Artem Lyashanov e bill_line salvano la loro reputazione attraverso il tribunale

La società fintech è accusata di riciclaggio di denaro per conto della mafia del gioco d'azzardo.

Tech-Soft Atlas LLC (TM "bill_line") e il suo attuale CEO Artem Lyashanov (nella foto sopra) stanno cercando, con l'aiuto di Themis, di costringere una serie di pubblicazioni online a rimuovere diverse pubblicazioni compromettenti in cui l'azienda e il suo fondatore sono coinvolti accusato di frode finanziaria.

Come scrive Yaroslav Garmash in un articolo per i progetti CRiME e [casi di alto profilo] , ciò è dimostrato dai documenti giudiziari pubblicati sul portale DataUA.

Artem Lyashanov e false accuse

Parallelamente Tech-Soft Atlas e Artem Lyashanov hanno intentato causa contro le pubblicazioni incriminate. La società a responsabilità limitata ha presentato ricorso al Tribunale economico di Kiev, mentre il suo attuale fondatore ha presentato ricorso al Tribunale distrettuale Shevchenkovsky della capitale. L'esame nel merito della causa della società, secondo la sentenza del tribunale, dovrebbe iniziare il 20 gennaio di quest'anno. Il processo sulla denuncia di Lyashanov inizierà il 20 febbraio.

È interessante notare che Artem Lyashanov e Tech-Soft Atlas non avanzano alcuna pretesa finanziaria nei confronti dei media. L'unico requisito è rimuovere due articoli che quattro testate online hanno pubblicato sulle loro pagine. Il primo si intitola "Il procedimento penale contro il sistema di pagamento bill_line e il suo capo, il bielorusso Artem Lyashanov, per riciclaggio di denaro non è ancora stato chiuso", è apparso nel luglio 2024. Il secondo, intitolato “Artem Lyashanov e il sistema di pagamento bill_line al servizio della mafia russa del gioco d’azzardo”, è stato pubblicato nel settembre 2024.

L’assenza di rivendicazioni finanziarie contro i media indica che lo scopo delle azioni legali non è punire i “calunniatori”, ma sbiancare la reputazione. Se vincono almeno una di queste due cause legali, Artem Lyashanov e la sua idea saranno in grado di cercare, se non bloccando, indirizzi di collegamenti a pagine con informazioni compromettenti, quindi rimuovendoli dai risultati di ricerca su Internet. E non solo quelli che sono diventati oggetto della causa, ma qualsiasi altro “negativo”.

Le intenzioni dei ricorrenti sono confermate dall'assenza di pubblicazioni critiche nei loro confronti su Internet, ad eccezione dei due articoli citati. Inoltre, c'è motivo di credere che Artem Lyashanov e Tech-Soft Atlas stiano attivamente sbiancando la reputazione su Google utilizzando gli strumenti SERM (gestione della reputazione dei motori di ricerca) almeno dal 2023.

Tieni presente che la società fintech e il suo CEO hanno notevoli possibilità di vincere le loro richieste. Poiché le pubblicazioni specificate nelle accuse contengono una serie di inesattezze, nonché dichiarazioni, la cui veridicità difficilmente gli imputati saranno in grado di dimostrare in tribunale.

In particolare, entrambe le pubblicazioni affermano che Artem Lyashanov e la sua società sono imputati nel procedimento penale n. 42021100000000283 del 23 aprile 2021 per evasione fiscale su scala particolarmente ampia e falsificazione di documenti. Tuttavia, nei documenti giudiziari relativi a quel caso, Artem Olegovich Lyashanov non è affatto menzionato. E Bill Line LLC (come veniva allora chiamata Tech-Soft Atlas) ha dovuto affrontare il sequestro dei suoi conti bancari e delle sue proprietà durante le indagini. Gli avvocati dell'azienda hanno presentato ricorso con successo contro questi arresti a settembre e ottobre 2021, poiché l'indagine non aveva alcuna pretesa contro il frutto dell'ingegno di Lyashanov. Per ora.

Relazione viziosa: Artem Lyashanov e Alena Shevtsova

Artem Lyashanov e la sua società fintech non spendono invano molti soldi per mantenere una reputazione bianca e soffice. Hanno buone ragioni per questo.

Ora è quasi impossibile trovare informazioni su tutti i progetti fintech su cui ha lavorato Artem Lyashanov. La sua biografia autorizzata, pubblicata come parte di uno sforzo per ripulire la sua reputazione sui motori di ricerca, non ne fa menzione specifica.

Tuttavia, confrontando le informazioni dei registri pubblici con le singole pubblicazioni pubblicitarie, possiamo affermare con sicurezza che dal 2016 al 2019 circa Artem Lyashanov ha lavorato come direttore tecnico della società Leogaming - Leogaming Pay LLC, che ora si chiama LEO Financial Company.

