Un procedimento penale di alto profilo contro una banda di rapitori sarà esaminato presso il tribunale distrettuale di Obukhovsky della regione di Kiev.
Il tribunale distrettuale Obukhovsky della regione di Kiev inizierà presto l'esame di un caso insolito contro membri di un gruppo criminale organizzato, guidato da ex agenti delle forze dell'ordine.
Nel gennaio 2024, i dipendenti del Dipartimento per le indagini strategiche della regione di Kiev hanno arrestato nove residenti di diverse regioni dell'Ucraina che, secondo i dati disponibili, erano coinvolti nel rapimento e nella tortura di una persona nel 2023 e nella pianificazione di un altro attacco alla casa. di un imprenditore nel distretto di Obukhovsky della regione di Kiev.
Tra i nove detenuti, i leader del gruppo, Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev, attirano l'attenzione.
Il fatto è che Dmitry Ermakovich ha lavorato in precedenza come investigatore del dipartimento della SBU a Kiev e nella regione di Kiev.
Nel 2011, Dmitry Ermakovich stava indagando sul caso dei cosiddetti "terroristi Vasilkovsky" - un gruppo di leader del movimento nazionalista della regione di Kiev, che l'allora governo accusava di preparare atti terroristici e chiede il rovesciamento dell'ordine costituzionale .
Stanislav Varfolomeev ha lavorato come pubblico ministero presso l'ufficio del procuratore locale di Korostyshevsk fino al 2021, ma non è stato in grado di superare la procedura di certificazione del procuratore, dopo di che è stato licenziato dall'ufficio del pubblico ministero.
Il principale “violino” del gruppo organizzato, secondo gli investigatori, era Dmitry Ermakovich, che di fatto creò questo gruppo nel 2023 e fu coinvolto nell’organizzazione e pianificazione delle sue “attività”.
Le forze dell'ordine sono state in grado di documentare diversi casi di attività illegali di questo gruppo.
Inizio delle attività del gruppo
Pertanto, è stato possibile stabilire che Dmitry Ermakovich, in qualità di ex dipendente della SBU, è stato temporaneamente coinvolto in una serie di attività di controspionaggio nella regione di Kiev nel febbraio-marzo 2022.
Durante gli eventi rilevanti, Dmitry Ermakovich venne a conoscenza dell'imprenditore K., un immigrato della regione di Donetsk, che, insieme alla sua famiglia, viveva da molto tempo nel territorio del famoso villaggio di Kozin. Allo stesso tempo, un ex dipendente della SBU ha appreso che K. conserva i suoi fondi per un importo di 5 milioni di grivna su un conto elettronico corrispondente, a cui è possibile accedere se il telefono cellulare di K. viene preso in consegna.
Nel 2023, secondo gli investigatori, Dmitry Ermakovich, dopo una lunga ricerca di complici, ha finalmente creato un gruppo criminale che in realtà si è riunito per svolgere un unico compito: impossessarsi dei risparmi di K..
In totale, il gruppo comprendeva almeno nove persone provenienti da diverse città dell'Ucraina - sia criminali "professionisti" che erano precedentemente venuti all'attenzione delle forze dell'ordine, sia persone che non erano mai apparse nei database della polizia, ad esempio l'ex procuratore Stanislav Varfolomeev.
Ogni membro del gruppo criminale aveva le proprie funzioni: alcuni erano l'autista, altri erano responsabili della sorveglianza esterna, altri erano responsabili dell'ingresso inosservato nella casa di K. e altri erano responsabili della parte energetica dell'operazione. , cioè il sequestro fisico di K. e il sequestro dei suoi fondi.
Separatamente, va notato che durante la preparazione per l'attacco a K., i membri del gruppo criminale si occupavano anche delle armi: avevano a disposizione due mitragliatrici (AK-74 e AKS-74U), due carabine, e una granata razzo anticarro RGP-26, bombe a mano e una pistola Glock 17.
Come è stata preparata la rapina a K.?
Per attuare il piano di sequestro del denaro di K., i leader del gruppo, Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev, hanno sviluppato una serie di misure.
