L'ex capo della direzione principale della sicurezza interna della SBU, Andrei Naumov, che ha lasciato l'Ucraina alla vigilia dell'invasione su vasta scala e ha contestato il verdetto sul caso di riciclaggio di denaro in Serbia, ha acquistato tre appartamenti in una zona residenziale d'élite complesso vicino alla città turca di Alanya, sulla costa mediterranea.
Il costo totale ufficiale della proprietà acquisita è di 17,5 milioni di grivna. Lo hanno scoperto i giornalisti di Schemes (Radio Liberty). La sua famiglia vive in Turchia e lo stesso Andrei Naumov attende una decisione del tribunale serbo, che dovrebbe finalmente determinare il destino dell'ex alto funzionario della SBU: sarà espulso dalla Serbia per 5 anni o potrà rimanere nel paese dove si trova da giugno 2022.
Parallelamente, l'Ufficio investigativo statale indaga sulle attività di Naumov in Ucraina: sospettato, in particolare, di arricchimento illegale, organizzazione di falsificazione di documenti all'attraversamento del confine serbo e acquisizione fraudolenta di fondi durante il suo mandato come capo di un governo ucraino. impresa statale. Dall'agosto 2024, su richiesta dell'Ufficio investigativo statale, l'Interpol ha inserito l'ex capo della SBU nella lista dei ricercati internazionali. Naumov è stato anche al centro di inchieste giornalistiche legate alla corruzione, al contrabbando di denaro e altri oggetti di valore all'estero. Separatamente, "Schemes" ha parlato della sua proprietà familiare d'élite, che non corrispondeva al reddito dichiarato di un dipendente pubblico. Lo stesso Naumov nega la sua colpevolezza e afferma di essere “perseguitato politicamente” in Ucraina.
"Schemes" contiene dati del registro immobiliare turco, che indicano che nel 2022 Andrey Naumov ha acquistato una serie di appartamenti nel complesso residenziale Konak Seaside Premium nel distretto di Kargicak nel comune di Alanya. Si tratta di un complesso residenziale premium in una zona pittoresca della località mediterranea.
Secondo gli annunci pubblicati sui siti immobiliari specializzati, in questo complesso residenziale vengono ora venduti appartamenti con una superficie di circa 100 metri quadrati a prezzi compresi tra 340 e 460mila euro.
Secondo gli estratti del registro, Naumov ha acquistato tre locali residenziali per un importo totale di quasi 8,5 milioni di lire turche - in valuta ucraina nel 2022 ammontava a circa 17,5 milioni di grivna.
La superficie degli appartamenti più grandi è di 185 mq. Secondo i documenti, l’importo della transazione ammontava a quasi 3,5 milioni di lire turche, ovvero più di 7 milioni di grivnie al tasso di cambio NBU all’inizio del 2022. Il secondo appartamento - per 3,1 milioni di lire (6,5 milioni di UAH) - è leggermente più piccolo, 115 metri quadrati.
Secondo gli estratti del registro, Naumov ha acquistato tre locali residenziali per un importo totale di quasi 8,5 milioni di lire turche - in valuta ucraina nel 2022 ammontava a circa 17,5 milioni di grivna.
La superficie degli appartamenti più grandi è di 185 mq. Secondo i documenti, l’importo della transazione ammontava a quasi 3,5 milioni di lire turche, ovvero più di 7 milioni di grivnie al tasso di cambio NBU all’inizio del 2022. Il secondo appartamento - per 3,1 milioni di lire (6,5 milioni di UAH) - è leggermente più piccolo, 115 metri quadrati.
La superficie dell'appartamento più piccolo al terzo piano del complesso residenziale, di proprietà di Andrey Naumov, è di 70 metri quadrati. Il loro costo, secondo i documenti, è di 1,8 milioni di lire turche (3,7 milioni di UAH).
Secondo fonti di Schemes vicine alla cerchia sociale di Andrei Naumov, la sua famiglia utilizza immobili sulla costa turca mentre lui si trova in Serbia in attesa della decisione finale del tribunale sul caso con l'accusa di riciclaggio di denaro. In seguito alla sentenza del giudice, l'ex generale della SBU potrebbe essere espulso dal Paese e poi, forse, riunirsi alla sua famiglia in Turchia. Tuttavia, non c'è ancora una risposta chiara alla domanda su quale paese verrà inviato Naumov - senza una decisione del tribunale e ulteriori chiarimenti da parte sua e del Ministero degli affari interni sulla procedura di espulsione.
L'espulsione è solo una delle opzioni per lo sviluppo degli eventi per Naumov, se il verdetto del tribunale di prima istanza viene confermato in appello. Il tribunale può anche annullare questa decisione o modificare la sanzione.
