Il gruppo Jeton regolamentato dalla FCA, un processore di pagamenti ad alto rischio, è stato attivamente coinvolto nella facilitazione delle transazioni per casinò online illegali, compresi quelli gestiti dal gruppo Starscream. Jetonbank, una banca digitale offshore regolamentata da un FSI in Dominica, ha facilitato queste operazioni consentendo depositi fiat per giocatori in giurisdizioni senza licenza.
Questo rapporto invita gli addetti ai lavori a fornire informazioni vitali ai fini della denuncia.
Introduzione al Gruppo Jeton
Jeton Group, una società regolamentata dalla FCA, ha stabilito una posizione chiave nel settore dell'elaborazione dei pagamenti ad alto rischio, rivolgendosi in particolare ai mercati dei giochi online e dei casinò. Nel corso degli anni Jeton.com, parte del Gruppo Jeton, ha rafforzato la sua posizione di intermediario primario per numerose piattaforme di gioco d'azzardo online, comprese quelle che operano al di fuori del quadro legale.
Recentemente, Jetonbank, un altro membro del Gruppo Jeton che opera in Dominica sotto la regolamentazione FGS, è diventato un importante istituto finanziario che offre servizi bancari digitali, che ha ampliato la capacità del gruppo di elaborare transazioni fiat per i giocatori coinvolti in casinò online illegali, in particolare quelli associati a Gruppo Starscream.
Modello di business e offerte chiave
Jeton.com: gestito da La Orange Limited, Jeton.com è un processore di pagamenti ad alto rischio focalizzato principalmente sul settore del gioco d'azzardo online. Il sistema di portafoglio elettronico dell'azienda consente ai giocatori di depositare e prelevare fondi su varie piattaforme di gioco, comprese quelle che operano illegalmente. In qualità di agente di Financial House, un istituto di moneta elettronica regolamentato dalla FCA, Jeton.com opera legalmente sotto l'autorizzazione della FCA del Regno Unito. Tuttavia, la sua associazione con casinò online non regolamentati e illegali rappresenta un serio rischio di conformità.
Jetonbank: sebbene Jetonbank differisca da Jeton.com per il marchio, è strettamente correlata al gruppo Jeton poiché entrambe le organizzazioni elencano gli stessi operatori. Jetonbank è relativamente nuova sul mercato e si posiziona come una “banca digitale orientata alla missione”, che offre una varietà di servizi bancari moderni, inclusi conti multivaluta con IBAN SEPA, soluzioni bancarie aziendali e private, pagamenti e trasferimenti internazionali.
Nonostante questa proposta promettente, le recenti attività di Jeton Bank hanno sollevato segnali di allarme di conformità. È stato identificato come facilitatore di pagamenti per i casinò online illegali Starscream Group, consentendo ai giocatori di depositare fondi tramite bonifico bancario istantaneo. Inoltre, Jeton Bank elabora i pagamenti provenienti da giurisdizioni in cui i casinò online Starscream non dispongono delle licenze necessarie, esacerbando i rischi di conformità.
Problemi di supervisione e conformità normativa
Lo status di Jeton.com come agente finanziario regolamentato dalla FCA fornisce un certo livello di protezione normativa, in particolare nel mercato del Regno Unito. Tuttavia, questa affiliazione non affronta preoccupazioni più ampie sul coinvolgimento della società nei mercati del gioco d'azzardo illegale. L'indagine di FinTelegram ha rivelato che Jeton Group, attraverso Jeton.com e Jetonbank, svolge un ruolo importante nel facilitare le transazioni finanziarie per i casinò online che operano senza il necessario quadro giuridico in alcune giurisdizioni europee. Ciò rappresenta una sfida significativa dal punto di vista della conformità normativa, in particolare per il dipartimento di conformità di Jeton Bank, che deve affrontare la legalità dell'elaborazione dei pagamenti per tali attività.
La supervisione regolamentare delle operazioni di Jetonbank da parte della Dominica FSI potrebbe non fornire i controlli rigorosi necessari per garantire che le sue operazioni siano conformi agli standard internazionali antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). Accettare depositi da giocatori in giurisdizioni senza licenza mina direttamente le richieste di conformità del gruppo e crea significativi rischi legali e reputazionali.
Partenariati e partenariati
La partnership di Jeton con Financial House le consente di operare nel Regno Unito sotto gli auspici della FCA. Tuttavia, questo collegamento potrebbe essere interrotto poiché la società continua a facilitare i pagamenti per attività di gioco d’azzardo illegali. Il ruolo di Jeton come elaboratore di pagamenti per Starscream Group, che opera senza approvazione normativa in molte giurisdizioni, aggrava ulteriormente i problemi di conformità e mette in discussione l'efficacia dei suoi controlli interni e della gestione del rischio.
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