых официальных реестров свидетельствует, что Игорь Сергеевич также владел и был бенефициаром ООО «Сигма Инвест Груп». Уставный капитал компании составил всего 10 тысяч гривен. Но в апреле 2021 года в компании произошло неожиданное изменение директора и владельца, которым стала Мария Шведченко, а на сегодняшний день у компании уже четвертый руководитель — Артем Пахалюк.

Так вот, к концу 2020 года активы компании оценивались более чем в 65,6 миллионов гривен, при этом ее официальные доходы составляли всего 1200 гривен, а чистая прибыль — всего 200 гривен. Интересная ситуация под руководством Стаковиченко. Итак, выходит действительно эксперт, умеющий работать?

Однако и это еще не все. Эта компания фигурирует в трех санкционных списках Украины, а также подпадает под санкции США, Великобритании и Европейского Союза.

Да и ФЛП Стаковиченко Игорь Сергеевич, деятельность которого в марте этого года прекращена, также находится в том же санкционном списке. Очевидно, что такая ситуация не обычная, иначе компания не попала бы под многочисленные санкции.

Так вот у этого «великого финансиста», по данным СМИ, есть даже криминальное прозвище «Стакан». И открытые источники его называют одним из самых больших конвертаторов в Украине. Ежегодное обращение его конвертационного центра якобы превышает 40 миллиардов гривен. Работает Стаковиченко в столичном офисе IQ Business Center, а живет в роскошном коттедже в поселке Козин. Где же взялось такое состояние?

Что известно о деятельности бизнесмена?

Рассматривая персону Стаковиченко, находим данные, что он не только «большой финансист», но и адвокат. Ведь 27 ноября 2003 года Игорь зарегистрирован в Киевской городской коллегии адвокатов, свидетельство № 1823. Рабочий адрес он указывает на Институтской.

Согласно информации из справочной системы Advokatu.info, он занимается адвокатской деятельностью в Киеве на улице Крещатик.

Однако, имея 20 лет стажа адвоката, как свидетельствует тот же реестр, государственные реестры Украины, касающиеся судебных дел, не содержат никакой информации об официальном участии Игоря Стаковиченко в судебных процессах как юрист, что свидетельствует о том, что он скорее всего фактически не занимается деятельностью по специальности.

Как говорят СМИ, по состоянию на январь 2020 года, Стаковиченко работал юристом в ООО «Деловая инициатива 2004» (33151478), которое с 2019 года возглавляет его супруга Елена Стаковиченко.

Однако это дело не только семейное, а можно сказать даже семейное. Ведь основной бенефициар и директор компании – Валентина Пономаренко, мать Елены Стаковиченко. В Едином государственном реестре эта компания зарегистрирована как юридическое лицо, предоставляющее юридические адреса другим субъектам хозяйствования на основе заключенных договоров о сотрудничестве. В течение своего существования компания несколько раз меняла свою основную деятельность: начиная с 2004 года – сдача в аренду недвижимости, с 2016 года – предоставление юридических услуг, а с 2017 года – торговля газом (после получения соответствующих лицензий). Однако компания не имеет значительных активов и не занимается активной хозяйственной деятельностью, что подтверждается небольшим количеством работников (4 человека) и финансовыми показателями.

Очень интересно, что при большом достатке, Игорь Стаковиченко зарегистрирован на Чоколовском бульваре, а это старый дом, который был построен еще в советские времена. И именно то место, где проживали родители Игоря Ставиченко.

Чем же владеет бизнесмен, раздающий финансовые советы?

Игорь Стаковиченко является владельцем двух земельных участков в Обуховском районе Киевской области в элитном районе поселка городского типа Козин (урочище Конча-Заспа) общей площадью более 0,5 га и элитным домом площадью более 800 квадратных метров.

По исследованию журналистов о деятельности и финансовом положении Игоря Стаковиченко, обнаружено, что он также владелец ресторана «Вилла Ривьера» возле яхт-клуба в Осокорках на берегу Днепра.

Кроме того, у него есть яхта Leopard 51 Powercat стоимостью около миллиона долларов.

