Gli analisti sostengono che le aziende di proprietà di questo cittadino subiscono perdite pari a circa 127 milioni di UAH.
L'Ufficio per la sicurezza economica ha effettuato perquisizioni nei magazzini, negli uffici e nei locali di produzione delle persone giuridiche controllate dall'uomo d'affari di Odessa, Economic Pravda con riferimento al servizio stampa BEB.
L'ufficio di presidenza non indica il nome dell'uomo d'affari, ma rileva che in precedenza gli erano state applicate sanzioni personali per contrabbando e il 14 aprile 2021 la sua cittadinanza è stata revocata con decreto presidenziale. L'uomo d'affari di Odessa Vadim Alperin .
"Nonostante ciò, l'uomo d'affari, con l'aiuto di legami familiari e partner commerciali, ha continuato a coordinare attività criminali volte a evadere le tasse su scala particolarmente ampia e a riciclaggio di fondi ottenuti con mezzi criminali, compresa l'importazione illegale di merci nel territorio doganale dell’Ucraina”, ha aggiunto l’Ufficio di presidenza.
Sulla base dei risultati di 6 perquisizioni, gli investigatori hanno sequestrato documenti, apparecchiature informatiche, nonché altri oggetti e oggetti con valore probatorio per un procedimento penale.
Secondo gli analisti, le perdite stimate derivanti dalle attività illegali delle società menzionate ammontano a 127 milioni di UAH.
Le indagini sono in corso e si sta accertando l'intera cerchia delle persone coinvolte nei crimini. La gestione procedurale è effettuata dai pubblici ministeri dell'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina.
Il 28 dicembre il presidente Vladimir Zelenskyj ha firmato il disegno di legge n. 5420, adottato dalla Verkhovna Rada, che criminalizza il contrabbando.
