Aliya Nazarbayeva ha acquistato un jet privato del valore di 25 milioni di dollari e una casa a Highgate per 8,75 milioni di sterline.
La figlia dell'ex presidente del Kazakistan dilaniato dal conflitto si è recata a Londra per spendere 300 milioni di dollari della sua fortuna personale portati fuori dal paese.
Aliya Nazarbayeva ha incaricato due consulenti finanziari professionisti di acquistare case di lusso, una banca privata e un jet di lusso, quindi ha trasferito il denaro a una complessa rete di trust e società offshore che si estende dal Liechtenstein alle Isole Vergini britanniche.
I suoi acquisti includono un jet privato Challenger Bombardier da 25 milioni di dollari, una casa da 8,75 milioni di sterline a Highgate, a nord di Londra, che avrebbe dovuto aiutarla a ottenere la cittadinanza britannica, e l'incarico al suo team di acquistare una proprietà da 14 milioni di dollari a Dubai, inclusa una villa sul lungomare. isola artificiale di Palm Jumeirah.
I dettagli della spesa del 2006, rivelati per la prima volta sabato, probabilmente faranno sollevare le sopracciglia in Kazakistan, che è stato colpito da violente proteste contro l'élite sempre più diffamata del paese.
Aliya è la figlia più giovane di Nursultan Nazarbayev, che è stato presidente del Kazakistan per 28 anni fino al 2019, quando è passato in secondo piano pur mantenendo gran parte del suo potere.
Mentre guidava il paese durante gli anni sovietici e oltre, una piccola minoranza di persone ha accumulato enormi ricchezze mentre molti kazaki comuni hanno lottato per far quadrare i conti.
Il 5 gennaio si è dimesso improvvisamente dalla carica di capo del Consiglio di sicurezza del Kazakistan e, secondo quanto riferito, si stava preparando a lasciare il Paese. Sabato le autorità hanno insistito sul fatto che Nazarbayev si trovava nella capitale, chiamata Nur-Sultan in suo onore.
In precedenza si era ipotizzato che la signora Nazarbayeva volesse trasferirsi a Dubai con suo padre mentre cercava di sfuggire ai disordini, e che lei potesse sperare di usare Londra come base sicura.
Le sue spese a Londra, che un esperto ha definito "sconcertanti", sono venute alla luce solo dopo che lei ha litigato con due consulenti finanziari, accusandoli di disonestà, appropriazione indebita di fondi, associazione a delinquere, violazione del dovere fiduciario e arricchimento senza causa.
La signora Nazarbayeva, 41 anni, li ha citati in giudizio presso l'Alta Corte di Londra per 165 milioni di sterline prima di risolvere il caso con un accordo riservato. I suoi consulenti, descritti come esperti finanziari rispettabili e rispettati, negano queste affermazioni. I dettagli del caso del 2016 sono diventati noti solo ora.
Fino ad ora, la Nazarbayeva, la cui sorella maggiore Dariga possiede 80 milioni di sterline di proprietà a Londra, era meglio conosciuta come modella per i gioielli firmati Damiani, promuoveva il proprio marchio di alta moda e possedeva una spa di lusso ad Almaty, la città più grande del mondo del Kazakistan, e dirigeva anche un'impresa di costruzioni.
Sul suo account Instagram pubblica spesso fotografie di se stessa con suo padre, il quale, prima della sua caduta dal potere, coltivava l’immagine del “padre della nazione”.
La famiglia Nazarbayev ha da tempo legami finanziari con il Regno Unito. Nel 2007, un oligarca kazako pagò al principe Andrea 3 milioni di sterline in più rispetto alla richiesta della sua casa coniugale a Sunninghill Park.
La Nazarbayeva afferma di aver trasferito 312 milioni di dollari del suo patrimonio personale fuori dal paese dopo che i consiglieri le avevano detto che era “pericoloso” mantenere la sua fortuna nel paese e che avrebbe dovuto “nasconderla” e “mascherarla” in una rete di fondi e trust offshore , secondo i documenti giudiziari visti da The Telegraph.