Семейный бизнес Стаковиченко-Пономаренко

Итак, жена Игоря Стаковиченко Елена занимается предпринимательской и благотворительной деятельностью. С 06 декабря 2011 года она является одной из основательниц жилищно-строительного кооператива «Городок» в Киевской области.

Соучредителем этой компании также отец Елены Стаковиченко, Василий Пономаренко. И по этому адресу зарегистрировано еще 515 юридических лиц.

Начиная с 2019 года, Елена Стаковиченко стала руководителем ООО «Бизнес Инициатива 2004». Это та компания, где работал ее муж. А уже с 13 июля 2021 года Елена зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель. Основной вид ее деятельности — «Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания». Зарегистрированный ФЛП в городе Киев на улице Покатила Владимира. А это адрес официальной регистрации ее родителей. Так вот, с 2020 года (на должность юриста приходит Стаковиченко) эта компания показывает убытки в своей финансовой отчетности.

Согласно графику связей, сформированному информационно-аналитической системой YouControl, ООО «Деловая инициатива 2004» может иметь общий контактный номер телефона с рядом других компаний, занимающихся финансовой, зерновой деятельностью и недвижимостью, а эта сфера интересов связана с деятельностью Игоря Стоковиченко.

По данным реестров, Елена Стаковиченко владеет значительным количеством недвижимости и земельных участков. К примеру, она лично владеет тремя квартирами в престижном жилом комплексе Delmar в Киеве, расположенном в элитном Печерском районе. Кроме того, она является владелицей трех квартир в таунхаусах в селе Вита-Почтовая Киевской области, которые строит жилищно-строительный кооператив «Городок», совладелицей которого она есть. Елена также имеет два земельных участка — один площадью 0,12 га в Киеве на левом берегу Днепра в элитном урочище Ривьера и другую в селе Вита-Почтовая Киевской области, где застройку осуществляет жилищно-строительный кооператив «Городок».

Где же непрозрачность деятельности Стаковиченко?

А теперь о «непрозрачности». Данные из информационно-справочной системы OpenDataBot свидетельствуют, что в течение периода с 17.02.2016 по 04.02.2020 Игорь Стаковиченко представлял отчеты в налоговую службу по деятельности ресторанов быстрого питания «Пузата хата» и «Песто Кафе», хотя он не имеет никакого отношения к собственности или оперативному управлению юридическими лицами, которые владеют этими сетями ресторанов.

Напомним, что в течение пяти месяцев Игорь Стаковиченко был официальным учредителем, бенефициаром и директором только одной компании в Украине — ООО «Сигма Инвест Груп» (44005154). С декабря 2020 года он стал основным основателем ООО «Сигма Инвест Груп» с долей 11 %, совместно с Игорем Стаковиченко, в рамках публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ДК — Инвестмент » (36177661),

зарегистрированного в 2008 году с уставным капиталом 250 миллионов гривен. В течение 2021-2023 годов, после того как Игорь Ставиченко покинул компанию, были трижды изменены бенефициарные владельцы и руководители. Однако в течение всего этого времени «ДК-Инвестмент» оставался участником ООО «Сигма Инвест Групп» с долей 11%.

Бенефициарный владелец ООО «Сигма Инвест Групп» Артем Пахалюк, также имеющий адвокатское удостоверение,

ранее назывался Рашид Тошов, сменил свою фамилию. Кстати это не так трудно установить, при вводе идентификационного кода в систему поиска выдает данную фамилию и имя.

А вот при установлении связей и исполнительных производств, система уже указывает другую фамилию — Пахалюк Артем Балиевич.

У Артема Пахалюка (Рашида Тошова) брат Рустам Тошов 1986 года рождения. По информации ровенских СМИ в 2021 году, он был обвинен в совершении убийства с использованием автоматического огнестрельного оружия, но был признан Дубенским межрайонным судом Ровенской области виновным и приговорен к отбыванию наказания с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, Рустам Тошов находится под судебным следствием в связи с другими уголовными делами, связанными с хулиганством.

Мы не просто так изучаем эту информацию. Ведь Рустам Тошов — владелец и директор охранной компании Альфа (39921459), зарегистрированной в 2015 году в Киеве, которая предоставляет охранные услуги (перевозки средств) Игорю Стаковиченко.

