BEB ha denunciato la frode finanziaria dei coniugi Melnikov: cosa deciderà la corte

Hanno “riscaldato” lo Stato per più di un terzo di miliardo di grivna e hanno utilizzato i fondi sottratti per sponsorizzare la Chiesa russa in Ucraina. Nella regione di Kiev il BEB ha smascherato Inna Melnik, moglie dell'uomo d'affari Brovary, proprietario di diverse aziende, Sergei Melnik.

Proseguono le indagini preliminari sul procedimento penale: la parola spetta al tribunale, che si svolgerà il 3 ottobre. Riuscirà l’“evasore fiscale” a sottrarsi alle responsabilità? Dopotutto, suo marito, anche lui coinvolto in affari finanziari, è noto in città per i suoi legami influenti e si vanta apertamente della sua capacità di "risolvere" le questioni a suo favore.

I Melnik sono piuttosto conosciuti negli ambienti economici e criminali di Brovary. Sergei è comproprietario di numerose società registrate nelle regioni di Kiev e Chernigov e sua moglie Inna è un'imprenditrice privata. Entrambi, come dicono i residenti locali, sono ammiratori appassionati e generosi mecenati della Chiesa del Patriarcato russo.

È interessante notare che l'imprenditrice individuale Inna Vladimirovna Melnik (TIN 2632712503) con l'attività principale “Commercio all'ingrosso di prodotti tessili” era storicamente registrata a Brovary, ma successivamente, a causa del conflitto del marito con il consiglio comunale, ha cambiato il luogo di “registrazione ” a Kiev per non pagare le tasse nella comunità territoriale di Brovary.

Come registrato dalla piattaforma informativa e analitica YouControl, ad oggi sono stati aperti cinque procedimenti esecutivi nei confronti di singoli imprenditori.

Secondo le nostre fonti, da marzo 2019, Melnik I.V. Tutti i supermercati e minimarket delle catene FORUM, BONUS e RC, nonché le farmacie MEDEA, sono stati decorati. E con lo scoppio di una guerra su vasta scala in Ucraina, approfittando della situazione e della moratoria sui controlli, l’imprenditore ha smesso di presentare denunce, di pagare l’imposta sul reddito personale sugli stipendi dei lavoratori e altre tasse, ad eccezione dell’IVA. Inoltre, non ha registrato formalmente i dipendenti, lasciando così “nell’ombra” una parte significativa dell’azienda.

Un anno fa, Inna attirò l'attenzione delle forze dell'ordine in relazione a un piano di evasione fiscale su larga scala. La principale unità investigativa dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina, sotto la guida procedurale dei pubblici ministeri dell'Ufficio del Procuratore generale, sta indagando sul procedimento penale n. 72023000110000102 del 26 ottobre 2023 sulla base di un reato penale ai sensi della parte 3 del Arte. 212 sterline inglesi.

L'imputato è il suddetto imprenditore individuale I.V Melnik e l'udienza si svolgerà il 3 ottobre 2024.

Stiamo parlando di una cifra considerevole: 356 milioni di UAH. Come è nato questo debito verso lo Stato?

Come risulta dal caso indagato dagli investigatori della BEB, un gruppo di persone, utilizzando i dati di una delle imprese, ha organizzato un piano di evasione fiscale, che consiste nella vendita di beni in Ucraina in contanti, mentre le vendite sono state documentate ad un numero di “società a rischio” controllate”.

Come è stato in pratica?

A partire dal 2020, Inna Melnik, sotto la guida diretta del marito Sergei, avrebbe commesso un'evasione fiscale, coinvolgendo nel progetto lo stesso Sergei Melnik, sua figlia, nonché dirigenti e dipendenti della LLC, di cui sono fondatori.

Quindi, attraverso la ditta individuale Melnik S.B. e l'imprenditore individuale Melnik A.S. (che hanno un’imposta unica e sono parti correlate) hanno speso milioni di grivnie per marketing “falso”, consulenza e altri servizi che non sono stati effettivamente forniti. E praticamente pochi centesimi sono stati versati al bilancio da questi fondi.

Dopo un conflitto con il dipartimento di polizia stradale della capitale, per portare avanti i loro "schemi", i Melnik fondarono diverse nuove società: High Market LLC, Importfood LLC, Food Baza LLC. Allo stesso tempo, la pensionata Olga Sunitsa, la madre di Inna Melnik, è stata coinvolta nel piano criminale.

Successivamente, la maggior parte dei punti vendita con i marchi FORUM, BONUS e RC sono stati trasferiti alla gestione di High Market LLC e alcune farmacie MEDEA sono state trasferite alla ditta individuale Sunitsa A.A.

Di seguito forniremo solo un chiaro esempio di come gli imprenditori hanno ingannato lo Stato e il sistema fiscale.

