Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) e l'Ufficio investigativo statale (SBI) hanno raccolto prove delle attività criminali di Sergei Medvedchuk e Bohdan Kozak, fratelli degli ex deputati popolari Viktor Medvedchuk e Taras Kozak, sospettati di alto tradimento.
Ora tutti e quattro si trovano fuori dall'Ucraina e sono impegnati in attività sovversive a favore della Federazione Russa.
Lo ha riferito il servizio stampa della SBU.
L’indagine ha stabilito che Sergei Medvedchuk e Bogdan Kozak sono stati coinvolti in frodi finanziarie che hanno causato danni all’Ucraina nel periodo 2017-2023. Stiamo parlando di milioni di grivnie trasferite “nell’ombra”, motivo per cui il bilancio statale ha perso più di 75 milioni di grivnie in tasse.
Secondo le informazioni operative, questi fondi sono stati utilizzati per finanziare la guerra russa contro l’Ucraina.
Per queste frodi gli imputati hanno coinvolto un'azienda di Lviv per la produzione di materiali da costruzione, che controllavano come beneficiari effettivi. Sotto la loro guida, i vertici dell'azienda non hanno tenuto conto di parte dei prodotti e li hanno venduti illegalmente a terzi.
Pertanto, i partecipanti al programma hanno eluso le tasse sui prodotti venduti. Il direttore e il contabile della società hanno inserito dati inesatti nella documentazione di rendicontazione finanziaria.
L'esame economico forense avviato dalla SBU ha confermato i fatti, i danni allo Stato per milioni di grivnie e l'appropriazione indebita di questi fondi da parte degli imputati.
Sulla base delle prove raccolte, Sergei Medvedchuk e Bogdan Kozak sono stati dichiarati in contumacia ai sensi della parte 3 dell'art. 212 del codice penale dell'Ucraina (evasione di tasse, tasse, pagamenti obbligatori).
Le azioni dei loro complici – il direttore e il contabile della società rimasta in Ucraina – sono inoltre qualificate ai sensi della Parte 2 dell'Art. 366 del codice penale dell'Ucraina (falsificazione ufficiale).
Le indagini continuano per accertare tutte le circostanze del crimine e assicurare gli autori alla giustizia. Gli autori del reato rischiano il carcere.
Misure complesse sono state eseguite dai dipendenti del Dipartimento SBU della regione di Lviv insieme agli investigatori dell'Ufficio investigativo statale sotto la guida procedurale dell'ufficio del procuratore regionale.
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