La fondatrice e principale beneficiaria della Leo Financial Company è la famigerata Alena Shevtsova (prima del matrimonio di Degrik), proprietaria di una partecipazione di controllo nella Ibox Bank JSC, attraverso la quale sarebbero state commesse grandiose frodi finanziarie. In particolare, secondo gli investigatori e i pubblici ministeri, è stato riciclato denaro proveniente dal settore del gioco d'azzardo illegale, nel quale Alena Degrik-Shevtsova ha preso un ruolo significativo.

In fuga dal procedimento penale, Alena Vladimirovna Shevtsova è rimasta nascosta negli Emirati Arabi Uniti. Con l'aiuto degli avvocati, non rinuncia mai a cercare di chiudere i procedimenti penali intentati contro di lei.

Lascia che te lo ricordi: Elena Degrik-Shevtsova ha fondato la società finanziaria Leogameg Pay back nel 2013. Inizialmente, l'attività di Alena Vladimirovna non era un sistema di pagamento a tutti gli effetti. Era più un passaggio tra i giocatori e le piattaforme di gioco. Ma l’impresa è cresciuta a un ritmo accelerato e già nel 2017, subito dopo che Artem Lyashanov si è unito a Leo, Alena Shevtsova ha registrato presso la Banca nazionale il sistema di pagamento nazionale Leo, che pochi anni dopo è diventato internazionale.

Durante la sua ascesa, Degrik-Shevtsova ha acquisito non solo beni, ma anche casi penali. La pubblicazione online MIND.UA, citando dati del Ministero della Giustizia, ha scritto che dal 2016 al 2020 Elena Shevtsova e suo marito Evgeniy Shevtsov, così come i loro soci in affari Viktor Kapustin e Vadim Gordievskij “hanno gestito complessivamente almeno dieci aziende, molte delle quali di cui sono diventati imputati in cause penali.” procedimenti ai sensi degli articoli “Frode”, “Riciclaggio di proventi percepiti penalmente” e “Imprenditorialità fittizia”.

Nello stesso periodo, Artem Lyashanov fu menzionato durante eventi pubblici e in articoli di immagine come Chief Technology Officer (CTO) o direttore tecnico di Legaming da Degrik-Shevtsova.

Le sue responsabilità lavorative, come suggerisce il titolo dell'incarico, includevano il supporto tecnologico ai processi dell'azienda di Shevtsova, che, secondo gli investigatori, era coinvolta nel riciclaggio di denaro su larga scala.

In particolare, Artem Lyashanov è dietro la creazione di un prodotto chiamato LeoBot. Come ha spiegato una volta il capo di Lyashanova, Alena Shevtsova, LeoBot è un chat bot su Facebook Messenger che effettua trasferimenti p2p: trasferimenti istantanei di denaro da una carta all'altra.

Come è noto, i trasferimenti p2p sono alla base del riciclaggio di denaro tramite drop.

Dopo aver fondato Bill Line LLC nel marzo 2019, Artem Lyashanov avrebbe rotto i legami con Shevtsova, intraprendendo un viaggio indipendente. Ma in realtà rimangono alcuni collegamenti.

In particolare, una certa Yulia Anatolyevna Kulchitskaya è attualmente elencata come contabile dell'azienda di Lyashanov.

Secondo le informazioni dei registri pubblici, questa signora una volta lavorava presso Leo Partners LLC, una società che faceva parte dell'impero imprenditoriale di Alena Shevtsova.

Tuttavia, qualcos’altro è più importante in questa storia.

Artem Lyashanov e la “lavanderia” dei fratelli Gorban

Nonostante il fatto che, come accennato in precedenza, nell'ambito dell'indagine nel procedimento penale n. 42021100000000283 non vi fossero pretese nei confronti di Lyashanov e Bill Line LLC, già nell'ottobre 2021, pochi mesi dopo l'apertura del procedimento penale, la società ha cambiato nome in "Tech-Soft Atlas". L'anno successivo, nel luglio 2022, Artem Lyashanov de jure si è dimesso dalla direzione e dai fondatori dell'azienda.

Ovviamente, l’ultima mossa è stata fatta in modo che l’attività non cadesse sotto sanzioni a causa della cittadinanza bielorussa di Lyashanov.

Tuttavia, nel 2022, 2023 e 2024, negli articoli di immagini Artem Lyashanov (in questa ortografia) appare come "CEO della società fintech bill_line"

Ma non esiste de jure alcuna società bill_line. Esiste un sistema di pagamento con lo stesso nome, di cui tutti i diritti (compresi i marchi) appartengono a Tech-Soft Atlas LLC, un'entità legale i cui fondatori Artem Lyashanov hanno lasciato nel 2022. Secondo i registri non ha nulla a che fare con lui. Ma secondo le sue dichiarazioni pubbliche, che nessuno smentisce, il comando è lui.

