Ricordate le statistiche scioccanti del mercato illegale del tabacco del 25%, dove lo Stato perde 23 miliardi di grivna all'anno, e che gli ambasciatori del G7 e i rappresentanti speciali degli Stati Uniti sulla corruzione in Ucraina sono già stati coinvolti in questo problema.
In condizioni di guerra, tali perdite sono inaccettabili, come ho promesso, smantelleremo questa industria in molecole. Con nomi, diagrammi e fatti.
Oggi abbiamo un quadro completo della vendita illegale di sigarette a Kiev, che viene ignorata dalle autorità fiscali.
Cominciamo con alcune informazioni generali.
A Kiev ci sono circa 5-6mila punti vendita di sigarette.
Si tratta del punto vendita più diffuso e redditizio del Paese, perché con il lavoro “corretto” ognuno di loro regala dai 1.500 ai 3.000 dollari di guadagno netto al mese. Il totale per Kiev è di 10-12 milioni di dollari.
E questo è molto approssimativo, perché tutto dipende da come lavori legalmente, se paghi le tasse e se la tua rete di chioschi è coinvolta in programmi di conversione e riciclaggio dell'IVA. Ecco perché ce ne sono così tanti.
Ora la ricerca.
All'inizio di gennaio un gruppo di cittadini preoccupati mi ha aiutato a condurre un esperimento acquistando sigarette ai chioschi, registrando la legalità del punto vendita ed emettendo/non emettendo ricevuta fiscale.
In circa una settimana sono stati controllati 96 chioschi in diverse zone di Kiev.
Un rapporto per ogni punto con indirizzi e prove fotografiche in un file separato, quindi se vuoi controllare tutto da solo, fallo.
Il risultato è sorprendente.
Dei 96 punti, solo 32 operano legalmente.
Sono autorizzati, utilizzano PPO e rilasciano una ricevuta fiscale, la cui autenticità è confermata nel conto elettronico dell'ufficio delle imposte.
14 punti hanno emesso un documento contraffatto invece di un assegno.
I 48 punti non hanno alcuna patente, operano esclusivamente in contanti e non rilasciano alcun documento.
In termini percentuali appare così:
Il 33% lavora legalmente e paga le tasse
Il 14,5% ha una licenza, ma non utilizza PPO
Il 52,5% opera senza licenza né registratore di cassa.
Belle statistiche?
Il 67% dei punti vendita di sigarette opera illegalmente.
E questo è a Kiev, dove si concentra il sistema fiscale e di applicazione della legge del paese.
Ma qui la questione non riguarda solo il pagamento delle tasse.
Questo 67% dei chioschi, e su 5-6mila si tratta di circa 4.000 punti, sono piattaforme per la vendita di beni contraffatti, raccolta di cache da parte di centri di conversione e parte del sistema globale di frode IVA.
Vendendo sigarette senza ricevuta in contanti, il chiosco vende un prodotto che non ha acquistato legalmente e queste vendite non esistono per lo Stato.
Ma in realtà ci sono vendite. I documenti per queste sigarette sono venduti separatamente.
Vengono venduti alle società di laminazione, dove l'IVA sulle sigarette si trasforma in IVA sulla fornitura di materiali per l'edilizia o anche per l'agricoltura.
Si tratta di uno schema complesso in più fasi che deve essere descritto separatamente, ma non è di questo che stiamo parlando oggi.
Oggi parliamo di statistiche e della cecità dell'ufficio delle imposte di Kiev, che non si accorge di un crimine di accise così vasto sotto il naso.
Il responsabile, o più correttamente “coprire” tutto questo caos a Kiev, è il capo del dipartimento delle accise dell’ufficio delle imposte, Alexander Moroz, che rimane in questo incarico anche quando i suoi dipendenti sono stati arrestati per aver accettato tangenti e la leadership dell'ufficio delle imposte della capitale è stato modificato. Tutti vengono sostituiti, ma lui non c'è.
Moroz è considerato parte del gruppo dei “monacoviti”, che guida la questione delle accise (sigarette e vodka) a livello panucraino. Dalla produzione alla fornitura di marche da bollo e vendita su tutto il territorio nazionale.
I Monakoviti controllano anche le principali fabbriche illegali di tabacco. Una fabbrica nella regione di Ternopil e una fabbrica nel villaggio di Goshcha, nella regione di Rivne, che è associata a uno dei “monacoviti” Vladislav Gelzin.
Oggi sono i fiori all'occhiello della produzione di sigarette contraffatte, che hanno saturato il mercato interno del paese e si sono spostate nell'UE.
Avendo creato tutto questo caos sulle “accise” con le mani di Alexander Moroz a Kiev, i “monacoviti” hanno ricevuto un'eccellente piattaforma per qualsiasi frode con prodotti soggetti ad accisa e schemi attorno ad essi, di cui ho scritto sopra.
Compresa la vendita di merci contraffatte, di cui gli ambasciatori del G7 si sono indignati.
Ancora.
Il 67% dei chioschi di sigarette della capitale opera all'ombra e tutti ne sono contenti.
