Impero commerciale di Igor Kushnir: tre tracce che portano a legami con Viktor Medvedchuk

Scandali eterni, accuse di corruzione e incredibile arricchimento del management sono diventati il ​​segno distintivo dell'impresa, di proprietà all'80% della città di Kiev.

La storia di oggi riguarda l'ex presidente dell'azienda, Igor Kushnir, e i suoi legami con persone legate al regime del Cremlino. Lui, ovviamente, nega questi collegamenti, ma i documenti raccontano una storia diversa

Il 20 dicembre dello scorso anno, Igor Kushnir lasciò il suo incarico a Kievgorstroy, dove aveva lavorato per 12 anni. Ciò è stato preceduto da perquisizioni aziendali, sospetti di frode finanziaria e, di conseguenza, un audit. Nonostante ciò, i revisori dei conti non hanno riscontrato alcuna violazione. Così, Kushnir, che riuscì ad acquistare beni immobili sia a Koncha-Zaspa che sulla Costa Azzurra francese, lasciò il suo incarico con la reputazione di pulizia impeccabile.

Da tempo si vocifera che la ricchezza della famiglia Kushnir stia crescendo grazie a Kievgorstroy. Tuttavia, le prove reali sono apparse solo nel 2023. A maggio, i giornalisti investigativi hanno stabilito che persone vicine a Kushnir avevano costruito cottage sul terreno di un ex centro ricreativo trasferito al KGB all'inizio degli anni 2000. Tra i proprietari delle ville c'erano sia gli ex che gli attuali dipendenti delle società legate a Kievgorstroy, un avvocato che rappresenta gli interessi della società, un parente diretto della moglie di Kushnir e una persona vicina al deputato del consiglio comunale di Kremenchug Ruslan Fedorchenko, che dirige una delle società legate all'ex deputato dell'ormai vietata “Piattaforma di opposizione – Durante la vita”.

A luglio si è saputo della villa della moglie di Kushnir sulla Costa Azzurra del valore di oltre 20 milioni di euro. Questo è diventato l'argomento finale per condurre un audit sulla situazione a Kievgorstroy e studiare le ragioni per cui la famiglia del suo presidente si è saturata di immobili di lusso. Igor Kushnir è stato sospeso, nella società sono state effettuate perquisizioni autorizzate e un audit, che però non ha rivelato la provenienza dei fondi di Kushnir per la villa francese.

Insiste nel dire che è stato coinvolto nell'attività per molti anni e, dopo la sua nomina a Kievgorstroy, ha ceduto la gestione della sua attività a sua moglie. È interessante, ma abbastanza scontato, che dal momento in cui ha assunto una posizione di leadership nel KGB, sua moglie Oksana è diventata proprietaria di un'ampia rete di imprese di costruzione. Queste società sono registrate principalmente a Cipro, Lituania e Isole Vergini britanniche. E molto spesso i loro partner commerciali sono persone che hanno legami con il partito OPZZh, bandito in Ucraina, e con il padrino del presidente russo, Viktor Medvedchuk.

Prove documentali di ciò sono state trovate in tre casi relativi alla famiglia di Igor Kushnir.

Traccia lituana

Il caso lituano rivela i legami di Oksana Kushnir, moglie di Igor Kushnir, cittadino ucraino con passaporto e registrazione a Cipro, beneficiario finale della società lituana Baltijos Gildija. Questa società, che ha interessi nel settore immobiliare commerciale, gestisce i centri business Link e Core a Vilnius.

Un'altra persona associata a Baltijos Gildija è il deputato del consiglio comunale di Kiev dell'OPZZH bandito Vladimir Kravets, figlio dell'ex direttore economico del presidente fuggitivo Viktor Yanukovich Andrei Kravets, noto per i suoi complotti con Mezhyhirya. Vladimir Kravets nega le accuse di legami con l’entourage di Yanukovich, ma la sua nomina da parte del partito di Medvedchuk indica simpatie filo-russe.

Baltijos Gildija è gestita da Inna Danilova-Milligan, che dirige anche la società lituana UAB Asis, associata a Vladimir Kravets, che nella sua dichiarazione l'ha indicata come beneficiaria finale.

Nel maggio 2022, i giornalisti lituani hanno riferito della vendita del centro commerciale Link, che potrebbe essere un tentativo da parte dei proprietari filo-russi dell’Ucraina di ritirare capitali dalla Lituania. La connessione tra Oksana Kushnir e Vladimir Kravets con Viktor Medvedchuk è diventata oggetto di discussione. Il business center è stato venduto a investitori lituani nel giugno 2023 per un importo non reso noto.

