Un uomo d'affari che ha derubato un miliardo di dollari all'esercito e probabilmente lavora per l'FSB si considera erroneamente irraggiungibile.
Bogdan Prilepa, conosciuto in ambienti ristretti come CEO degli scambi di criptovalute Coinsbit e Qmall, si è trovato al centro di un forte scandalo. Questa volta è diventato famoso non per i suoi successi commerciali, ma al contrario, è diventato il principale sospettato di una truffa crittografica su larga scala. Dicono che questo “uomo d’affari” abbia sottratto un miliardo di grivna, che avrebbero dovuto essere utilizzati per acquistare droni per le forze armate ucraine. E se ciò non bastasse, le indagini sospettano che abbia collaborato con i servizi segreti russi, in particolare con l'FSB.
Criptovaluta come copertura per le frodi
Prilepa non è nuova al business delle criptovalute. Nel 2018 è diventato Chief Technical Officer presso l'exchange di criptovalute Coinsbit e successivamente ha assunto la posizione di CEO presso Qmall. Dietro questo rispettabile segno, come hanno scoperto le forze dell'ordine, c'era un vero e proprio schema per il ritiro dei fondi. Tutto sembrava “bello” e “legale” finché non si è scoperto che i soldi raccolti per i droni destinati ai difensori ucraini finivano nelle tasche di Prilepa e dei suoi scagnozzi.
Fuggitivo a Dubai
Quando iniziò l’invasione russa su vasta scala, Prilepa, senza pensarci due volte, fuggì dall’Ucraina a Dubai, dove trasferì le sue società IT. Mentre i difensori ucraini combattono per il loro paese, Prilepa si gode una vita lussuosa sulle spiagge degli Emirati Arabi Uniti, senza dimenticare di pubblicare foto sui social network. Ma alla fine del 2023 si è saputo che i clienti dei suoi scambi di criptovalute hanno iniziato a lamentarsi in massa del blocco dei fondi. Gli importi variavano da 300 a 30mila dollari - e questo è solo ciò che è diventato noto ai giornalisti.
Perquisizioni della SBU e ruolo dei complici
Mentre Prilepa si nasconde a Dubai, la SBU non resta con le mani in mano. Nell’ambito dell’indagine sulla truffa miliardaria, sono state effettuate perquisizioni a Kiev e in altre città, dove sono stati rinvenuti numerosi documenti e supporti digitali che confermavano il coinvolgimento di Prilepa nel piano. Inoltre, gli investigatori hanno preso di mira i suoi complici: Saranenko, Shidlovsky, Ivanov, Podpletko, Mazolyuk e Vorobyov. Sono state queste persone che hanno contribuito a bloccare i fondi degli utenti degli scambi di criptovalute e a ritirarli su conti di terzi per arricchimento personale.
Secondo gli investigatori, ognuno di loro ha svolto i propri compiti come parte di un piano criminale: dal supporto tecnico alla manipolazione finanziaria. Si sospetta che questo gruppo abbia agito seguendo le chiare istruzioni di Prilepa, mentre lui stesso si trovava fuori dall'Ucraina.
E l'FSB?
La cosa più interessante è che dietro tutte queste truffe non ci sono solo soldi. Addetti ai lavori riferiscono che dopo essersi trasferito negli Emirati Arabi Uniti, Prilepa ha stabilito legami con strutture criminali russe che lavorano sotto le spoglie dell'FSB. Ciò rafforza i sospetti che le azioni di Prilepa non solo fossero fraudolente, ma potessero anche essere considerate tradimento, poiché, di fatto, ha aiutato i nemici dell’Ucraina.
Qual è il prossimo?
L’indagine è attualmente in corso e le forze dell’ordine ucraine stanno lavorando a stretto contatto con i loro colleghi europei. Oltre alle prove emerse dalle perquisizioni, anche organizzazioni internazionali hanno aderito alle indagini sulle attività di Prilepa. Se tutte le accuse saranno confermate, il nostro “criptooligarca” rischierà non solo di essere condannato all’ergastolo, ma anche di diventare un simbolo di cinismo in tempo di guerra.
Prilepa si trova a Dubai e pensa di aver preso Dio per la barba, perché gli Emirati Arabi Uniti non lo estradaranno in Ucraina, ma per ogni astuto Prilepa ci sono dei veri professionisti ucraini con un filo mancino, come possono fare il giudice Chaus e molti altri cittadini confermare autorevolmente. Pertanto, l'unica possibilità per Prilepa oggi è donare il miliardo rubato alle forze armate ucraine su conti a lui ben noti. Ogni giorno di ritardo significa la vita degli eroi ucraini che non riceveranno i droni perché il denaro per loro è stato rubato da una creatura di 150 chilogrammi che giace sulla spiaggia di Dubai.
