Un'indagine giornalistica su un piano di corruzione riguardante l'esportazione di grano ucraino in Russia da parte di un uomo d'affari russo con passaporto ucraino.
Nonostante tutti gli sforzi dell’Ucraina per continuare ad esportare grano dai suoi porti, nella stessa Ucraina ci sono persone, ex russi, che riescono ancora a vendere il grano rubato in Ucraina e, secondo i documenti, dopo averlo registrato nuovamente come “Kuban”, I trasportatori di grano russi esportano il grano rubato in Siria, e il denaro venduto viene “riciclato” attraverso i loro complici a Cipro e nella Repubblica Ceca, di cui parleremo separatamente.
Il nostro “eroe” è già riuscito a comparire nella fornitura grigia di elettronica militare e componenti per l’esercito russo, aggirando le sanzioni. Avendo deciso che eliminare gli ucraini sul campo di battaglia non era sufficiente, Alexander Galkin decise di svuotare anche i bidoni della sua nuova patria, che aveva dato a lui e a suo fratello Nikolai la cittadinanza ucraina.
Avendo aperto una struttura per il commercio all'ingrosso di prodotti cerealicoli nella Federazione Russa e in Ucraina a nome di suo fratello Nikolai, Alexander semplicemente pressa il raccolto di grano nei territori appena coniati del Donbass, dove regna il caos completo a causa delle operazioni militari, ed esporta treni ferroviari verso la Federazione Russa attraverso il suo “capo” a Cipro, Usherovich Boris Efimovich, o via mare con camion di grano verso la Siria e poi verso i dittatori locali per sostenere i regimi fedeli al Cremlino.
Bloomberg stima che 4,04 milioni di tonnellate di cereali e semi di girasole per un valore di 1,9 miliardi di dollari siano stati rubati o distrutti solo dal raccolto del 2021.
Il grano ucraino viene contrabbandato attraverso la Crimea verso la Turchia, la Siria, il Libano, la Libia, l'Arabia Saudita, ecc. Per nascondere la fonte del carico, Galkin ricorre al "riciclaggio" del grano: il carico viene effettuato in mare senza entrare nel porto, il grano ucraino viene mescolato con carichi provenienti da altre fonti, le navi portarinfuse spengono i transponder per nascondere i loro movimenti.
“Circa 1,3 milioni di tonnellate di grano sono state lasciate nei territori temporaneamente occupati. Che, prima di tutto, sono necessari per garantire la sicurezza alimentare quotidiana, cioè nutrire gli ucraini che vivono lì e svolgere i necessari lavori primaverili in termini di semina dei raccolti primaverili; lì non c’erano riserve strategiche. Abbiamo già la conferma da ciascuna regione - regione di Zaporozhye, regione di Kherson, Donetsk, Lugansk - circa 100mila sono state esportate da ciascuna regione", ha spiegato la situazione il viceministro ucraino delle politiche agrarie e dell'alimentazione, Taras Vysotsky. E questi sono dati solo per il 2022.
Per Alexander Galkin, la Crimea funge da punto di trasbordo per la maggior parte delle merci rubate in Ucraina, e la via principale per l’esportazione del grano rubato passa attraverso Sebastopoli, fino agli ascensori di Dzhankoy e Oktyabrsky, o direttamente al porto di Sebastopoli. Una parte del grano finisce nei mercati della Crimea e del territorio di Krasnodar, ma la maggior parte viene esportata.
Il partner senior di Galkin in questa parte del progetto è il famoso, ex più grande appaltatore delle ferrovie russe, “GK 1520”, rappresentato dal “re degli ordini governativi” Usherovich Boris Efimovich.
Si tratta dello stesso Boris Usherovich che ha pagato il "tetto" del colonnello Zakharchenko, durante la perquisizione del quale sono stati trovati palati di denaro, tangenti per mancata apertura e rilascio di casi già aperti in relazione al furto di ingenti fondi di bilancio per mantenimento dell'infrastruttura ferroviaria della Federazione Russa.
Schemi su larga scala di furto e riciclaggio di fondi di bilancio che si sono spinti più in Occidente - fino a poco tempo fa Boris Usherovich ha affrontato tutto questo molto bene, ma è stato costretto a fuggire dalla Russia a Cipro a causa della minaccia di arresto dopo che Zakharchenko ha "parlato" a il processo.
Per quasi 3 anni, Usherovich ha vissuto sul suo yacht in acque internazionali, navigando costantemente nel Mar Mediterraneo, cercando di chiedere asilo politico nel Regno Unito (con successo, tra l'altro), o di ottenere (finora senza successo) la cittadinanza israeliana, oppure stabilirsi a Cipro. Vale anche la pena notare che Boris Usherovich è da tempo sotto il controllo dei servizi segreti britannici.
Con l'aiuto di cui sopra B.E. Usherovich e i suoi contatti nelle ferrovie russe, Alexander Galkin organizza facilmente il trasferimento del grano rubato ucraino nei contenitori della Federazione Russa o per l'esportazione. E il denaro ricevuto viene riciclato a Cipro e trasferito nel Regno Unito e nell’UE, attraverso molteplici “lavanderie”, la più grande in passato conosciuta come “Moldavian Laundromat”
Elenco delle società controllate da AA Galkin e utilizzate per pagare il grano rubato e il successivo riciclaggio nell'UE:
- Jaydacen Consulting Ltd
- Panagudo Trading Ltd
- Pentikar Trading Ltd
- Sadoriono Holdings Ltd
- Shayhonton Consulting Ltd
- Sygeron Trading Ltd
- Valore Servizi Finanziari Corp
Solo il capitale autorizzato di queste società di guarnizioni ammonta a più di 45 milioni di dollari e mezzo miliardo di rubli, il che è molto insolito per le pratiche standard a Cipro, dove di solito viene specificato un importo minimo nominale per il successivo fallimento in tribunale.
