Alexey Shestopalov e le sue soluzioni Z: come i truffatori usano mezzi criminali per attirare denaro dagli ucraini

I giornalisti della rivista Informator hanno condotto un'indagine e hanno scoperto un'altra rete di call center fraudolenti. I redattori hanno fatto appello alle forze dell'ordine affinché i servizi competenti identifichino e perseguano rapidamente le persone coinvolte nell'organizzazione di attività illegali.

Nel centro di Kiev, in alcuni dei più grandi centri d'affari “Grand Step”, in via Polevaya, 24, al 5°, 6°, 7° piano e “Sapphire”, situato in via Knyazy Ostrozhskikh, 8B, al 9° piano lì è un call center fraudolento che da molti anni truffa denaro a cittadini europei, in particolare polacchi, e persino a ucraini che vivono in Europa.

E immagina, ormai da diversi anni queste società truffano denaro agli ucraini nella loro terra natale, cioè in Ucraina! E questo in un momento in cui tutti i paesi europei cercano di aiutare l’Ucraina e quando la maggioranza degli ucraini si trova in una situazione difficile, c’è chi è pronto ad arricchirsi con loro.

La direzione dell'azienda non bada a spese per proteggere l'ufficio: l'ingresso avviene attraverso un parcheggio chiuso, attraverso il quale già i top manager entrano nel business center. Alla reception ci sono le guardie di sicurezza del business center e una guardia di sicurezza dell'azienda stessa, che incontra i dipendenti e fa il giro. Naturalmente, quando le persone traggono profitto dalla sfortuna di altre persone, mettono la sicurezza al primo posto.

Mentre alcuni combattono, altri ingannano

Il principale truffatore e investitore dell'ufficio è Shestopalov Alexey Sergeevich, nato il 04/06/1993 nella città di Konotop, nella regione di Sumy, e ora vive nella città di Brovary, nella regione di Kiev, dove vive anche la sua famiglia - madre , padre e sorella.

Alexey Shestopalov ha attraversato in modo indipendente tutte le fasi del lavoro in azienda, è stato un manager di successo, dopo di che ha aperto il suo ufficio fraudolento più di 2 anni fa. Ha costruito uno schema abbastanza semplice per arricchirsi: pseudo-responsabili delle vendite telefonano ai cosiddetti clienti e, usando pressioni psicologiche, insulti e minacce, costringono le vittime a investire i loro fondi nel mercato delle coppie di valute, delle criptovalute, delle azioni, dei beni preziosi metalli, ecc. Dopo che i clienti hanno dato l'ultima volta, i manager semplicemente smettono di lavorare con loro. Così i cosiddetti analisti derubano le loro vittime di centinaia di migliaia di dollari. Il personale dell'ufficio è composto da diverse centinaia di dipendenti, suddivisi in progetti linguistici. E tutti guadagnano denaro ingannando gli ucraini e i cittadini europei.

Utilizzando fondi acquisiti criminalmente, Alexey Shestopalov si è comprato una Mercedes-Benz S450, targata KA6600OX e vive senza alcun rimorso. Pensaci: lui stesso ha lavorato in un'azienda simile, ha aperto il suo call center che lavorava per gli ucraini!

Il capo immediato di questo ufficio, cioè l'amministratore delegato, è Karelova (Matviychuk) Anna Yuryevna, nata il 10 luglio 1993 nella regione di Zhytomyr, vive nel complesso residenziale Slavutich a Kiev e guida una BMW X5, targata -KA6688AM

Il capo del reparto vendite dello stesso call center è il fratello dell'amministratore delegato, Ovchinnikov Nikolai Olegovich, che vive a Kiev, in Urlovskaya Street e guida anche lui una BMW X5, targata KA6222AM. I truffatori si sono sistemati molto comodamente, perché è molto più facile ingannare le persone con una cerchia familiare!

Anche i capisquadra diretti dei manager aiutano a ingannare i nostri connazionali: Chhapelia Kristina Georgievna, nata il 21/07/1996, nata nella città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, e ora vive nel complesso residenziale più elitario di Kiev “Novopecherskie Lipki ” e guida una Mercedes-Benz E220, targa – KA2107ІІ, e Maxim Sergeevich Tkachev, nato il 25/05/1996, alla guida di una BMW 525D, targa – KA4337EI. Queste sono proprio le persone che lavorano maggiormente con quegli "analisti" che sono direttamente coinvolti nell'inganno e sviluppano nuovi schemi di frode.

Sembrerebbe che la direzione riceva denaro, le forze dell'ordine non creino problemi, ma l'amministratore delegato e il capo del dipartimento vendite hanno deciso che la loro fortuna rubata non era grande come avrebbero voluto, quindi Anna Yuryevna, insieme a Nikolai Olegovich, abbiamo proposto un nuovo schema di inganno all'investitore Alexey Shestopalov - e abbiamo iniziato a tenere campi di addestramento per i militari! Ma in tutto questo tempo nemmeno un centesimo è arrivato ai militari. Le riscossioni vengono effettuate frequentemente, ingenti somme, solo i fondi raccolti per la cosa più sacra che esiste ora rimangono nelle mani dei truffatori. Alcuni danno la vita, altri la salute, altri danno l'ultimo centesimo e altri ancora acquistano nuove BMW e pensano a nuovi schemi fraudolenti per arricchirsi. È difficile immaginare come si sentiranno i cittadini ucraini ingannati quando gli verranno portati via le loro ultime cose.

Persone provenienti da tutto il mondo diventano vittime di truffatori. Centinaia di truffatori si arricchiscono e fanno fortuna con la perdita dei fondi di cittadini che donano l'ultimo o hanno già perso tutto e cercano di restituirlo. Il fatto terribile è che ingannano il proprio popolo e traggono profitto dai propri connazionali. È spaventoso che le persone che vivono tra noi stiano cercando di arricchirsi attraverso la beneficenza e il volontariato.

Alla fine, le forze dell'ordine sono arrivate in un luogo in cui non erano affatto attese, e speriamo che questo sia esattamente il momento e il caso in cui la polizia, la polizia informatica e la SBU hanno completato le attività di coloro che hanno ingannato le persone, trascurando metodi e metodi, e tutte le persone coinvolte saranno assicurate alla giustizia e alle loro responsabilità.