Alexander Slobozhenko ha “riciclato” più di 200 milioni ed è stato sospettato

Il blogger e milionario di Kiev Alexander Slobozhenko è stato denunciato per sospetto di evasione fiscale su scala particolarmente ampia e per legalizzazione di proprietà ottenute con mezzi criminali. Le forze dell'ordine si interessarono alle attività di Slobozhenko

Il servizio stampa del procuratore generale riferisce dell'arresto del blogger.

Secondo l'inchiesta avrebbe guadagnato questo denaro da attività commerciali non registrate legate all'arbitraggio del traffico Internet. Per nascondere i suoi guadagni, il blogger ha trasferito denaro in criptovaluta attraverso sistemi di pagamento e portafogli elettronici intestati a lui e ai suoi rappresentanti autorizzati. Quindi questi fondi sono stati versati attraverso gli uffici di cambio a Kiev e in altre città.

“Slobozhenko non ha dichiarato i beni ricevuti nelle sue dichiarazioni patrimoniali per il periodo 2020-2023 e non ha pagato tasse su questi fondi, il che ha portato ad un’evasione fiscale per un importo di 213 milioni di grivna. Il blogger ha utilizzato parte di questi fondi per acquistare immobili di lusso e auto di lusso, trasferendoli ai suoi parenti e collaboratori stretti per nascondere la proprietà", si legge nel messaggio.

Slobozhenko è sospettato di evasione fiscale deliberata su larga scala e di legalizzazione di proprietà ottenute con mezzi criminali. Le forze dell'ordine continuano a identificare altri partecipanti al crimine e si preparano a sospettare altre persone coinvolte.

Dettagli:

Alexander Slobozhenko è stato l'eroe di numerosi mediatici in cui i nostri giornalisti hanno parlato delle sue attività, compreso il viaggio del milionario all'estero durante la guerra.

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Il ragazzo e i suoi amici si sono recati in Europa in un momento in cui la mobilitazione continuava in Ucraina.

La base per la partenza di Slobozhenko è la sua inidoneità al servizio militare “per motivi di salute”. Sono proprio questi i dati indicati nei relativi certificati risalenti al 2022. Poi il blogger si è rifiutato di commentare i suoi “viaggi”.

I giornalisti hanno anche appreso che Slobozhenko è riuscito probabilmente a guadagnare più di 25 milioni di euro in modo fraudolento a causa del fallimento del servizio della carta virtuale SPENDGE. La squadra di Slobozhenko ha coraggiosamente approfittato dell’errore del programma e ha commesso una serie di frodi, appropriandosi indebitamente di fondi.