Un ex alto funzionario della SBU è finito in Serbia nell’estate del 2022. Inizialmente, Schemes aveva riferito di aver lasciato l’Ucraina poche ore prima dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Nel giugno dello stesso anno, 2022, si è saputo che era stato detenuto in un'auto mentre cercava di arrivare dalla Serbia alla Macedonia del Nord. Naumov era in compagnia di un uomo d'affari ucraino, il cittadino tedesco Alexander Akst. Nell'auto che guidavano hanno trovato 600mila euro, 125mila dollari e almeno due smeraldi preziosi.
A quel tempo, i media riferirono che Naumov avrebbe voluto ottenere asilo politico in Russia e diventare “partecipante allo pseudo-processo del presidente Vladimir Zelenskyj nella Federazione Russa”.
Alla fine ciò non è avvenuto e in Serbia il processo contro Naumov è iniziato nel novembre 2022. Nel settembre 2023, un tribunale serbo lo ha condannato per la prima volta a un anno di prigione con l'accusa di riciclaggio di denaro. Ma nell’inverno del 2024, la Corte d’appello ha annullato il verdetto di primo grado e ha rinviato il caso per un nuovo processo.
Nell'ottobre 2024, l'ex capo della direzione principale della sicurezza interna della SBU è stato nuovamente condannato in Serbia a un anno di prigione, una multa di 1.700 euro e 5 anni di espulsione dalla Serbia (a condizione che il tempo scontato venga scontato). non computabili ai fini della suddetta misura).
Ma finora la Corte d'appello non ha detto la sua ultima parola: in risposta alla richiesta dei giornalisti di Radio Liberty, hanno riferito di aver ricevuto un verdetto di primo grado dall'Alta Corte di Nis per prendere una decisione sul futuro di Naumov solo il 25 dicembre. 2024. Non hanno specificato quando inizierà la revisione.
Anche le forze dell'ordine ucraine sono interessate a Naumov. Tuttavia, in risposta alla richiesta di estradizione, la Serbia ha finalmente rifiutato di estradare l’Ucraina nell’autunno del 2023. Da allora, le forze dell’ordine ucraine non hanno più contattato i colleghi serbi.
Allo stesso tempo, Andrei Naumov è ancora sulla lista internazionale dei ricercati dell'Interpol, su richiesta dell'Ufficio investigativo statale (SBI). Lo stesso Naumov in un commento al pubblico ha dichiarato che vive in Serbia e che la SBI sa dove si trova.
"Schemes" ha chiesto all'Ufficio di Stato se sapevano della proprietà turca di Naumov, in risposta hanno notato che stavano verificando questi fatti come parte di uno dei procedimenti penali.
I giornalisti hanno notato separatamente che nella città di Alanya, nello stesso complesso Konak Seaside Premium, anche il cittadino tedesco Alexander Akst ha acquistato un appartamento, insieme al quale la polizia serba ha arrestato Naumov. In Ucraina, Akst è stato il fondatore di diverse società, tra cui l'operatore postale Premium Package. È stato più volte incluso negli elenchi delle sanzioni ucraine: come ha osservato l'ex segretario dell'NSDC Alexey Danilov, era una "categoria di trafficanti". Le ultime sanzioni del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale contro Akst sono state introdotte nell'ottobre 2024, per un periodo di 3 anni.
Akst era in custodia ma, secondo i giornalisti, ora è libero.
Lo stesso Naumov in Ucraina è sospettato di crimini in Ucraina secondo vari articoli dell'Ufficio investigativo statale.
In particolare, nell'appropriazione indebita, appropriazione indebita di beni o presa di possesso degli stessi attraverso abuso d'ufficio, così come abuso di potere o d'ufficio e acquisizione fraudolenta di più di 3,2 milioni di grivna - durante il suo mandato come capo di un'impresa statale impresa nel periodo 2019-2021. Come riportato da Schemes, prima di lavorare presso la SBU, Naumov era a capo dell'impresa statale "Centro di supporto organizzativo, tecnico e informativo per la gestione della zona di esclusione", che si occupa della zona di esclusione di Chernobyl. Era responsabile della gestione del complesso economico della zona di esclusione, nonché della comunicazione al pubblico sulla situazione delle radiazioni. L'SBI sospetta soprattutto che Naumov abbia ingannato gli enti statali e che, per motivi egoistici, sia riuscito a mantenere un alto stipendio a un funzionario pubblico quando questi aveva già ottenuto un lavoro nella SBU.
Inoltre, secondo la SBI, Naumov potrebbe raccogliere e trasferire ai servizi speciali russi i dati che costituiscono un segreto di stato, in particolare quelli riguardanti i sistemi di sicurezza della zona di esclusione di Chernobyl. Tuttavia, nessun sospetto di questo fatto gli è stato annunciato.
