L’uomo d’affari Vyacheslav Lysenko – Casinò illegale e “impiegati”

L'uomo d'affari Vyacheslav Lysenko è rimasto coinvolto in uno scandalo con l'organizzazione di un casinò illegale e di un call center fraudolento. Dopo le perquisizioni è stata avviata un'indagine preliminare, secondo la quale i colpevoli rischiano dai 3 agli 8 anni di carcere. Quindi gli analisti hanno esaminato i dettagli del caso e hanno anche chiesto come guadagna Lysenko e come vive.

Il 30 aprile, gli agenti delle forze dell’ordine dell’Amministrazione Territoriale dell’Ufficio di Sicurezza Economica, insieme ad altre forze dell’ordine, hanno scoperto attività illegali in uno dei centri commerciali della capitale. L'attività consisteva nella gestione di un casinò illegale, che svolgeva giochi d'azzardo a poker per soldi senza le licenze adeguate, e di un call center fraudolento, dove venivano ingannati ucraini e cittadini della Germania e della Repubblica ceca.

Come riportato sul sito web del BEB, gli investigatori hanno effettuato una serie di ricerche presso indirizzi legati all'ubicazione del casinò e al luogo di residenza delle persone coinvolte in un procedimento penale. In seguito alle perquisizioni effettuate nella casa da gioco, sono stati rinvenuti e confiscati attrezzature da poker, attrezzature informatiche, documenti contabili e videocamere con registrazioni delle visite ai casinò. Così come buste con contanti, probabilmente destinate a regalare ricompense ai giocatori.

Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di uno degli indagati sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 135mila dollari e circa 5mila euro in contanti, di cui il proprietario non è riuscito a spiegare l'origine.

Secondo quanto scoperto dagli investigatori, il compito del call center era quello di telefonare alle potenziali vittime e invitarle a investire in un software che si diceva scambiasse automaticamente criptovalute, generando un profitto del 5% ogni giorno. Dopo che le vittime hanno trasferito i fondi sui conti virtuali del centro, questi sono stati bloccati.

Gli investigatori del BEB hanno avviato innanzitutto un'indagine preliminare sul procedimento penale ai sensi della parte 4 dell'art. 190 del codice penale - frode commessa su larga scala, che prevede la reclusione da 3 a 8 anni.

Secondo informazioni provenienti da fonti aperte, in questo caso le perquisizioni sono state effettuate anche nell'edificio del CEO Club di proprietà di Lysenko.

A proposito, come riferiscono i colleghi di Babel, Lysenko non ha risposto alla loro chiamata per confutare l'informazione. Tuttavia, sulla sua pagina Instagram ha scritto un intero post su come sia stata ordinata un'intera campagna contro di lui. Sebbene l'ufficio di presidenza affermi di aver monitorato Lysenko per 8 mesi.

In sua difesa, Sergei Gaidachuk ha anche scritto su Facebook della pressione esercitata sugli ambienti economici da parte delle forze dell'ordine. E alla fine di questa petizione, per qualche motivo, Lysenko ha iniziato a difenderlo attivamente.

“Anche il mio commento su Vyacheslav Lysenko. Vyacheslav è uno dei tanti comproprietari del club, membro del club da molti anni. Si tratta di un imprenditore che sostiene attivamente le forze armate ucraine dal 2014, paga milioni in tasse e donazioni e sostiene sistematicamente e pubblicamente il miglioramento del clima economico del paese. Stiamo osservando attentamente la legalità dell'esame del caso; in caso di azioni illegali, il club proteggerà Vyacheslav, così come ogni membro del club", ha scritto il presidente dell'amministratore delegato del Club Ucraina, Sergei Gaidaichuk.

Fonti aperte dicono che Lysenko è già partito all'estero

Ciò che si sa dell'uomo d'affari Lysenko

Lysenko ha iniziato la sua carriera come nuotatore professionista e nel 1989 è diventato il campione dell'URSS nella competizione navale a tutto tondo. E dal 1989 al 1992 ha lavorato come allenatore, preparando i giovani atleti alle competizioni. Tuttavia, negli anni '90 abbandona lo sport e intraprende l'attività imprenditoriale.

Nella sua terra natale, a Cherkassy, ​​l'uomo d'affari ha iniziato con accordi di baratto, si occupava del commercio di prodotti petroliferi, della produzione di parquet, della logistica e della vendita di fertilizzanti.

