140mila aziende ucraine sono potenziali truffatori

Queste società sono registrate agli indirizzi di registrazione di massa.

In Ucraina, più di 140mila aziende sono registrate negli indirizzi di registrazione di massa. Cioè agli indirizzi in cui sono registrate più di 50 aziende.

“Più di 140mila aziende sono registrate negli indirizzi di registrazione di massa in Ucraina. Con questi indirizzi Opendatabot determina i luoghi in cui sono registrate più di 50 imprese diverse. La verifica dell’indirizzo di registrazione di massa aiuterà a evitare frodi e uomini d’affari potenzialmente inaffidabili”, afferma il messaggio.

Il maggior numero di aziende a questi indirizzi è stato registrato a Kiev: più di 101mila, pari al 71,8% del totale. Tra le prime tre sono entrate anche le regioni di Kharkov e Odessa: rispettivamente più di 8mila (6,3%) e 5mila (4,1%).

Le stesse regioni sono leader nel numero di indirizzi.

A Kiev le aziende sono registrate in massa presso 815 indirizzi (63,4%), nelle regioni di Kharkov e Odessa rispettivamente 105 (8,2%) e 65 (5,1%).

Il maggior numero di aziende in un unico luogo è registrato nella capitale: in via Melnikova, 12. Qui hanno sede legale 2.363 aziende, di cui 1.978 attive e 385 inattive.

La registrazione della sede di un'azienda negli indirizzi di registrazione di massa può essere attribuita alle sue caratteristiche negative quando si pianifica la cooperazione con tale società, afferma l'avvocato, direttore arbitrale e specialista in fallimenti Denis Lihopek.

“Nella mia pratica mi sono imbattuto nel fenomeno frequente secondo cui l'ubicazione di una società in fallimento risulta essere proprio i luoghi di registrazione di massa. In particolare, tale nuova registrazione avviene molto spesso su iniziativa di manager e imprenditori che cercano di evitare la responsabilità finanziaria alla vigilia dell'apertura di casi di fallimento. A volte questo sviluppo degli eventi può essere pianificato già dall’inizio dell’attività di una tale azienda”, dice Lihopek.