700 milioni di UAH sono stati sequestrati dai conti di una delle più grandi società di gioco d'azzardo in Ucraina. Questa società è sospettata di evasione fiscale di 1,2 miliardi di UAH attraverso l'organizzazione di giochi d'azzardo senza licenza.
L'arresto dei conti è stato segnalato all'Ufficio di Sicurezza Economica (BES). Si segnala che la società è uno dei maggiori licenziatari del gioco d'azzardo online, ma il suo nome non è indicato. Tuttavia, secondo le fonti, il messaggio BEB si riferisce specificamente a Cosmolot.
“Sono stati sequestrati 700 milioni di UAH depositati sui conti della società. Le indagini preliminari continuano. La gestione procedurale è effettuata dai pubblici ministeri dell’Ufficio del Procuratore generale”, ha osservato il BEB.
Per eludere le tasse, secondo gli investigatori, l'azienda ha creato siti clone del proprio portale autorizzato. Non venivano pagate tasse sul denaro portato dai clienti in tali siti clone.
"Con l'aiuto di più di 30 siti mirror che hanno interfacce simili a quelle del sito concesso in licenza e codificazioni errate dei pagamenti, hanno creato un sistema di evasione fiscale su scala particolarmente ampia", ha riferito il BEB. Si chiarisce che il progetto è stato organizzato da “un gruppo di individui tra i dipendenti dell’azienda”.
Le forze dell'ordine hanno inoltre stabilito che la società non si trovava fisicamente all'indirizzo specificato nella licenza di gioco d'azzardo rilasciata dalla Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie (CRAIL). Inoltre, l'indagine sostiene che i funzionari hanno deliberatamente nascosto prove: documenti e altre informazioni importanti per l'indagine.