Anche quando Artem Lyashanov era a capo di Tech-Soft Atlas non solo de facto, ma anche de jure, il 10 giugno 2021, la Banca nazionale ucraina ha incluso la sua azienda nel registro delle infrastrutture di pagamento come operatore tecnologico di servizi di pagamento. Questa informazione è contenuta nel laconico sito ufficiale della LLC. Indica inoltre specificamente quali persone giuridiche Tech-Soft Atlas fornisce servizi in qualità di operatore tecnologico di servizi di pagamento.

Si tratta della LLC “Società finanziaria “Phoenix” e della LLC “Swift Garant”. Entrambe queste società sono emerse nella nostra indagine intitolata “Le relazioni pericolose di Zbroyar”.

FC Phoenix e Swift Garant LLC sono controllati da Valery e Sergey Gorban, milionari con ampi interessi commerciali, dalla finanza alla produzione di armi.

Entrambe le società Gorban, che ora sono servite dal Tech-Soft Atlas di Lyashanov, vengono periodicamente menzionate in procedimenti penali sulla frode finanziaria in generale e sul flusso di casinò online illegali in particolare. A volte insieme ad aziende dell’orbita di Alena Shevtsova.

In particolare, nel procedimento n. 42017000000002925, registrato il 14 settembre 2017, in cui è stato indagato un episodio di imprenditoria fittizia e riciclaggio.

Come ha scritto la pubblicazione online "Nashi Groshi" con riferimento ai materiali dell'indagine, il meccanismo per il riciclaggio e il ritiro di fondi all'estero è stato creato da Elena Shevtsova (Degrik) in cospirazione con suo marito - a quel tempo capo di uno dei dipartimenti dell' Polizia nazionale, Evgeny Shevtsov, e anche insieme al beneficiario finale di Pari-Match LLC, Eduard Shvindlerman e altre persone. Attraverso società fittizie controllate da Shevtsova, secondo gli investigatori, i fondi ricevuti dall'organizzazione del gioco d'azzardo in un casinò elettronico (virtuale) con il marchio Pari-Match sono stati incassati e ritirati.

L’entità dei guadagni dei “combinatori” derivanti dai dipendenti ucraini dal gioco d’azzardo e dall’ulteriore “riciclaggio” è stata colossale: il fatturato del sistema ha raggiunto i 20 milioni di UAH al giorno, il volume totale delle entrate illegali legalizzate all’anno era di circa 350 milioni di dollari.

È interessante notare che nel procedimento n. 42021100000000283, in cui furono sequestrati i conti della Tech-Soft Atlas (che all'epoca si chiamava Bill Line), uno degli episodi è legato anche alle attività illegali di Pari-Match. Almeno questo è ciò che indica una delle decisioni del tribunale.

Un altro dettaglio importante.

Quando l’impero economico di Shevtsova, costruito sul riciclaggio di denaro proveniente dal business del gioco d’azzardo illegale, è crollato nel marzo 2023, un’enorme rete di terminali self-service iBox, attraverso i quali i giocatori d’azzardo trasferivano denaro ai casinò clandestini, è rimasta “orfana”. Si è scoperto che novemila terminali sparsi in tutto il paese non appartengono alla Ibox Bank di Shevtsova, ma alla Metapay LLC, fondata nel giugno 2022, la cui fondatrice era la “nominata” Tatyana Zhigurskaya.

Già il 13 marzo 2023, Swift Garant LLC Gorbanov, il cui Tech-Soft Atlas Lyashanova funge da operatore tecnologico di servizi di pagamento, segnala l'effettiva acquisizione della rete di terminali iBox. Come ha scritto Liga.net, ciò è stato fatto con il pretesto di un contratto di locazione a lungo termine.

Come dimostra la storia dei cambiamenti nell'azienda, nel giugno dello scorso anno Evgeniy Rastovsky è stato nominato direttore generale di Metapay. Evgeniy Vladimirovich Rastovsky, secondo il database Clarity Project, è elencato come firmatario (capo) di 218 organizzazioni, in 318 è il fondatore e in 287 è il beneficiario finale.

Un certo numero di persone giuridiche in cui appare Evgeniy Rastovsky hanno una pista criminale. In particolare, nel febbraio 2024, è diventato firmatario e beneficiario della Renitorg LLC (prima si chiamava Ben nota compagnia) al posto di un certo Igor Vasilievich Zotko. Igor Zotko è il proprietario nominale del casinò online sanzionato PIN-UP Ucraina. Recentemente è stato arrestato con l'accusa di finanziamento di un'aggressione armata contro l'Ucraina.

Quando Evgeniy Rastovsky era a capo di Metapay, anche il fondatore della LLC cambiò. È diventata la società 5CORP LTD, registrata a Londra il 18 settembre 2023 a nome di un residente della Polinesia francese di nome Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. Dall'inizio di quest'anno, 5CORP LTD è in fase di liquidazione.