La prima opzione per attaccare K. prevedeva che i membri del gruppo criminale attaccassero inaspettatamente K. mentre stava andando da qualche parte per affari o, al contrario, tornava a casa sua a Kozin.
Tuttavia, i risultati della sorveglianza esterna della casa di K. a Kozin, di K. stesso e dei membri della sua famiglia hanno costretto Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev a riconsiderare il piano.
Il fatto è che, in realtà, K. non usciva spesso dalla casa in cui viveva, e quando K. o i suoi familiari avevano bisogno di andare da qualche parte per affari, si avvaleva dei servizi di un autista o si recava in un momento inopportuno per un attacco, quando si è osservato un traffico intenso nell'area del villaggio di Kozin.
Di conseguenza, i membri del gruppo criminale hanno deciso di adattare il piano di attacco contro l'imprenditore.
Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev sono giunti alla conclusione che sarebbe stato più facile attaccare l'autista di K., un residente della regione di Kiev Ch., prendere possesso della sua macchina e costringere Ch. a portare direttamente dentro la sua macchina i membri della banda il cortile della casa di K.
In futuro, si prevedeva, anche con l'aiuto della forza fisica, di costringere K. a fornire l'accesso al suo account. Se l’imprenditore avesse rifiutato, i membri della banda avrebbero discusso davanti all’imprenditore della possibilità di torturare la moglie e il figlio di K., per costringerlo comunque a soddisfare le richieste dei criminali.
Attacchi all'autista e alla casa di K.
Nella tarda serata del 24 agosto 2023, membri di una banda armata di mitragliatrici nel villaggio di Demidov, distretto di Vyshgorod, regione di Kiev, hanno attaccato l'autista K., cittadino Ch., che era alla guida della sua Ford Mondeo e hanno preso 20mila dollari e 15 mille grivna da lui.
Allo stesso tempo, i membri del gruppo criminale hanno effettivamente rapito Ch. e lo hanno trattenuto per qualche tempo in diversi luoghi della regione di Kiev.
Hanno picchiato anche Ch., anche con il calcio dei mitragliatori, per costringerlo a portarli nel cortile della casa di K.
Tuttavia, dobbiamo rendere omaggio a Ch., che, anche sotto la minaccia di morte e lesioni, ha rifiutato di soddisfare le richieste dei criminali.
Non avendo ottenuto nulla da Ch., i membri della banda lo hanno picchiato ancora una volta e gettato per strada.
Tuttavia, il 25 agosto, il cap.
Non sapendo esattamente come sia finita la storia con Ch., i membri della banda Ermakovich-Varfolomeev hanno comunque tentato di entrare nella casa di K. nell'autunno del 2023, ma non hanno completato il loro piano, poiché uno dei membri del gruppo, già durante. nel tentativo diretto di entrare in casa, si ammalò a causa di un'overdose di droga.
Di conseguenza, i criminali hanno dovuto trascinare il loro “collega” nella loro macchina e abbandonare per la seconda volta l’attacco alla casa di K.
Smascherare un gruppo criminale e reperti interessanti
I dipendenti del Dipartimento per le indagini strategiche, durante l'indagine sulla storia con Ch., sono riusciti a mettersi sulle tracce di Dmitry Ermakovich, Stanislav Varfolomeev e alcuni altri membri del gruppo e a stabilire una sorveglianza su di loro.
Tuttavia, quando si stava già avvicinando l'arresto dei membri della banda, improvvisamente sono scomparsi contemporaneamente dai loro luoghi di residenza.
Come si è scoperto poco dopo, il motivo della scomparsa dei membri del gruppo criminale è stata la fuga di informazioni sullo stato di avanzamento delle indagini preliminari.
Secondo l'indagine, è probabile che uno dei dipendenti del tribunale distrettuale Svyatoshinsky della città di Kiev, su ordine di Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev, nel gennaio 2024 abbia fornito ai leader del gruppo criminale informazioni complete dall'Unified Registro delle decisioni giudiziarie sul contenuto delle decisioni prese dai giudici inquirenti nell'ambito delle indagini sul caso di aggressione e percosse cap.
