I beneficiari dello stabilimento Rollton di Bila Cerkva continuano a riempire di miliardi il bilancio russo

Lo stabilimento Belotserkovsky Rollton, chiuso nel 2022 per collegamenti con la Russia e finanziamento dei terroristi del Donbass, ha cambiato proprietario e ha ripreso le operazioni. Finora il nuovo beneficiario dell'impianto, la cipriota Jelmond LTD, sostiene che tutte le accuse sono errate e che l'impianto non ha mai avuto e non ha alcun legame con la Russia.

Formalmente, il nuovo proprietario non mente: il procedimento penale n. 22022101110000218, avviato il 29 giugno 2022 dal dipartimento investigativo del Servizio di sicurezza statale dell'Ucraina contro Mareven Food Europe LLC, proprietaria dello stabilimento nel 2022, è stato chiuso con una risoluzione di un anonimo investigatore senior del Dipartimento degli affari interni del dipartimento investigativo del Servizio di sicurezza statale dell'Ucraina a Kiev e nella regione di Kiev il 29 dicembre dello stesso anno. Inoltre, il proprietario dello stabilimento (Mareven Food Europe LLC) ha cambiato il nome del suo fondatore e beneficiario. Se prima dell'avvio di un procedimento penale, lo stabilimento Rollton a Bila Tserkva era di proprietà di Mareven Food Europe LLC, il cui fondatore era la cipriota Mareven Food Holdings, quindi dopo l'avvio del procedimento penale e il sequestro dei beni dello stabilimento a Bila Tserkva, i diritti societari sarebbero stati venduti e il proprietario dello stabilimento è diventato Euro Food Service LLC, che è anche di proprietà della cipriota Jelmond LTD, il cui beneficiario, a sua volta, è il cittadino vietnamita Tran Tuan Minh.

Se ci avviciniamo alla decisione dell'investigatore della SBU che ha chiuso il procedimento penale contro il produttore ucraino Rollton da un punto di vista formale, allora tutto è corretto - infatti, Mareven Food Europe LLC non è coinvolta nelle attività dello stabilimento russo Rollton a Serpukhov , di proprietà di LLC "Mareven Food Central". È vero, le accuse di finanziamento dei terroristi del Donbass sono rimaste senza risposta, ma supponiamo che fossero sbagliate. Tuttavia, in tutto questo cambiamento di proprietari e beneficiari, ci sono diverse domande che rimangono senza risposta. Inoltre, in questo contesto, solleva sospetti una campagna mediatica che parla attivamente della “arbitrarietà della SBU”, che ha chiuso lo stabilimento nel 2022, e focalizza l’attenzione proprio sul fatto che la “filiale” russa dell’industria internazionale la holding Mareven Food Holdings, che produce "Rollton" in Russia, e la "figlia" ucraina della stessa azienda, che produce Rollton in Ucraina, non avevano nulla a che fare l'una con l'altra, e ora, dopo il cambio di proprietà, ancora di più , queste sono aziende completamente diverse.

Formalmente, ovviamente, sì. Anche se anche una rapida occhiata ai registri ucraini suggerisce che non tutto va liscio come si vorrebbe. In primo luogo, lo stabilimento stesso di Bila Tserkva, che ha causato lo scandalo, non ha cambiato proprietario. Il proprietario, Mareven Food Europe LLC, ha semplicemente cambiato il suo nome in Euro Food Service LLC. Formalmente il proprietario dell'impianto è cambiato. Ora tocca alla cipriota Jelmond LTD, il cui beneficiario, come già notato, è il cittadino vietnamita Tran Tuan Minh.

In realtà, Mareven Food Holdings capisce che è stupido negare il fatto che le fabbriche in Ucraina e Russia che producono Rollton siano collegate: erano unite dalla società madre, e questa è Mareven Food Holdings. Anche i suoi proprietari si nascondono dietro un offshore cipriota; sappiamo solo che sono cittadini del Vietnam e del Giappone.

Naturalmente, chi sapeva nel 2010, quando Yanukovich salì al potere in Ucraina, che tutto sarebbe finito in guerra? È stato nel 2010 che lo stabilimento è stato aperto a Bila Tserkva. E poi, sullo sfondo della fratellanza, nessuno ha nascosto il fatto che sono stati i russi ad aprire questo stabilimento:

Ma è andata come è andata. E nel 2022 abbiamo dovuto cambiare urgentemente proprietari e sbarazzarci dei legami con la Russia. Ecco perché il nome, il fondatore e il beneficiario di Mareven Food Europe LLC sono cambiati.

Di quest'ultimo, cittadino della Repubblica socialista del Vietnam Tran Tuan Minh, non si sa nulla. Nei registri è indicato come beneficiario di una sola società: la stessa cipriota Jelmond LTD, che è il nuovo proprietario dello stabilimento Rollton a Bila Tserkva. Pertanto, sorge il presupposto logico che cambiare il proprietario di un impianto è la stessa formalità che cambiare il nome della persona giuridica ucraina che lo possiede.

Se torniamo alla "figlia" russa di Mareven Food Holdings, Mareven Food Central LLC, proprietaria dello stabilimento Rollton a Serpukhov, allora lavora ancora con successo lì, contribuendo con ingenti fondi al bilancio russo. Nell'ultimo anno, Mareven Food Central LLC ha contribuito al tesoro russo con un miliardo e duecento milioni di rubli.

È interessante notare che Mareven Food Holdings non nasconde le sue attività in Russia, anzi, è orgogliosa di investire nell'economia russa:

Inoltre, a giudicare dal periodo di registrazione dei suoi marchi, non ha alcuna intenzione di lasciare la Russia:

Inoltre, la holding non vuole perdere l'Ucraina, quindi dopo che è diventato chiaro che la guerra lampo e i "licenziamenti" erano falliti e che le sanzioni hanno cominciato ad essere applicate alle società associate alla Russia qui, è stato necessario "cambiare proprietario" urgentemente per Stabilimento Belotserkovsky Rollton. Ecco perché lo sconosciuto cittadino della Repubblica socialista del Vietnam, Tran Tuan Minh, e l’altrettanto sconosciuta cipriota Jelmond LTD, registrata a Nicosia, sono comparsi nel luogo di registrazione di massa delle stesse società offshore, nascondendo i loro veri proprietari all’interesse degli estranei.

Naturalmente, in via puramente teorica, si può presumere che Mareven Food Europe LLC, proprietaria dello stabilimento di Bila Tserkva, abbia cambiato non solo il nome, ma anche il proprietario. E la Jelmond LTD non ha nulla a che fare con la Mareven Food Holdings registrata lì a Cipro.

E i cui proprietari sono anche nascosti in modo sicuro secondo la legge cipriota. Tuttavia, in tutta questa storia ci sono molte coincidenze e domande, le cui risposte non sono state fornite né dalla SBU né dal Comitato antimonopolio, che ha promesso di "verificare la legalità del cambio di proprietario" in Mareven Food Europe LLC quasi due anni fa. Ma abbiamo un procedimento penale tranquillamente chiuso e altrettanto tranquillamente ripreso il procedimento a Bila Tserkva, sotto un nuovo nome e con un beneficiario dal Vietnam, la cui persona ricorda molto la famosa Pound del famoso romanzo.