I documenti depositati presso l'Alta Corte affermano che Malik Ishmuratov, un gestore patrimoniale kazako, "le avrebbe ripetutamente detto che la sig.ra Nazarbayeva era una persona politicamente esposta (PEP)" e che era "pericoloso per lei mantenere i suoi beni in Kazakistan"
Nel 2006, la signora Nazarbayeva “ha ammesso” al signor Ishmuratov di aver “venduto alcune partecipazioni in società kazake, ricevendo circa 325 milioni di dollari”.
Il signor Ishmuratov ha poi presentato la signora Nazarbayeva a Denis Korotkov-Koganovich, un gestore patrimoniale kazako che vive a Londra.
Nel 2008, secondo i documenti del tribunale, il signor Ishmuratov consigliò alla signora Nazarbayeva di fondare la fondazione Alsarah in Liechtenstein “attraverso la quale venivano trattenuti i suoi fondi e che proteggeva e mascherava i suoi interessi”.
Nel giugno 2008, la Nazarbayeva aveva “accettato verbalmente” con il signor Ishmuratov di affidare a lui e al signor Korotkov-Koganovich il capitale iniziale di 150.000.000 di dollari, trasferendo il denaro a Marstock Ltd, una società che i gestori patrimoniali avevano registrato nelle Isole Vergini britanniche.
È stato il primo di numerosi grandi trasferimenti da parte della signora Nazarbayev alla coppia, per un totale di 312 milioni di dollari.
La Nazarbayeva sostiene che il signor Ishmuratov le aveva detto che, in quanto persona politicamente esposta, non sarebbe stata in grado di aprire un conto bancario e che, per aggirare il problema, avrebbe dovuto semplicemente acquistare la banca.
Presumibilmente su sua raccomandazione, la Nazarbayeva ha incaricato Ishmuratov di investire 108 milioni di dollari nella CBH Bank, un'esclusiva banca privata svizzera, in cambio di una quota del 51%.
Il suo denaro veniva anche investito in obbligazioni, fondi di investimento, tra cui un fondo vinicolo londinese che conteneva preziosi cognac del XVIII e XIX secolo, e una società di prestito con sede nell'Essex rivolta a mutuatari con crediti inesigibili.
Ma quando la relazione della Nazarbayeva con Ishmuratov e Korotkov-Koganovich si è inasprita, apparentemente sotto la pressione di suo padre, ha fatto loro causa presso l'Alta Corte di Londra nel marzo 2016 per 165 milioni di sterline [233 milioni di dollari].
Ha affermato che entrambi i consulenti non hanno seguito i suoi desideri e presumibilmente hanno preso profitti oltre il margine di profitto concordato del 25% e hanno investito i suoi soldi in accordi che ha rifiutato, inclusa la costruzione di un complesso di lusso nella "fila dei miliardari" in Bishop's Avenue a Hampstead.
Li ha anche accusati di appropriazione indebita di 75 milioni di franchi svizzeri, più della metà dell'importo stanziato per l'acquisto della banca svizzera.
La coppia nega le accuse e afferma di aver sempre agito nel migliore interesse finanziario della donna.
La sig.ra Nazarbayeva ha chiesto un'ingiunzione per impedire qualsiasi ulteriore transazione con i suoi beni, nonché il risarcimento dei danni e il risarcimento con interessi. La causa è stata successivamente risolta con un accordo riservato.
Anche se non vi è alcun indizio che il denaro della Nazarbayeva sia stato acquisito illegalmente, i commentatori kazaki affermano che le rivelazioni sollevano interrogativi su come la sua ricchezza sia stata portata fuori dal paese.
Tom Main, visiting fellow alla Chatham House e ricercatore presso l'Università di Exeter con una vasta conoscenza del Kazakistan, ha dichiarato: “Ciò solleva molte domande sui rapporti d'affari di Aliya Nazarbayeva in Kazakistan. La quantità di denaro è semplicemente sconcertante.
“Questo caso dimostra come il Regno Unito venga spesso utilizzato come rifugio sicuro per questo tipo di denaro. Le persone che scendono in piazza in Kazakistan si guardano intorno e vedono che la famiglia Nazarbayev ha case che valgono milioni di sterline e milioni da investire in quello che vogliono."
