Perché la NABU arresta in massa i gadget dei funzionari associati al progetto “Big Construction”?
Il 27 giugno, i notiziari dei media online erano pieni di notizie: “La NABU ha arrestato l’ex curatore della “Grande Costruzione”, “Sono venuti a Kirill Tymoshenko con perquisizioni in caso di fughe di notizie dalla NABU”... Verso la sera del lo stesso giorno, il colpevole del clamore informativo, Kirill Tymoshenko, attraverso il suo Telegram ha diffuso il pezzo in modo rassicurante: “La sensazione è cancellata! Confermo che è stata effettuata una perquisizione a casa mia in relazione ad un caso per il quale non ho nulla a che fare. Ho soddisfatto tutti i requisiti delle forze dell’ordine, non ci sono denunce contro di me personalmente”.
Il nome dell'ex vicecapo dell'Ufficio del Presidente e ora consigliere del Ministro della Difesa figura in un'indagine penale di alto profilo condotta dall'Ufficio nazionale anticorruzione relativa alla fuga di documenti interni sul controllo dell'uso di fondi di bilancio per il progetto presidenziale “Big Construction”. Da giugno 2020 Kirill Tymoshenko è a capo del Consiglio di coordinamento per l’attuazione del programma “Grande costruzione”. Si tratta di un organo consultivo e consultivo sotto il presidente Vladimir Zelenskyj, che comprendeva, tra le altre cose, tre ministri (infrastrutture, sviluppo comunitario e territoriale e sanità) e il capo di Ukravtodor. Secondo i media, prima dell’inizio dell’attacco militare su larga scala della Russia contro l’Ucraina, più di 200 miliardi di UAH erano stati stanziati per le riparazioni stradali come parte della “Grande Costruzione”.
Tre "moschettieri" nel laptop di Kirill Timoshenko
Dopo la perquisizione, la NABU si è rivolta al tribunale per sequestrare la proprietà sequestrata di Kirill Tymoshenko. In tribunale, l’investigatore ha chiaramente osservato: “il coinvolgimento della Tymoshenko in circostanze di reati penali è stato accertato”. Tuttavia, dopo “A”, NABU non ha fretta di dire “B” - per consegnare il sospetto all'ex curatore di “Big Construction”. Probabilmente c'è un problema di prove.
Nel gennaio 2023, Kirill Tymoshenko si è “dimesso” dall’ufficio del presidente nel mezzo di uno scandalo sulla possibile appropriazione indebita di denaro sulla costruzione di strade nella regione di Dnepropetrovsk. A quel tempo, il caso di alto profilo era condotto dalla Procura specializzata anticorruzione. L'ex vicecapo dell'Ufficio è tornato allo scoperto con orgoglio in pubblico nel settembre dello scorso anno: è diventato il vincitore di una battaglia legale con la NAPC, che lo sospettava di corruzione. E dal marzo 2024 Kirill Timoshenko fa parte dello staff dei consiglieri del ministro della Difesa Rustem Umerov.
Dopo aver ricevuto il via libera dall'Alta Corte anticorruzione per perquisire l'auto e l'appartamento di Kirill Tymoshenko, l'azione investigativa è stata condotta nove giorni dopo l'emissione della risoluzione. Gli investigatori della NABU erano interessati ai documenti in formato cartaceo ed elettronico sui rapporti finanziari ed economici tra clienti e appaltatori (subappaltatori), organizzazioni che eseguono lavori di riparazione e costruzione nell'ambito della "Grande Costruzione"; corrispondenza con rappresentanti dell'Ufficio nazionale anticorruzione e persone i cui nomi sono nascosti nella maggior parte delle decisioni dei tribunali.
Un breve riassunto della perquisizione: l’Alta Corte anticorruzione ha sequestrato un laptop MacBook, un tablet Apple iPad e due telefoni iPhone 15. Gli avvocati di Tymoshenko sono riusciti a riconquistare solo il laptop Apple G8 dagli investigatori della NABU.
Il “Comandante in Capo” è riuscito a ottenere una sentenza dalla Corte Anticorruzione, che illustra chi, oltre a Tymoshenko, la NABU sta cercando. In particolare, le forze dell’ordine hanno trovato il MacBook acceso in casa di Tymoshenko. Già lì, gli investigatori della NABU hanno fatto una copia dei media e hanno anche utilizzato una ricerca utilizzando le parole chiave: "birkadze", "berkadze", "kubrakov", "golik", "golik".
Ora impariamo di più sui nomi delle persone che hanno suscitato l’interesse della NABU per il laptop di Kirill Tymoshenko.
Alexander Kubrakov – fino a poco tempo fa vice primo ministro per la ricostruzione e ministro per lo sviluppo delle comunità, dei territori e delle infrastrutture. Con l’avvento al potere del presidente Zelenskyj, questo funzionario ha dimostrato un’incredibile ascesa nella sua carriera: da deputato del popolo comune del partito Il Servo del popolo, Kubrakov è immediatamente salito alla presidenza di Ukravtodor. Successivamente è stata la carica di Ministro delle Infrastrutture e, infine, di Vice Primo Ministro e capo del mega-Ministero per lo Sviluppo delle Comunità, dei Territori e delle Infrastrutture. La “stella” di Kubrakov cadde da questa altezza nella primavera del 2024, quando la Verkhovna Rada lo licenziò su istigazione di Bankova.