Secondo i rendiconti finanziari per il 2023, pubblicati in fonti aperte, High Market LLC (il cui patrimonio comprende, ricordiamo, il centro commerciale Forum, i supermercati Bonus, la catena locale di mercati RC, ecc.) ha dichiarato un reddito di 181 milioni di UAH, un utile netto - meno di 2 milioni di UAH e uno staff di 45 dipendenti.

Sulla base di queste informazioni, il personale di ciascun negozio dovrebbe essere composto solo da 2-3 dipendenti e l'utile netto di un punto vendita dovrebbe essere di circa 10mila UAH al mese. Il che sembra abbastanza assurdo. Da ciò possiamo supporre che la maggior parte dei dipendenti lavora “sottobanco” e il reddito non viene preso in considerazione correttamente. Aggiungiamo che la società High Market LLC, che gestisce un'intera rete di punti vendita, è registrata in un normale edificio residenziale.

Pertanto, come risulta dal procedimento penale, tutte le cosiddette attività economiche dell'imprenditore individuale Melnik I.V., LLC “High Market”, dell'imprenditore individuale Sunitsa A.A. – non si tratta di un business trasparente e aperto, ma in realtà di “schemi” ombra per evitare di pagare le tasse.

È interessante notare che, secondo il piano di controllo fiscale per il 2024, l'imprenditore individuale Melnik I.V. era incluso nel piano. Tuttavia, nel febbraio 2024, su raccomandazione di un contabile, di un avvocato e dello stesso Sergei Melnik, ai rappresentanti del servizio fiscale statale di Kiev semplicemente non è stato permesso fisicamente di partecipare all'ispezione e sono stati redatti gli atti corrispondenti.

Inoltre, per impedire un vero e proprio controllo, i coniugi hanno segretamente rimosso tutta la documentazione riguardante le attività finanziarie dell'imprenditore individuale Melnik I.V. dal territorio dell'impresa. E i rappresentanti del servizio fiscale statale di Kiev sono stati informati che documenti molto preziosi sarebbero stati “rubati dalle truppe russe durante l’occupazione del villaggio. Bogdanovka, regione di Kiev.

L'udienza in tribunale nel caso Melnik è prevista per il 3 ottobre. Sembrerebbe che la fine sia vicina. Ma la domanda sorge spontanea: gli imprenditori riusciranno a “mettere a tacere” la questione?

Dopotutto, il marito del principale imputato, Sergei Melnik, si vanta apertamente dei suoi legami influenti nelle forze dell'ordine locali e della sua capacità di "risolvere" i problemi dietro le quinte a suo favore.

In questo contesto, possiamo ricordare un'altra controversia legale - economica, che Sergei Melnik sta conducendo contro suo fratello Konstantin, e lo strano favore della polizia di Brovary, guidata dal capo della RUP Dmitry Shulgin, nei confronti dello scandaloso uomo d'affari.

Ricordiamo che a Brovary, i dipendenti del dipartimento di polizia distrettuale, guidato dal tenente colonnello Shulgin, sono intervenuti in una disputa economica tra i comproprietari di un gruppo di imprese e probabilmente stanno facendo il gioco di Sergei Melnik, avviando un procedimento penale illegale e reale “terrore telefonico” di un altro partecipante. E tutto questo, nonostante l'attuale decisione del Ministero della Giustizia non a favore di Sergei.

Allo stesso tempo, per qualche motivo, le forze dell’ordine locali non reagiscono alle dubbie azioni violente da parte di Sergei Melnik (come la demolizione non autorizzata di una recinzione sul territorio di qualcun altro). Inoltre, Sergei afferma apertamente di aver effettivamente “assunto agenti di polizia e del TCC” per fare pressione sul suo avversario.

Notiamo che per più di 2,5 anni di guerra, né l'imprenditrice individuale Inna Vladimirovna Melnik né il marito uomo d'affari Sergei Melnik hanno mai fatto donazioni per aiutare le forze armate ucraine. Dove vanno effettivamente a finire i redditi multimilionari di cui probabilmente si sono appropriati, visto l’impegno della famiglia nei confronti dell’UOC-MP? La domanda è retorica.

Sergei Melnik utilizzerà anche questa volta una leva di potere non ufficiale? Che decisione prenderà il tribunale nel caso della moglie, evasore fiscale? Notiamo che l'inchiesta rappresentata dal Bureau of Economic Security ha agito in modo professionale e imparziale, raccogliendo tutte le prove necessarie per il piano da 356 milioni di dollari.

Speriamo nell'obiettività e nell'equità della giustizia interna e che gli uomini d'affari che devastano il bilancio durante la guerra siano comunque assicurati alla giustizia.