Nel 2000, Vyacheslav si trasferì a Kiev e qui scelse una nuova direzione nel suo lavoro: il commercio con la Cina. E nel 2004 ha fondato la società “Ukr-China Communications”. Inizialmente, Vyacheslav Lysenko era impegnato in servizi completi per la consegna di merci dalla Repubblica popolare cinese. Era responsabile dello sdoganamento e rappresentava gli interessi dei partner ucraini in Cina.

Secondo i registri aperti, Vyacheslav Lysenko è il beneficiario finale della Central Real Estate LLC, che per il 2023 ha mostrato un utile netto in rosso con un patrimonio di 22 milioni di UAH.

Quindi, come le "aziende che si rispettano", il beneficiario di questa società è un'impresa registrata a Cipro, vale a dire "FERLANKO HOLDING LIMITED", il cui beneficiario è Lysenko. Dove va a finire il grande “reddito negativo” di cui parla Gaidaichuk?

È uno dei fondatori del “SEO CLUB” e dello “YOUNG BUSINESS CLUB”. Anche l'ultimo di loro è recentemente entrato in uno scandalo. Infatti, durante il forum, i militari hanno chiesto al servizio di patronato dell’Azov di “sedersi da qualche parte nell’angolo”, poiché i giovani uomini d’affari sarebbero stati “spaventati dall’uniforme militare”. Non è chiaro come le persone che si posizionano come volontari possano essere intimidite da un'uniforme militare?

Fino al 2021 Vyacheslav Lysenko è stato anche il fondatore e beneficiario effettivo della società SKYWELL SOFTWARE.

Quindi, nel 2020, questa società ha un patrimonio di 8.932.000 UAH. senza un dipendente ufficialmente registrato, come mostra il rendiconto finanziario di Opendatabot, ha guadagnato 825.000 UAH.

Vyacheslav Lysenko è il direttore e proprietario di SLAV INVEST LLC, che fornisce consulenza su attività commerciali e gestione.

L'uomo d'affari è anche il fondatore del gruppo di società UkrChina Communications e membro del Consiglio aziendale ucraino. Oggi i proprietari di questa azienda sono UKR-CHINEA.COM LIMITED (Repubblica popolare cinese) e Arkady Murachev (Israele).

Trasporto non molto conveniente da Meest China

Interessati agli affari e alla reputazione di Vyacheslav Lysenko, abbiamo deciso di guardare la pagina delle recensioni della società Meest China, di cui l'uomo d'affari è azionista. E le recensioni sulle attività dell'azienda non sono del tutto piacevoli. I clienti si lamentano del personale stesso, dei tempi lunghi per l'invio dei pacchi, dei ricarichi sul peso e di altri problemi durante la consegna.

A proposito, risulta molto interessante. Sul sito di recensioni "UA" per questa azienda, gli utenti le hanno assegnato una valutazione di 3,4.

Ma la società sul proprio sito web ha valutato il lavoro come 4,5 su 5.

La famiglia e il reddito sono una questione privata

Lo stesso Vyacheslav Lysenko non è posizionato come un uomo d'affari scandaloso. Tuttavia, non pubblicizza la sua vita privata. Si sa che è sposato e ha due figli. Tuttavia, non c'è nessuna foto della sua famiglia sulle sue pagine personali sui social network.

La moglie Victoria Lysenko è la fondatrice e direttrice del Victoria Museum of Costume and Style.

Per quanto riguarda i figli dell'uomo d'affari, uno di loro probabilmente lavora anche nel settore della moda, dato che Victoria condivide sulla sua pagina Facebook una foto della maglietta di marca di suo figlio.

Secondo informazioni privilegiate, Vyacheslav Lysenko è incluso in grandi circoli influenti. Viaggia in elicottero Robinson, vive a Koncha-Zaspa e guida una Maybach, e ama anche la cultura giapponese.

A proposito, non troverete nemmeno la dichiarazione di Lysenko, perché non ne ha mai presentata una, poiché non era un funzionario governativo. Quindi è impossibile conoscere le condizioni dell’uomo d’affari da fonti ufficiali.

Gli analisti di StopCor stanno cercando finora inutilmente di ottenere un commento da Vyacheslav Lysenko e Sergei Gaidachuk, ma noi terremo il polso degli eventi.