Un’auto da 1,5 milioni e una villetta di campagna: trovate “lacune” nella dichiarazione del capo della dogana Zvyagintsev

Funzionari governativi o milionari clandestini sostenuti da donne ricche?

La moglie del capo del servizio doganale statale, Sergei Zvyagintsev, è recentemente diventata proprietaria di una nuova auto del valore di oltre un milione e mezzo di grivna, e questo nonostante il reddito ufficiale della famiglia sia piuttosto modesto. Il direttore del dipartimento delle tariffe, Dmitry Padun, non è rimasto indietro rispetto al capo, le forze dell'ordine hanno effettuato delle perquisizioni e hanno trovato 100.000 dollari in contanti. E tutto questo probabilmente è solo la punta dell’iceberg della corruzione.

Quali segreti sono nascosti nelle dichiarazioni di Zvyagintsev e dei suoi subordinati? E non si potrebbe forse parlare di un arricchimento dubbio? Dettagli della ricca vita dei migliori doganieri del paese - nell'indagine esclusiva di Maria Vinnichenko

Da quando il Servizio doganale statale è diventato un organismo indipendente, sei leader sono già cambiati alla guida della struttura. 1 febbraio 2023 posizione di recitazione Sergey Zvyagintsev ha assunto la presidenza. Tuttavia, 20 giorni dopo la sua nomina, ha improvvisamente presentato le sue dimissioni. Perché? Come suggeriscono gli addetti ai lavori, il nuovo leader inizialmente non poteva nominare il proprio personale né alle dogane regionali né all'ufficio centrale. Ecco perché ho chiesto di “uscire”.

Tuttavia, sembra che Zvyagintsev abbia comunque ricevuto questa opportunità, perché alla fine è rimasto a lavorare nel servizio doganale statale. E una delle sue prime nomine è stata quella della direttrice del dipartimento legale, Olga Kravchenko, che i media chiamano ex alleata del traditore di stato Dmitry Tabachnik. E questi sono solo i “fiori”, e i successivi scandali di alto profilo sono diventati le “bacche”.

“Quest'estate è emerso che il livello più alto della dogana voleva acquistare posizioni nelle dogane più deliziose. Una vendita senza precedenti: 1 milione di dollari per Lvovskaya, 500mila per Volynskaya, 200mila per Chernivtsi”, commenta la giornalista Maria Vinnichenko.

A chi e cosa sono interessate esattamente le forze dell’ordine?

Dmitry Padun è conosciuto come il direttore del dipartimento di controllo e amministrazione dei pagamenti doganali del Servizio doganale statale. La gente chiama la divisione da lui diretta “dipartimento tariffario”. Sorprendentemente, Dmitry Petrovich è assente dalle foto e dai video ufficiali del servizio doganale. In generale, il suo volto appare solo in tre pubblicazioni in rete.

Quest'estate Padun è stato perquisito. Il 3 luglio 2024 dalla sua auto e dal suo appartamento furono sequestrati più di 100mila dollari, gadget e 96mila grivna.

Come evidenziato dalla dichiarazione del funzionario, nel 2023 l’importo totale dei risparmi di Padun e di sua moglie ammontava a 175mila grivna, 5,5mila dollari e 5mila euro. Anche se il reddito mensile della famiglia, secondo lo stesso documento, è di soli 82,5 mila UAH. Allora come ha fatto Padun a trovare enormi quantità di “contanti” durante le perquisizioni in appena un anno?

“Abbiamo venduto due auto quest’anno. E hanno venduto l'appartamento. Ora venderemo la casa. Ci trasferiamo a Kiev. Questi soldi sono onesti. Lo dimostrerò ai miei colleghi delle forze dell'ordine. E non mi considero una persona coinvolta in scandali di corruzione. e le macchine non fanno per me. Ho chiesto ai miei colleghi che stanno lavorando su questo tema. Ho chiesto al mio collega: sono sicuro che sia corretto", lo stesso Dmitry Padun spiega questa "collisione".

Cosa potrebbe vendere esattamente la moglie del signor Padun, Yana Kalyuta, per più di 4 milioni di grivna?

Secondo la dichiarazione, su di essa sono immatricolate due auto: una PORSCHE CAYENNE del 2012 (il valore medio di mercato è di circa 23mila dollari) e una SUBARU FORESTER del 2017 (16.850 dollari). Ma di che tipo di appartamento parlava Dmitry Petrovich dalla proprietà di sua moglie? Non vi è alcun oggetto del genere nella sua dichiarazione per il 2023. E in generale, tutti gli oggetti immobiliari brillano ancora sulla moglie.

Dal 2023, Dmitry Padun lavora presso l'Ufficio centrale del servizio doganale statale, con sede a Kiev. Tuttavia, non dichiara un solo luogo di residenza nella capitale.

“Certo, tutti capiscono: è impossibile percorrere 500 km a tratta dal Dnepr per lavorare cinque giorni alla settimana. E allora dove vive il principale doganiere del paese? Ci sono volute due ore di osservazione per trovare un indizio. Il signor Dmitry ha lavorato coscienziosamente quel giorno, perché è stato allora che sono state effettuate le perquisizioni nel suo dipartimento. E alle 17:30 era già diretto al complesso residenziale di Park Avenue", dice l'investigatore.

Questo è un complesso residenziale di prima classe, dove c'è assolutamente tutto per una vita confortevole: un campo sportivo, un parco giochi per bambini, un'area ricreativa e attrezzature per barbecue. L'infrastruttura in loco comprende supermercati, una caffetteria, un ristorante e persino un fitness club di lusso con piscina.

