Хищение благотворительных средств, группа лиц поймана на попытке присвоения 17 млн грн

По данным следствия, гражданин Украины основал общественную организацию, которая впоследствии получила благотворительную помощь от международной организации на сумму более 17 млн ​​грн. За время существования общественное объединение почти не осуществляло деятельность по направлениям, указанным в уставе, а его учредитель, директор и их приятель незаконно присваивали средства, поступающие на счета юридического лица.

Мужчины переводили деньги на счета знакомых физических лиц-предпринимателей якобы за товары и услуги, которые действительно не поставлялись и не предоставлялись. В дальнейшем денежные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы. Так, группа лиц успела присвоить более 1 млн грн благотворительной помощи. Также участники группы приняли меры по распоряжению еще 6 млн грн благотворительной помощи, обстоятельства которых устанавливаются. Другой суммой в размере более 10 млн грн помешали завладеть правоохранителями путем наложения ареста на счет общественной организации.

При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении группе лиц по факту использования благотворительной помощи с целью получения прибыли (по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины), а отдельным ее членам сообщено о подозрении по факту легализации средств, полученных преступным путем по ч. 1 ст. получение прибыли (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности (ООО), финансовая документация, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства в сумме более 20 000 долларов США.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы и об избрании подозреваемым мер.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области при оперативном сопровождении УСС в Запорожской области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.