L'ex capo della SBU Naumov potrebbe trasferire ai servizi speciali russi i dati segreti sulla centrale nucleare di Chernobyl
Andrei Naumov è arrivato alla SBU poco dopo che Ivan Bakanov aveva diretto il servizio nel 2019. Successivamente, è stato a capo del dipartimento di sicurezza interna del dipartimento, a seguito del quale la direzione della WB ha cambiato il suo status in "Direzione principale", conferendo al suo capo nuovi poteri e influenza nel servizio. Licenziato dal servizio a fine luglio 2021.
L'ex funzionario della SBU era al centro di inchieste giornalistiche legate a corruzione, contrabbando di denaro e altri valori all'estero. Nell’ottobre 2020 i giornalisti del progetto “Schemes” di Radio Liberty hanno scoperto il patrimonio immobiliare di Naumov, che non corrispondeva al reddito dichiarato del dipendente pubblico.
All'inizio di maggio 2024, i dipendenti dell'Ufficio investigativo statale hanno informato Naumov di un nuovo sospetto: l'arricchimento illegale. Secondo il dipartimento, si tratta del fatto che Naumov è diventato proprietario di auto di lusso e contanti mentre ricopriva posizioni di rilievo nella SBU.
In precedenza, commentando l’annuncio dei sospetti, Naumov aveva affermato di essere perseguitato sulla base di “fatti inventati, da tempo smentiti dai tribunali e dai servizi segreti occidentali”. La difesa di Naumov ha anche tentato di appellarsi in tribunale contro alcuni sospetti dell’SBI, ma senza alcun risultato.
Nel giugno 2024, l'Ufficio di Stato ha segnalato ad Andrei Naumov un altro sospetto: già di aver organizzato la falsificazione di documenti ufficiali. Secondo gli inquirenti lo avrebbe fatto per evitare la responsabilità penale in Serbia e per giustificare l'origine del denaro con cui era stato detenuto alla frontiera. Questi dati, secondo quanto riferito a Schemes dall'Ufficio investigativo statale, sono stati trasferiti alle forze dell'ordine serbe.
Secondo l'Ufficio investigativo statale, uno dei procedimenti penali contro Naumov è già stato trasferito per esame al tribunale Pechersky della capitale il 24 settembre di quest'anno. Il dipartimento non ha specificato quale episodio.
“Schemes” ha chiesto a Naumov un commento sull'acquisto di beni immobili in Turchia, sulla provenienza dei fondi e sulla sua posizione riguardo alle accuse contro di lui in Serbia e Ucraina.
In una risposta scritta, Naumov ha osservato:
“Nell’ambito dell’inchiesta sul procedimento penale in Serbia sono state presentate richieste, tra l’altro, alla Turchia. Dopo un controllo approfondito di tutte le mie transazioni (e di quelle della mia famiglia) e dell’origine dei fondi, non è stata accertata alcuna violazione della legge”.
Allo stesso tempo, l'ex funzionario non ha risposto alla domanda sul valore della proprietà turca e sulla provenienza dei fondi per i quali l'ha acquistata.
Quando i giornalisti hanno chiarito che la proprietà da lui acquistata dà il diritto di ottenere la residenza turca, Naumov ha detto:
"Non sono residente o cittadino di nessun altro paese tranne l'Ucraina"
Per quanto riguarda il processo in Serbia, Andrei Naumov ha sottolineato che “spera in una decisione giusta”. L’ex funzionario ha definito “orchestrati” tutti gli eventi che lo riguardano sul territorio di questo paese.
“La mia detenzione in Serbia è avvenuta con la partecipazione dei servizi speciali ucraini, durante i quali hanno cercato di implicarmi sulla base dei loro certificati fittizi sulla mia presunta partecipazione a gravi crimini sul territorio della Serbia. Dopo che non è stato confermato alcun sospetto, la parte serba ha iniziato a cercare almeno qualcosa che giustificasse la mia detenzione solo per aver violato la legislazione amministrativa. La sentenza del tribunale serbo è stata orchestrata interamente dall'Ucraina e si basa esclusivamente su informazioni falsificate ricevute dall'Ucraina", ha affermato. Ha definito le ragioni di ciò “persecuzione politica in Ucraina”.
Andrei Naumov ha aggiunto che considera “illegale” la decisione del tribunale serbo e che, se sarà confermata dalla Corte d'appello, intende ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Per quanto riguarda il suo probabile luogo di soggiorno, Naumov ha osservato: "Il tribunale può solo decidere di vietare il soggiorno sul territorio della Serbia, quindi decidere dove trasferirsi prossimamente è una responsabilità assegnata esclusivamente a me".
Naumov non ha ancora risposto alla richiesta di chiarimento sugli “Schemi”, quale paese sta prendendo in considerazione e se potrebbe essere la Turchia.