Una delle caratteristiche principali di questo complesso è che è completamente chiuso, c'è molta sicurezza non solo all'ingresso e al check-in, ma anche sul territorio stesso, 410 telecamere, ingresso e check-in esclusivamente tramite dispositivi elettronici personali carte. Tuttavia, per il nostro team, il complesso residenziale più chiuso della capitale è una sfida che abbiamo superato con successo e ci stiamo già precipitando sul territorio. Saliamo al 9° piano ed ecco l'appartamento dove, come abbiamo scoperto, dovrebbero vivere Dmitry Petrovich e la sua famiglia”, osserva il giornalista.

Tuttavia, nessuno ha aperto StopCora. Per confermare che Dmitry Petrovich vive davvero qui, gli operatori dei media sono scesi nel parcheggio.

Lì, la troupe cinematografica ha registrato due auto. I giornalisti sono riusciti a documentarne uno mentre lasciavano il servizio doganale statale e Dmitry Petrovich dichiara la seconda macchina di proprietà di sua moglie. Questa è una Range Rover del 2012.

E la sera gli Stopkoroviti hanno incontrato il signor Padun nel parcheggio, dove sono riusciti a fargli una domanda diretta su un simile luogo di residenza.

“Mi sono trasferito qui quattro giorni fa. Ho portato la mia famiglia dal Dnepr e ci siamo trasferiti in questo complesso residenziale. Vivremo qui. Vendiamo tutto a Dnipro. Affittiamo un appartamento. Qui costa 60mila UAH. Prezzo assolutamente reale", ha detto il doganiere.

Ma le sue parole corrispondono alla realtà?

Dopotutto, come hanno accertato gli investigatori, il funzionario non vive qui da quattro giorni. StopCor è riuscito a ottenere un video di lui che entra nel territorio di un complesso residenziale molto chiuso e applica una tessera. Il filmato è datato 6 agosto e Padun ha già la chiave del complesso. E l’incontro con StopCor è avvenuto 23 giorni dopo. Inoltre, abbiamo informazioni che i posti auto sono stati assegnati a queste auto già da un mese. E i parcheggi stessi appartengono al proprietario di questo appartamento, la cui superficie è di 174,4 metri quadrati.

Quindi quanto può costare davvero un appartamento del genere in un complesso residenziale del genere?

Se ora apriamo risorse esterne in cui gli immobili vengono affittati, come ad esempio OLX o LUN.UA, potremo vedere posizioni lì a partire da 1.000 dollari, in quest'area fino a circa 5.000 dollari, a seconda della ristrutturazione e configurazione dell'oggetto. Se si tratta di una ristrutturazione, l’attrezzatura è più moderna, più costosa, l’affitto potrebbe essere di 2.500, 3.000 o 5.000 dollari al mese”, commenta l’agente immobiliare Alexey Gnuchikh.

Perché Dmitry Petrovich non ha dichiarato la sua residenza a Kiev per l'intero anno? Forse il capo del servizio gli ha dato un simile esempio?

Dopo aver letto le dichiarazioni di Sergei Zvyagintsev nella redazione di StopCor, è sorta la domanda: come è potuto accadere che per otto anni non abbia dichiarato un solo reddito di sua moglie, ad eccezione di un regalo, probabilmente di suo padre, per un importo di 600 mila UAH? E come ha fatto la casalinga a risparmiare 51mila dollari e più di 40mila euro? Dopotutto, se si sommano tutte le risorse monetarie possedute da Alena Zvyagintseva, l'importo raggiungerà più di 4 milioni di UAH.

Inoltre, la donna ha acquistato un'auto, il cui costo indicato da Sergei Borisovich è di 1.559.665 UAH. e sebbene sua moglie abbia una ditta individuale aperta da tre anni, per qualche motivo il signor Zvyagintsev non ha fretta di dichiarare il reddito d'impresa di sua moglie.

Per comunicare con il capo della dogana del paese, gli Stopkoroviti si sono recati all'indirizzo in cui dovrebbe vivere l'uomo. Ma non lo videro né il primo giorno né il secondo.

“Non abbiamo notato la sua macchina vicino alla casa e non abbiamo notato nemmeno l’auto di sua moglie. E ovviamente non è venuta a prenderlo neanche l’auto ufficiale, perché Zvyagintsev non è mai uscito dall’ingresso”, osserva Maria Vinnichenko.

Forse la famiglia Zvyagintsev ha altri beni meno evidenti, compresi gli immobili?

Nel centro della capitale, la moglie di Sergei ha acquistato un appartamento nel 2008, e nel 2019 suo padre ha acquistato quello accanto. Ma neanche lì nessuno ha aperto le porte ai giornalisti. Come hanno riferito i vicini, entrambi gli appartamenti appartengono in realtà alla stessa Alena, ma la famiglia non vive qui da molto tempo.

Inoltre, due settimane prima dell'inizio dell'invasione su vasta scala, Sergei Zvyagintsev ha acquistato un'auto per quasi 2 milioni di grivna. La nostra troupe cinematografica ha registrato un'auto molto simile sul territorio della casa del suocero del doganiere. La casa si trova nel villaggio di Ivankovichi, nella regione di Kiev, in una cittadina chiusa: una piscina, un prato, un'area ben attrezzata, qualcosa come un gazebo e una terrazza.

Quanto potrebbe costare?

“Non vediamo l'attrezzatura all'interno. Posso provvisoriamente dire che va da 250mila dollari a mezzo milione di dollari. Dipende da quali documenti ci sono per il terreno, quali documenti ci sono per la casa stessa e per le riparazioni", nota l'agente immobiliare.

Tra l'altro, come hanno accertato gli investigatori, la foto della moglie del funzionario su Facebook sembra essere stata scattata proprio in questo cortile. Onestamente sono riuscito a mettere da parte 4 milioni. Ma tutto questo è solo speculazione. le chiamate non hanno ancora ricevuto risposta.