Attraverso numerose società di guarnizioni a Cipro registrate da B.E. Usherovich, A.A. Galkin controlla il fatturato multimilionario del grano rubato e successivamente incassa i redditi ottenuti con mezzi criminali nei paesi dell'UE come reddito netto dalle sue attività di investimento, solo alcune di queste società sono elencate di seguito, il cui beneficiario è attraverso B.E. Usherovich diventa A.A. Galkin.
Solo nel periodo maggio-giugno 2022, la piattaforma Windward ha registrato 170 casi in cui navi (soprattutto battenti bandiera siriana o russa) hanno spento i loro transponder nel Mar d'Azov e li hanno accesi all'ingresso dello stretto del Bosforo con carichi discutibili a bordo. asse. Gli investigatori dell'Associated Press nell'ottobre 2022 hanno rintracciato più di 50 voli con grano ucraino rubato verso Turchia, Siria, Libano, Libia, Arabia Saudita e molti altri paesi. La Scuola di Economia di Kiev ha stimato che le perdite totali nel settore agricolo, comprese le attrezzature perse, i raccolti non raccolti e i terreni danneggiati, saranno pari a 4,3 miliardi di dollari entro luglio 2022.
Di seguito è riportata la struttura delle società di Galkin A.A. aggiornata per il 2023. attraverso il quale svolge le sue attività criminali.
Analisi di aziende e fondi per il 2022: la struttura è cambiata poco, il nostro “eroe” ha semplicemente chiuso le società “sovraesposte” e ne ha aperte di nuove, ma l'essenza rimane.
Ritenendo che sarebbe stato processato sia nella Federazione Russa per trasferimenti di beneficiari, ovvero per furto di beni del valore di 3,5 miliardi di dollari, sia in Ucraina per furto di grano su scala industriale, Alexander Galkin ha deciso di prepararsi un nido accogliente in Lettonia, dove ha ricevuto un permesso di soggiorno da uno stato membro dell'UE in tangenti e ora vive a Jurmala.
Di seguito è riportato un elenco delle principali società controllate da Alexander Galkin e suo fratello Nikolai Galkin:
- Tiajin Diaotong Trade Co Ltd
- ZHentai Commercio Internazionale Co Ltd
- Pechino Bright Road Trade Co Ltd
- Crown Wisdom Trade Co Ltd
- Tech Free
- Albero tecnologico
- Ibu Trade Kft
- GTC globale Ltd
- Aposteriori Kft
- Transcheetah SRO
- PSI Solutions SRO
- ECM Sviluppo Digitale Kft
- RC Gruppo Industriale Ltd
- Salo Solutions Kft
- Fort TC Internazionale EOOD
- Extrandex SRO
- Byquant Ker.Es Szolg Kft
- Pianeta 9 LLC
Tutti si fondono in un unico impero di A.A. Galkin. che si estende dalla Cina a Cipro e alla Lettonia, con un fatturato multimiliardario in valuta estera.
Ma la cosa più interessante è che nelle attuali condizioni di divieto totale dell'importazione di dispositivi elettronici militari e a duplice uso nella Federazione Russa, Alexander Galkin ha deciso di fornire prodotti a duplice uso aggirando le sanzioni.
Il diagramma del percorso per la fornitura di prodotti vietati alla Federazione Russa attraverso il Kazakistan, simile a quello utilizzato da A.A. Galkin insieme ai complici di Cipro. Testkomplekt LLC è stata notata nel database SNILS della Federazione Russa durante la nostra ricerca come importatore per un contratto datato 14 maggio 2023 insieme a Pentikar Trading Ltd, che è controllata da fondi a Panama e BVI.
Alexander Galkin è già stato visto nella fornitura di componenti militari per le esigenze dell'esercito russo, ma quest'anno ha preso di mira il sancta sanctorum: lo Stato Maggiore della Federazione Russa, che fornisce componenti per le comunicazioni tra le unità e i sistemi di controllo della battaglia . Gli appetiti del “nuovo ucraino” sono aumentati così tanto che nel contratto di fornitura per il Ministero della Difesa russo non si è nemmeno preoccupato di spiegare le ragioni dell'aumento dei prezzi per la fornitura di attrezzature. Nella corrispondenza privata con i suoi amici, uno dei quali ha fatto trapelare la loro corrispondenza, l'uomo d'affari "neo-ucraino" si è vantato di non essersi nemmeno "preoccupato" di trovare scuse per aumentare il prezzo del 300% rispetto al preventivo approvato e all'importo del contratto, sapendo benissimo che altri fornitori avevano Non esiste uno Stato maggiore della Federazione Russa e non è previsto nel prossimo futuro.
I nostri redattori hanno a disposizione una foto del contratto per la fornitura di componenti per il data center del Ministero della Difesa della Federazione Russa, il Centro di elaborazione dati del Ministero della Difesa della Federazione Russa - un componente fondamentale nel moderno guerra con l'Ucraina. A causa del divieto di importazione diretta di apparecchiature server speciali in Russia, Alexander Galkin ha fondato un programma di “importazione grigia” attraverso il Kazakistan per l’elettronica e le comunicazioni, senza il quale aerei da combattimento, carri armati e incrociatori non possono funzionare.
I redattori della nostra pubblicazione chiedono che questa indagine giornalistica venga considerata una richiesta ufficiale alla SBU per verificare i fatti dichiarati in questa indagine.
Passaporto del fratello A.A. Galkina, che in seguito ha ricevuto anche la cittadinanza ucraina
