In Austria, il tribunale ha rifiutato di estradare in Ucraina l'amministratore delegato della Banca nazionale, Kirill Shevchenko, sospettato di appropriazione indebita di oltre 200 milioni di grivna dalla Ukrgasbank. In precedenza aveva chiesto asilo nel paese europeo e ha affermato che il caso contro di lui era di natura politica.
Secondo Shevchenko, in Ucraina è perseguitato a causa della sua “lotta senza compromessi” come capo della Banca nazionale, poiché si sarebbe rifiutato di emettere la grivna e di abbassare il tasso di sconto nel primo anno dell’invasione su vasta scala della Russia.
Ricordiamo che l'Ufficio nazionale anticorruzione ha annunciato il sospetto di appropriazione indebita di fondi della Ukrgasbank contro Kirill Shevchenko. Tuttavia, sembra che l'uomo sia fuggito dall'Ucraina all'estero anche nel momento in cui era a capo della NBU.
Alla fine di ottobre 2022, la NABU ha inserito nella lista dei ricercati tre funzionari della JSB Ukrgasbank, tra cui Shevchenko.
Secondo gli investigatori, lui, prima come primo vice e poi come presidente del consiglio di amministrazione della Ukrgasbank, possedeva informazioni sui contratti di servizi bancari stipulati con grandi clienti e se ne serviva per rubare denaro.
Le forze dell'ordine sostengono che a questo scopo i dipendenti della banca hanno assicurato la conclusione di accordi fittizi con persone fisiche e giuridiche che, presumibilmente come "agenti" della banca, hanno attirato ad essa grandi clienti. Per tali “servizi di agenzia”, la banca ha illegalmente pagato una “retribuzione” mensile a queste persone.
Va notato che nel periodo 2014-2019, nell’ambito di questo schema, 52 agenti fittizi hanno trasferito senza fondamento più di 206 milioni di grivna dalla banca statale. Gli pseudo-intermediari si sono rivelati essere imprenditori individuali, lavoratori autonomi e persone giuridiche. La maggior parte di loro si è iscritta esclusivamente per partecipare a questo schema: dopo aver ricevuto il denaro, ha cessato la propria attività e non ha svolto altre attività oltre a quelle indicate negli atti fittizi di prestazione di servizi.