Yuriy Golik è il curatore ombra del progetto “Big Construction”, consigliere freelance dell'ex capo dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Reznichenko. Allo stesso tempo, in qualità di consigliere del primo ministro Alexei Goncharuk, Golik si è impegnato a garantire che l’idea della “Grande Costruzione” fosse un “progetto personale” del neoeletto presidente Vladimir Zelenskyj. In una delle sue interviste, Golik ha ammesso che già durante il Covid le riparazioni stradali avevano un po’ rallentato, quindi è stato necessario creare un Consiglio di coordinamento guidato da Kirill Tymoshenko, “per dirigere il progetto nella giusta direzione”.
Georgy Birkadze è il terzo personaggio a cui la NABU è interessata. Birkadze è l'ex capo dell'amministrazione statale del distretto di Brovary e ora è un uomo d'affari. È stata la sua corrispondenza con la persona "il giapponese Valera" (si tratta del detective senior e capo del dipartimento investigativo della NABU Valery Polyuga) ad essere pubblicata dagli investigatori di Bihus.info.
Quindi, l’indagine suggerisce che il portatile di Kirill Tymoshenko contenga registrazioni dei suoi possibili incontri con persone i cui nomi sono elencati nell’ordinanza del tribunale. Sembra che queste informazioni “potrebbero essere importanti per i procedimenti penali” riguardanti fughe di notizie dalla NABU.
Nel maggio 2024, l’Ufficio nazionale anticorruzione ha registrato un procedimento penale riguardante un possibile abuso di potere e di posizione ufficiale da parte di funzionari della NABU e la loro divulgazione di dati derivanti da attività investigative operative e indagini preliminari.
Il 24 maggio, il direttore della NABU Semyon Krivonos ha sospeso il suo primo vice Gizo Uglava dalle sue funzioni ufficiali “per garantire un’indagine preliminare obiettiva avviata su una possibile fuga di informazioni”. Il capo non avrà influenza su alcuni settori dell'agenzia anticorruzione fino alla fine di luglio.
A luglio, il primo vicedirettore dell'Ufficio nazionale anticorruzione, Gizo Uglava, ha affermato di aver superato con successo il test della macchina della verità. E ha assicurato: la NABU non è coinvolta nella fuga di informazioni sullo stato di avanzamento delle indagini nei casi penali.
Il capo della commissione parlamentare per la politica anticorruzione, Anastasia Radina, ha osservato che entro il 15 agosto la NABU dovrà riferire i risultati delle indagini sulle “fughe” di informazioni dai casi dell’Ufficio di presidenza. Se l’agenzia anticorruzione non sarà in grado di ripulirsi, i deputati saranno costretti a “proporre altre modifiche legislative volte a ripristinare la fiducia nell’organismo”. In particolare, alcuni dipendenti NABU potrebbero essere ricertificati.
I telefoni sono una fonte di prove incriminanti
Nello stesso giorno di Kirill Tymoshenko, anche l'ideologo della “Grande Costruzione” Yuri Golik ha effettuato una serie di perquisizioni. Secondo i documenti del caso, gli agenti della NABU hanno dovuto abbattere le porte per entrare nella casa in cui vive l'imputato. Già all'interno sono stati rinvenuti un cellulare iPhone e un laptop Apple, che sono stati successivamente sequestrati dal tribunale.
Inoltre, il tribunale anticorruzione ha arrestato un altro iPhone e tre router Wi-Fi appartenenti a Yuri Golik. I suddetti oggetti sono stati rinvenuti in una Mercedes-Benz V 300D, 2021, utilizzata dall'uomo. Il vero proprietario dell'auto è Programmatic Media Group LLC. In precedenza, i media avevano registrato come l'ex presidente dell'amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, Valentin Reznichenko, e la sua ragazza Yana Khlanta viaggiavano in una lussuosa Horny Panamera, che apparteneva anche alla stessa società - Programmatic Media Group. Il principale partner pubblicitario di questa azienda è Modern Media Technologies LLC di Yuriy Golik, alla quale Programmatic ha ordinato la pubblicazione di materiali su Internet per 3 milioni di UAH nel 2021. Un'altra coincidenza interessante: il co-fondatore delle imprese “Programmatic Media Group” e “Modern Media Technologies” era un tempo Vladimir Pakholyuk, residente a Kiev.
Come ha scritto Glavkom, l’anno scorso la corte aveva già sequestrato due iPhone e il laptop di Yuriy Golik nell’ambito di un procedimento penale riguardante l’inefficace spesa di fondi sulle strade nella regione di Dnepropetrovsk. I telefoni furono inviati per un esame, che in seguito confermò: Golik conosceva bene lo stato di avanzamento del procedimento penale riguardante le riparazioni stradali. Questo è stato il motivo dell'emergere di procedimenti penali sulle fughe di notizie dalla NABU.
Il prossimo esame mostrerà quanto siano preziose per le indagini le informazioni contenute nell’iPhone di Golik appena arrestato.
Nel frattempo, dopo due mesi di indagini sul caso delle “fughe di notizie”, la NABU non ha molto di cui vantarsi...