L'azionista principale di Baltijos Gildija è la società cipriota Koksi holding LTD sotto la guida di Oksana Kushnir, che rappresenta uno dei principali asset della famiglia. È grazie a lei che nel 2021 è stata acquistata, in Costa Azzurra, Villa Cayo, di proprietà della società francese SCP Cayo, parte del grande gruppo immobiliare lussemburghese CPI.

Dal rapporto di quest'ultima società si è appreso che la Koksi holdings LTD, guidata da Oksana Kushnir, ha acquisito nel 2021 la società proprietaria della villa, diventando così proprietaria di uno degli immobili più prestigiosi al mondo. Igor Kushnir, nella sua cortese intervista dopo le sue dimissioni dal suo incarico a Kievgorstroy, ha confermato la presenza di una villa in Francia nella famiglia. Tuttavia, non ha perso l'opportunità di decorare queste informazioni con "favole" su come ha svolto gli affari durante tutto il suo tempo nel KGB e non ha alcuna interferenza nelle attività imprenditoriali di sua moglie a causa del contratto di matrimonio.

Traccia ucraina

La società Koksi Holdings LTD, di proprietà di Oksana Kushnir, ha interessi commerciali in Ucraina. È interessante notare che portano anche a collegamenti con la “Piattaforma dell’opposizione – Durante la vita”. L'azienda è quindi uno dei beneficiari del fondo d'investimento Covernot. Oksana Kushnir, insieme a Kovernot e un altro fondo di investimento Hunter, sono diventati i fondatori di Capital-Vostok LLC.

Senza entrare in un elenco dettagliato di tutte le società di questa catena, vale la pena notare che i collegamenti documentati con figure filo-russe in questo contesto sono stati scoperti in due modi. In primo luogo, Oksana Kushnir si è rivelato essere il partner ufficiale di Pavel Yakubenko, noto per la sua leadership di Truskavetskurort e dei sanatori nella regione di Lviv, che erano associati alla sfera di influenza del deputato popolare e uno dei più stretti collaboratori di Yanukovich-Medvedchuk, Yuriy Boyko. La Hunter Foundation, a sua volta, è il fondatore diretto dell’azienda creata dal figlio di Boyko, Anatoly.

In secondo luogo, i fondi Hunter e Covernot risultano in diversi procedimenti penali contro la società di costruzioni AMC Budcapital. In almeno due di essi il tribunale ha deciso di sequestrare documenti nell'ambito delle indagini. Ufficiosamente la società Budcapital è associata a Igor Kushnir in collaborazione con un rappresentante dell'OPZZH.

Traccia svizzera

Nel febbraio 2021, quando le autorità ucraine hanno avviato misure attive contro uno dei fondatori del partito filo-russo “Piattaforma di opposizione - Per la vita” Viktor Medvedchuk, il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina ha imposto sanzioni contro cinque società offshore. È indicato che queste società possiedono aerei appartenuti a Medvedchuk o utilizzati per esigenze personali.

Tra queste società c'era Klodius Investments Limited, di proprietà di Oksana Kushnir. Alla compagnia è stato vietato di far volare l'aereo Gulf Stream T7-ABC (s 203). Questo aereo, pochi giorni prima dell'annuncio dell'elenco delle sanzioni, è stato trasportato nella cittadina di San Gallo in Svizzera, dove era registrata la società di Viktor Medvedchuk.

Anche Klodius Investments Limited, guidata da Oksana Kushnir, ha agito attivamente alla vigilia dell'annuncio dell'elenco delle sanzioni NSDC, ritirandosi da quattro società di costruzione in Ucraina. In alcuni casi sono state sostituite da altre società offshore della famiglia Kushnirov. Ecco, ad esempio, la storia dei cambiamenti in una delle società ucraine.

A proposito, nel febbraio di quest'anno finiscono le sanzioni contro Klodius Investments Limited e non è ancora noto se verranno prorogate. La stessa incertezza riguarda le altre quattro società proprietarie degli aerei di Medvedchuk. Pertanto, dovremmo presto monitorare da vicino dove e come voleranno gli aerei del traditore dello stato dell'Ucraina.

Dove portano le tracce di Kushnir?

Le tre tracce menzionate nell’impero economico della famiglia di Igor Kushnir portano in un modo o nell’altro alla cerchia di Viktor Medvedchuk o al partito filo-russo bandito “Piattaforma di opposizione – Durante la vita”. E nonostante le smentite sia da parte sua che della moglie, i documenti indicano il contrario. L’interazione con i sostenitori del nemico durante un’invasione su vasta scala non solo è vergognosa, ma può diventare la base per le ispezioni da parte del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina.