Punin è sospettato di aver riciclato centinaia di milioni di dollari nell'UE, in Ucraina e in Gran Bretagna
Dopo che sono apparse online le informazioni sull'arresto del proprietario del casinò Pin-UP Dmitry Punin, a Cipro si è scatenata una forte tempesta. Tuttavia, successivamente altri articoli sono scomparsi dallo spazio, le pagine pubbliche hanno smesso di diffondere notizie su questo argomento e sembra che i media stessero “ripulendo” le informazioni sul suo arresto. Sorge quindi la domanda: perché le informazioni sulla connessione di Punin con il casinò Pin-UP scompaiono online e chi potrebbe trarne vantaggio?
Così, recentemente a Kirpa, o meglio a Limassol, nell'ambito di un'altra operazione, le forze di sicurezza hanno arrestato il proprietario del casinò russo-ucraino Pin-UP, Dmitry Punin. Molti media ne hanno parlato, incluso Ua.News - anche ANTIKOR ha pubblicato un articolo in una lingua straniera. Quindi l’ufficio di rappresentanza del casinò Pin-UP Ucraina ha definito la situazione un “malinteso”.
Ma negli ultimi giorni, queste pubblicazioni hanno cominciato a scomparire dalla stampa: un collegamento a una delle pubblicazioni cipriote, che avrebbe dovuto "riferirsi" all'articolo su ciò che Punin è stato arrestato, fa cadere una "pagina bianca". E tali situazioni non sono isolate.
Ma perché hanno deciso di cancellare gli articoli quando molte persone avevano già saputo dell'arresto?
Pertanto, nei materiali giornalistici che presto iniziarono a essere cancellati, si disse che Dmitry Punin, che recentemente aveva diretto in modo indipendente Pin-UP, era sospettato di riciclare centinaia di milioni di dollari nell'Unione Europea, in Ucraina e in Gran Bretagna.
Inoltre, i beneficiari di Pin-UP accusano l'organizzazione anche di gioco d'azzardo illegale e di evasione fiscale. È interessante notare che, insieme al vero proprietario di Pin-UP, il cittadino ucraino Igor Zotko è coinvolto in un procedimento penale in cui sono registrate numerose persone giuridiche che gestiscono il casinò Pin-UP sul territorio dell'Ucraina.
È interessante notare che lo scorso novembre il russo Dmitry Punin è apparso a Malta indossando abiti con il logo di un casinò online. Lui stesso ha pubblicato la foto corrispondente su Instagram. Ha così confermato il suo legame diretto con il casinò, di cui i media dubitavano tanto.
Perché il legame di Punin con il casinò è così diligentemente nascosto e chi trae vantaggio dalla “cancellazione” delle informazioni?
Ciò è probabilmente dovuto al fatto che lo stesso Punin è russo e sua moglie, originaria di Lugansk Marina Ilyina, ora possiede il marchio Pin-UP in Ucraina.
Va notato qui che Ukraine Pin-Up opera attraverso due entità legali: Victoria Soft e Ukr Game Technology. L'8 novembre 2023, KRAIL ha annullato la licenza di Victoria Soft LLC a causa di collegamenti con la Russia e il 13 novembre il tribunale ha confermato questa decisione e quindi ha riconosciuto giustificata l'annullamento della licenza a causa di collegamenti con la Federazione Russa.
Oppure tale "pulizia" potrebbe essere collegata al fatto che il business generale del gioco d'azzardo in Ucraina sta gradualmente sperimentando un collasso, e il coinvolgimento di una persona del genere con Punin nel sistema dei casinò non farà altro che aggravare la situazione generale. Tuttavia la situazione resta ancora abbastanza poco chiara.
Come riportato in precedenza, il deputato Yaroslav Zheleznyak ha recentemente osservato che il gioco d'azzardo in Ucraina può essere vietato, ma in questo caso rimarrà comunque la parte illegale dell'attività. Secondo lui è necessario chiudere le chiuse finanziarie, perché un semplice divieto dei casinò non farebbe altro che portare nell'ombra tutti gli “imprenditori” del gioco d'azzardo.