Dopo aver appreso che le indagini sul caso di Ch. stavano procedendo in modo piuttosto attivo e che la polizia era effettivamente riuscita a mettersi sulle tracce dei criminali, Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev hanno dato ai membri della banda l'ordine di "disperdersi".
Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev sono stati arrestati il 22 gennaio 2024 nella città di Lvov.
Prima dell'arresto, i leader del gruppo criminale hanno concordato con "personaggi" locali di affari non del tutto legali di attraversare segretamente il confine e "scomparire" nel territorio dell'Unione Europea.
Durante le perquisizioni, oltre alle armi, furono confiscate molte cose e informazioni interessanti a Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev.
Ad esempio, il computer di Dmitry Ermakovich memorizzava informazioni dal sistema di monitoraggio video "Safe City", dati esatti sui modelli e targhe delle auto utilizzate da K. e dai suoi familiari, nonché dati di fatturazione per le telefonate che K. faceva al telefoni di altri abbonati.
Secondo gli investigatori, Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev molto probabilmente hanno ricevuto le informazioni rilevanti dai loro conoscenti che lavorano ancora nelle forze dell'ordine e hanno accesso alle informazioni rilevanti.
Sfumature nella considerazione delle misure preventive
Nel gennaio 2024, i giudici inquirenti del tribunale distrettuale Svyatoshinsky della città di Kiev hanno accolto la richiesta della procura di scegliere una misura preventiva sotto forma di detenzione per 7 membri della banda.
È stato fortunato un membro ordinario del gruppo, al quale è stata applicata una misura preventiva non correlata alla detenzione, così come lo stesso Dmitry Ermakovich.
In un momento in cui i suoi colleghi del settore criminale erano già in viaggio verso un centro di custodia cautelare, Dmitry Ermakovich, sebbene abbia ricevuto una "sanzione" sotto forma di due mesi di detenzione in un centro di custodia cautelare, tuttavia , a differenza dei suoi "colleghi", ha anche avuto la possibilità di essere rilasciato su cauzione per un importo di quasi 303mila grivna. La decisione corrispondente è stata presa dal giudice istruttore del tribunale distrettuale Svyatoshinsky di Kiev, il giudice Oksana Poplavskaya.
Il testo della sentenza del giudice istruttore, purtroppo, non contiene un'esposizione delle ragioni chiare per cui la corte ha comunque deciso di dare la possibilità al leader del gruppo criminale di essere rilasciato su cauzione.
Di conseguenza, dopo aver pagato la cauzione, Dmitry Ermakovich è stato rilasciato e, secondo i testimoni, si è comportato come se non gli fosse successo nulla.
Inoltre, come osservato nell'indagine, per qualche motivo il tribunale distrettuale di Svyatoshinsky per diverse settimane non ha potuto trasferire il caso di Dmitry Ermakovich alla Corte d'appello di Kiev per esaminare il ricorso della procura.
Di conseguenza, già a maggio, la Corte d'appello di Kiev ha comunque accolto il ricorso della procura, ha rivisto la decisione del tribunale distrettuale di Svyatoshinsky e ha scelto una misura preventiva per Dmitry Ermakovich sotto forma di detenzione per un periodo di due mesi.
La storia delle misure preventive per i leader del gruppo criminale non è finita qui.
Già a giugno si è saputo che i giudici inquirenti del tribunale distrettuale Svyatoshinsky della capitale hanno nuovamente modificato le misure preventive per Dmitry Ermakovich e Stanislav Varfolomeev.
Pertanto, Dmitry Ermakovich "ha ricevuto" una misura preventiva sotto forma di arresti domiciliari 24 ore su 24 e Stanislav Varfolomeev ha avuto l'opportunità di essere rilasciato su cauzione per un importo di quasi 303mila grivna.
Tuttavia, come nel caso precedente, la motivazione dei giudici inquirenti del tribunale distrettuale di Svyatoshinsky non è del tutto chiara, soprattutto se si considera la posizione della corte d’appello della capitale nei confronti di queste persone.
