Sergei Kasyanov, presidente del consiglio di amministrazione della holding KSG Agro, è stato assolto presso il tribunale distrettuale Dneprovsky di Kiev dalle accuse di complicità nell'organizzazione del tentativo di omicidio, detenzione e procedimento giudiziario del banchiere Sergei Dyadechko.
Secondo l'accusa, nel 2013, l'ex deputato del popolo Alexander Shepelev ha chiesto al suo amico e parente Kasyanov di garantire una transazione di 1,2 milioni di dollari per il successivo trasferimento di questo denaro tramite il suo padrino Emelyan Zakharov ai dipendenti dell'FSB della Federazione Russa, in modo che che avrebbero arrestato e arrestato Sergei Dyadechko in un caso inventato e lo avrebbero ucciso. A quel tempo, Shepelev si nascondeva all'estero dalle forze dell'ordine ucraine ed è stato inserito nella lista dei ricercati dopo il primo attentato fallito alla vita del banchiere Dyadechko e con l'accusa di appropriazione indebita di fondi dalla Banca Rodovid.
Pertanto, non essendo in grado di condurre transazioni finanziarie in modo indipendente, Shepelev sembrava rivolgersi a Kasyanov. Quest’ultimo, a sua volta, ha incaricato i funzionari della ICD Investment SA di stipulare un contratto di prestito fittizio con la Triumpf Art Promotion LTD di Zakharov per un importo di 1,5 milioni di dollari e, con il pretesto di fornire un prestito, ha assicurato il trasferimento dei fondi.
I truffatori hanno preparato documenti falsi per Shepelev sulla detenzione e l'arresto di Dyadechka a causa del suo coinvolgimento nel finanziamento delle azioni preparatorie di membri di gruppi armati illegali, che il 23 ottobre 2012 hanno organizzato un'esplosione al posto di controllo doganale di Kizlyar in Daghestan, di conseguenza di cui sono rimasti feriti.
Tuttavia, il piano di Shepelev di trattenere lo zio fallì per ragioni indipendenti dalla sua volontà. L'ex agente investigativo della direzione principale del Ministero degli affari interni della Federazione Russa per il distretto federale del Caucaso settentrionale della Federazione Russa, Ruslan Khumakiev, sembra aver ingannato Shepelev, impossessato del suo denaro e di tutti i documenti del caso contro lo zio si è rivelato falso.
Kasyanov è stato accusato di aver trasferito fondi destinati a pagare i servizi degli autori del crimine.
La chiave era dimostrare se Kasyanov avesse agito con l'intento diretto di imprigionare illegalmente lo zio.
Dopo aver esaminato tutte le prove, la corte ha ritenuto che questo fatto non fosse dimostrato.
La corte ha ritenuto che i partecipanti agli eventi descritti fossero effettivamente Kasyanov, Shepelev e lo zio, che erano uomini d'affari ucraini nel 2012-2013.
Zio e Shepelev erano in conflitto tra loro.
Kasyanov, al contrario, aveva rapporti amichevoli e familiari con Shepelev: nel 2010, i loro figli hanno stretto una relazione matrimoniale di fatto e hanno un figlio comune.
In tribunale, Kasyanov ha fornito le sue spiegazioni sul ricalcolo dei fondi e ha presentato una versione alternativa degli eventi. Ha detto che la sua azienda ha effettivamente concesso un prestito alla Triumpf Art Promotion LTD a Emelyan Zakharov. Poiché il denaro non è stato restituito, la sua società ha avviato una procedura arbitrale presso la Confederazione Svizzera.
Ma Zakharov, per evitare conseguenze negative e non restituire i soldi, nel 2015 ha liquidato la società Triumpf Art Promotion LTD e ha inventato una storia per le forze dell'ordine secondo cui i fondi del prestito erano stati utilizzati come mezzo per commettere un crimine.
La corte ritiene che la cospirazione criminale dell'imputato Kasyanov con Shepelev non sia affatto necessaria come prova. Ed è smentito anche dalla registrazione della loro conversazione, da cui risulta che queste persone erano in rapporti amichevoli, comunicavano su vari argomenti, in particolare di politica, affari, discutevano con lo zio vittima, con il quale entrambi conoscevano da molto tempo tempo e basta.
Anche se Shepelev fosse ritenuto colpevole di aver organizzato il pagamento dei crimini contro lo zio utilizzando le società di Kasyanov, ciò non indicherebbe la colpevolezza di Kasyanov. In altre parole, l'accusa non ha dimostrato che l'operazione sia stata effettuata come operazione di pagamento di un reato e non semplicemente, ad esempio, su richiesta, senza conoscere il reale scopo.
Infatti, anche nell'accusa è scritto che in relazione all'occultamento di Shepelev all'estero, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, Kasyanov ha ricevuto a disposizione e in gestione il denaro della famiglia Shepelev per un importo di quasi 21 milioni di dollari USA sul conto della sua società ICD Investment SA sotto forma di prestito , oltre a 4,6 milioni di dollari USA e 880mila euro in contanti, che ha depositato sui suoi conti bancari, grazie ai quali è diventato l'effettivo gestore di questi fondi in gli interessi di Shepelev.
La corte ritiene che il pubblico ministero non dimostri altro che la propria ipotesi che l’ulteriore trasferimento di una certa somma indichi la partecipazione di Kasyanov ai crimini e non che abbia agito semplicemente come amministratore dei fondi della famiglia Shepelev.
Come prova, i pubblici ministeri hanno fornito alla corte le registrazioni audio delle conversazioni tra Shepelev e Kasyanov. Lo zio vittima avrebbe acquistato la chiavetta contenente queste registrazioni per 500mila euro da uno sconosciuto che si è presentato come agente dei servizi segreti britannici o come hacker russo.
Alla fine del 2012, Shepelev, per motivi di segretezza, ha iniziato a comunicare con il suo entourage attraverso canali di comunicazione di telefonia IP crittografati. L'hacker ha affermato di avere accesso ai server utilizzati nel funzionamento di questo sistema di comunicazione. L'uomo ha chiesto 500mila euro per decifrare tutte le informazioni dal server di Shepelev.
La corte ha concordato con le argomentazioni della difesa secondo cui l'origine di queste registrazioni era dubbia e le ha dichiarate prove inammissibili. E allo stesso tempo, i file audio e le trascrizioni delle conversazioni non indicavano che Shepelev o altre persone avessero portato all'attenzione di Kasyanov un piano criminale per detenere illegalmente e consegnare lo zio alla giustizia.
Ricordiamo che nel febbraio 2018 Shepelev è stato arrestato nella regione di Kiev e da allora è in custodia.
Il 3 agosto 2022, il tribunale distrettuale Obolonsky di Kiev ha ritenuto Alexander Shepelev colpevole di aver organizzato l'omicidio del proprietario di AvtoKrazBank Sergei Kirichenko nel 2003 e lo ha condannato a 15 anni di carcere con confisca dei beni.
Il 7 agosto 2020, il tribunale Desnyansky di Kiev ha condannato Shepelev a 7 anni di carcere con confisca di proprietà per aver fornito benefici illegali a una guardia ed essere fuggito dalla custodia.
I tribunali Svyatoshinsky, Darnitsky, Kiev-Svyatoshinsky e Shevchenkovsky stanno esaminando anche gli altri casi di Shepelev di appropriazione indebita di fondi dalla banca Rodovid, l'organizzazione di due tentati omicidi del banchiere Sergei Dyadechko e l'ordine dell'omicidio del colonnello UBOP Roman Erokhin nel 2006.
