Nel 2023 si sono verificati una serie di arresti di deputati popolari, giudici e sindaci di città ucraine, che sono diventati un evento discusso. Molti di loro sono stati presi in custodia in un centro di detenzione preventiva in attesa delle indagini, ma alcuni sono riusciti a essere rilasciati dietro pagamento di una cauzione.
RegioNews ha effettuato una selezione degli arresti di più alto profilo avvenuti nell'ultimo anno.
Il giudice Knyazev e un'enorme tangente
Vsevolod Knyazev
Il 15 maggio NABU e SAPO hanno annunciato casi di corruzione su larga scala presso la Corte Suprema dell'Ucraina. Nell'ambito di questo caso è stato addirittura arrestato il capo della Corte Suprema, Vsevolod Knyazev . È sospettato di aver ricevuto una tangente di circa 3 milioni di dollari.
La NABU ha affermato di aver ricevuto informazioni sulla corruzione nel ramo giudiziario del governo. Pertanto, gli investigatori hanno deciso di verificare queste informazioni e già durante la penetrazione operativa e il compito speciale gli investigatori sotto copertura hanno effettivamente scoperto una violazione della legge. Ad esempio, è stato registrato un contatto tra il proprietario del gruppo Finance and Credit, Konstantin Zhevago, e un'associazione di avvocati, attraverso la quale Zhevago ha chiesto di trasferire tangenti alla direzione della Corte Suprema per prendere la decisione necessaria.
Le forze dell'ordine hanno registrato che il 3 maggio hanno consegnato la prima parte della tangente e il 15 maggio la seconda parte. I membri del gruppo hanno anche cercato di influenzare l'elezione dei membri della Commissione delle alte qualifiche dei giudici dell'Ucraina.
Successivamente i media hanno scritto che la Grande Camera della Corte Suprema stava esaminando un caso riguardante la proprietà del 40,19% delle azioni dell'impianto minerario e di lavorazione Ferrexpo di Poltava. Con la decisione del 19 aprile l'autorità ha ceduto queste azioni alle società legate a Zhevago.
Lo stesso Knyazev fu informato dei sospetti e, in una riunione del Plenum della Corte Suprema, i suoi membri non espressero fiducia nel capo delle forze armate ucraine, il che portò alla cessazione anticipata dei poteri di Knyazev.
Il 18 maggio l'Alta Corte anticorruzione ha scelto una misura preventiva per Vsevolod Knyazev sotto forma di detenzione, ma con la possibilità di una cauzione per un importo di 107 milioni di UAH. Gli avvocati dell'ex presidente della Corte Suprema hanno anche presentato ricorso contro questa decisione, ma la corte l'ha respinto. Successivamente l'importo della sua cauzione è stato ridotto a 75 milioni di UAH, ma allo stesso tempo la sua detenzione è stata prolungata. In generale, il VACS ha già esteso più volte questa misura preventiva contro Knyazev.
All'inizio di novembre 2023 si è saputo che la Camera d'appello dell'Alta Corte anticorruzione ha rifiutato di accogliere l'appello della difesa di prolungare l'arresto di Knyazev per altri due mesi con la possibilità di una cauzione per un importo di 35 milioni di grivna.
Rimozione del sindaco di Rivne
Nell’estate del 2023, il tribunale ha sospeso dal suo incarico il sindaco di Rivne, Alexander Tretyak, per un periodo di un anno. Tretyak è diventato il capo della città nel 2020 e mentre correva per questo incarico era il rettore del Seminario e dell'Accademia teologica di Rivne. Ha vinto le elezioni rappresentando il partito della Solidarietà Europea.
Nell'estate di quest'anno, Tretyak ha ricevuto tre protocolli dalla NAPC relativi ai conflitti di interessi, ma il principale di questi tre, che ha portato alla rimozione del sindaco, riguardava la nomina di bonus e indennità al manager dell'esecutivo comitato del consiglio comunale di Rivne, Maria Korniychuk.
Dall'indagine è emerso che all'epoca in cui Tretyak era candidato a sindaco, la cittadina Maria Korniychuk aveva contribuito con 45mila UAH al suo fondo elettorale. E dopo che Tretyak è stato eletto sindaco di Rivne, secondo gli investigatori, ha avviato la nomina di Korniychuk a direttore del comitato esecutivo del consiglio comunale. Dopo questa nomina, Tretyak ha scritto vari bonus e fondi massimi per il miglioramento della salute e bonus per il lavoro di Korniychuk. Pertanto, le forze dell'ordine lo considerano un conflitto di interessi. Pertanto, il tribunale ha deciso di sospendere Alexander Tretyak per un anno dalla sua carica di sindaco di Rivne e gli ha anche inflitto una multa di 6.800 UAH.
Il sindaco di Sumy e il “business dei rifiuti”
Un altro caso di alto profilo dell'anno uscente riguarda il sindaco di Sumy, Oleksandr Lysenko, foto: Oleksandr Lysenko/Facebook, che governa la città da dieci anni. All'inizio di ottobre 2023, la SBU ha arrestato Lysenko mentre accettava una tangente . Anche NABU e SAPO hanno contribuito all'arresto. A sua volta, insieme a Lysenko c'era il direttore del dipartimento delle infrastrutture del consiglio comunale di Sumy, Alexander Zhurba. Secondo gli investigatori, il sindaco della città e il suo subordinato Zhurba “hanno imposto un tributo” alla società coinvolta nella raccolta dei rifiuti in città. Stiamo parlando di tangenti per un importo di oltre 2 milioni di UAH.
I funzionari sono stati successivamente informati del sospetto. Inoltre, il tribunale ha scelto per loro una misura coercitiva sotto forma di detenzione. È vero, è stato assegnato anche il diritto di pagare una cauzione per un importo di 3 milioni di UAH. Ben presto questo importo fu pagato al sindaco di Sumy e lo stesso Lysenko affermò che i suoi amici lo avevano aiutato. A sua volta, l'Alta Corte anticorruzione ha deciso di rimuovere Lysenko dalla carica di sindaco di Sumy per un periodo di due mesi. Recentemente, la corte ha prorogato la sospensione di Lysenko fino all'8 febbraio.
Dubinski e il tradimento
Il 13 novembre 2023, la SBU ha condotto perquisizioni del deputato Alexander Dubinsky. Successivamente è stato arrestato. Secondo le indagini, Dubinsky faceva parte di un'organizzazione criminale creata dalla direzione principale dello stato maggiore delle forze armate russe. Lo stesso Dubinsky aveva il nominativo "Buratino" in questa organizzazione. Le sue responsabilità includevano lo sconvolgimento della situazione socio-politica in Ucraina, nonché lo screditamento del nostro Stato sulla scena internazionale. Nell'ambito delle indagini preliminari, è stato documentato che l'imputato ha diffuso falsità sulla massima leadership politico-militare dell'Ucraina. Un esempio di attività di disinformazione è la diffusione di notizie false sulla presunta interferenza di funzionari ucraini nelle elezioni presidenziali americane del 2019.
Di questa organizzazione criminale faceva parte, oltre a Dubinsky, anche l'ex deputato del popolo Andrei Derkach, che probabilmente fuggì nella Federazione Russa prima dell'invasione russa su vasta scala. Comprendeva anche l'ex procuratore Konstantin Kulik.
Quanto a Dubinsky, è stato accusato di sospetto in base a due articoli contemporaneamente: "Tradimento" e "Creazione, gestione di una comunità criminale o organizzazione criminale, nonché partecipazione ad essa". Dubinsky attualmente rischia fino a 15 anni di carcere con confisca dei beni. Per decisione del tribunale, è stato mandato in un centro di custodia cautelare per due mesi senza diritto alla cauzione. All'inizio di dicembre Dubinsky ha detto di essere stato picchiato in un centro di custodia cautelare, ma dopo un controllo della polizia, le forze dell'ordine hanno smentito la dichiarazione del deputato del popolo.
Il giudice Tandoor e l'incidente stradale
Alla fine di maggio 2023 si è verificato a Kiev un incidente stradale che è costato la vita a un militare in servizio a un posto di blocco. L'autista della Lexus che ha causato l'incidente era il presidente del tribunale distrettuale Makarovsky della regione di Kiev, Alexey Tandir. Subito dopo l'incidente è arrivata sul posto una squadra della polizia. Gli agenti di pattuglia hanno chiesto a Tandoor di fare un test per l'alcolemia, ma il giudice ha rifiutato. A proposito, la polizia ha trovato bottiglie di alcolici nell’auto del giudice.
Successivamente Tandyr è stato informato del sospetto e alla fine di maggio il giudice è stato inviato in un centro di custodia cautelare senza diritto alla cauzione. Già a luglio erano stati resi pubblici i risultati di un esame psicologico forense, che confermavano che Tandir era ubriaco al momento dell'incidente. È stato inoltre dimostrato che il giudice ha adottato tutte le misure possibili per nascondere le tracce di intossicazione da alcol, sapendolo fare grazie alle sue competenze professionali. Inoltre, è stato dimostrato che al momento dell'incidente l'auto guidata da Alexey Tandir si muoveva ad una velocità di 100 km/h. Va notato che già a giugno l'Alto Consiglio di giustizia ha temporaneamente rimosso Tandir dalla carica di capo del tribunale distrettuale di Makarovsky.
In totale, durante le indagini, sono stati effettuati quasi 20 diversi esami per dimostrare la colpevolezza di Tandoor. Le indagini preliminari si sono concluse ad agosto. Ora Alexey Tandir è in attesa di un verdetto del tribunale in un centro di custodia cautelare.