Так вот, собственные источники в правоохранительных органах говорят, что отец Артема Пахалюка (Рашида Тошова) и Рустама Тошова, Тошов Бали Сафарович, известный как «Бали» или «Узбек», достаточно известен в криминальном мире. Его «специализация» заключается в контрабанде (валюта, наркотики, транспортные средства и т. д.) и наркобизнесе.

Однако и это еще не все интересные моменты деятельности Игоря Стаковиченко. При регистрации «Сигма Инвест Груп» был указан контактный номер +380993778949. Однако, несмотря на то, что Игорь Стаковиченко уже не является руководителем или учредителем этой компании с 05.04.2001 года, адрес ее регистрации и контактный телефон остаются неизменными. данным системы Getcontact, номер телефона +380993778949 указан в адресных книгах других пользователей как «Екатерина Дк Инвестмент».

Согласно данным регистрации фонда «ДК-Инвестмент», руководство этим фондом с 09.09.2019 осуществляет Екатерина Александровна Свиридова. Номер телефона указан как официальный контактный номер в регистрационных документах фонда «ДК-Инвестмент» и на их веб-сайте. Юридический адрес компании зарегистрирован в городе Киев на улице Мельникова, где уже функционирует 2278 компаний.

А теперь помним, что именно эта компания является владельцем ООО «Сигма Инвест Групп», где работал руководителем Стаковиченко. У Свиридовой Екатерины Александровны, которая сама из Запорожья есть малоценная недвижимость в оккупированном Россией Донецке, Старобельске Луганской области, а также в Запорожье и Сумах.

В формах государственной регистрации Екатерина Свиридова указана в качестве директора или главного бухгалтера в компаниях, с которыми связана «ДК-Инвестмент». Кроме этого, Екатерина Свиридова возглавляет АО «Деос» (44488076) с зарегистрированным уставным капиталом 20 миллионов гривен, которое было зарегистрировано 07.09.2021. Так вот владельцем АО «Деос» является Общество с ограниченной ответственностью «Интегрум кепитал партнерс»

и Александр Киримов. В свою очередь, Александр Киримов является конечным бенефициарным владельцем ООО » Компания по управлению активами «Бонум Груп» (33889111), которая управляет фондом «ДК-Инвестмент» с 2020 года.

ООО «Компания по управлению активами «Бонум Груп» также управляет активами фонда DEOS. Также Екатерина Свиридова имела отношение к ООО «Укргазимпекс» (41400947). Здесь она работала секретарем руководителя компании в период с 2017 по 2020 годы. В 2018 году Александр Киримов возглавлял ООО «Укргазимпекс». Согласно информации, опубликованной в СМИ в 2017 году, компания «Укргазимпекс» под руководством Александра Киримова начала свою деятельность на рынке сжиженного газа. Этот период совпадает с получением лицензий на осуществление деятельности по реализации сжиженного газа ООО «Деловая инициатива 2004», компании, которой владелицей и руководительницей является жена Игоря Стаковиченко.

Конечно, сам Игорь Стаковиченко, наверное, не смог бы проворачивать какие-либо схемы со средствами. А потому, интересует, кто же те влиятельные люди, которые дали возможность так развить бизнес «Стакану». В СМИ ходит версия, что именно первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко покрывал махинатора со скрутками от правоохранительных органов. ушел в отставку, так схемы свернулись? Пожалуй, нет, ведь все компании работают до сих пор, а прошлогодний скандал с недостроенным жильем в Одессе, где исчезли почему-то со счетов инвестиции на сумму около 68 млн. гривен Совладельцем фирмы-застройщика «СПС Риелт» есть Анастасия Жалковская

по странному стечению обстоятельств является совладелицей благотворительного фонда «Дети детям», где долю имеет Елена Стаковиченко.

Поэтому вывод можно сделать самостоятельно относительно такой деятельности семьи Стаковиченко.

Аналитики СтопКора обратились за комментариями к самому Игорю Стаковиченко, направив запрос по его адресу регистрации, как адвокату и его жене Елене через ее благотворительный фонд. Отдельно был направлен запрос к госпоже Свиридовой. Ожидаем ответа и сообщим о результатах.