Il caso Odarchenko e una tangente in criptovaluta
Il 21 novembre si è saputo che il deputato del popolo della fazione del Servo del popolo, Andrei Odarchenko, era stato arrestato. Secondo NABU e SAP, il deputato del popolo ha offerto tangenti in criptovaluta equivalenti a 50mila dollari al capo dell'Agenzia statale per la ricostruzione e lo sviluppo delle infrastrutture, Mustafa Nayem. Secondo gli investigatori, in cambio di tangenti Odarchenko ha chiesto aiuto per stanziare fondi dal fondo per eliminare le conseguenze dell'aggressione russa. Il deputato del popolo voleva utilizzare questi fondi per riparare l'infrastruttura da lui controllata. Dopo che i fondi del fondo sono stati stanziati, la prima tranche della tangente pari a 10mila dollari è andata al portafoglio crittografico del capo dell'Agenzia di Stato.
A proposito, fin dall’inizio Nayem ha contattato le autorità anticorruzione, dicendo che un deputato del popolo gli stava offrendo una tangente. Odarchenko è stato accusato di sospetto ai sensi dell'articolo del codice penale "Promettere una tangente o dare una tangente a un funzionario". Successivamente, l'Alta Corte anticorruzione ha inviato Odarchenko in un centro di custodia cautelare dietro una cauzione di 15 milioni di grivna. Successivamente, questo importo gli è stato pagato e il deputato del popolo è stato rilasciato dal centro di custodia cautelare.
A proposito, dopo questo scandalo di corruzione, Andrei Odarchenko è stato espulso dal partito Il Servo del Popolo.
Il deputato popolare Gunko e la terra dell'Accademia nazionale delle scienze agrarie
Nell'agosto 2023, il deputato del Servo del popolo Anatoly Gunko è stato smascherato per aver accettato una tangente. Secondo gli investigatori, il parlamentare, in cambio del denaro dell'uomo d'affari, ha promesso di aiutarlo a fornire il terreno all'Accademia nazionale delle scienze agrarie dell'Ucraina. Lo stesso Gunko si è ritrovato “in rosso” quando ha ricevuto la prima tranche di una tangente di 85mila dollari. L'importo totale della tangente avrebbe dovuto essere superiore a 220mila dollari.
Il giorno dopo l’arresto di Gunko, gli sono stati annunciati i sospetti e il tribunale ha mandato in custodia il deputato del popolo per due mesi con la possibilità di pagare una cauzione di 30 milioni di grivna. Il 10 agosto Anatoly Gunko è stato espulso dalla fazione del Servo del popolo della Verkhovna Rada.
Nel mese di ottobre, la Camera d'appello del HACS ha deciso di lasciare in custodia il deputato del popolo, ma ha ridotto l'importo della cauzione da 30 milioni di grivna a 10 milioni. All'inizio di novembre 2023, Gunko è stato rilasciato dal centro di custodia cautelare su cauzione e è persino apparso a una riunione della Verkhovna Rada.
All'inizio di dicembre si è saputo che l'Ufficio nazionale anticorruzione e la Procura specializzata anticorruzione avevano completato un'indagine sul caso del deputato Anatoly Gunko riguardo al ricevimento di 85.000 dollari in tangenti per accordi fondiari.
Il deputato popolare Labazyuk e una tangente agli funzionari
Il 21 novembre 2023 si è saputo che il deputato della fazione “Per il futuro” Sergei Labazyuk era sospettato di aver fornito una tangente al vice primo ministro per la ricostruzione dell’Ucraina e al capo dell’Agenzia statale per la ricostruzione e lo sviluppo delle infrastrutture. Secondo gli investigatori, il deputato voleva corrompere gli alti funzionari affinché alla sua azienda fosse concesso il diritto di ripristinare le infrastrutture per un valore di un miliardo di grivna. Lo stesso Labazyuk, secondo le indagini, ha promesso ai funzionari il 3-5% di ciascun contratto per il restauro.
Dopo che la società di Labazyuk ha ricevuto i primi 50 milioni di grivna per il contratto per il restauro del ponte distrutto in una delle regioni del paese, il deputato del popolo ha attirato una persona di fiducia che ha trasferito 150mila dollari dal parlamentare all'alto funzionario.
Poi, dopo il suo arresto, l'Alta Corte anticorruzione ha mandato in custodia Sergei Labazyuk con possibilità di cauzione per un importo di oltre 40 milioni di grivna. Quasi immediatamente, il deputato del popolo ha esercitato il suo diritto alla libertà su cauzione e ha lasciato il centro di custodia cautelare. Tuttavia gli è stato dato un braccialetto elettronico e gli è stato anche richiesto di consegnare il passaporto.
Quindi, come vediamo, l’anno passato è stato molto ricco di arresti di politici di spicco per vari schemi di corruzione e altro ancora. Inoltre, sono stati arrestati anche alcuni rappresentanti eletti della fazione filogovernativa in parlamento. Finora, alcuni di loro sono stati rilasciati su cauzione dal centro di custodia cautelare, mentre altri sono ancora lì. Pertanto, il prossimo anno dovremmo probabilmente aspettarci dei verdetti dei tribunali sui politici più importanti che sono stati bruciati dalle tangenti.
