L'Ufficio nazionale anticorruzione ha inserito nella lista dei ricercati Andrei Dovbenko, chiamato il "supervisore" del Ministero della Giustizia .
Secondo NABU Dovbenko è l'organizzatore di un gruppo criminale denunciato per frode con beni sequestrati trasferiti alla direzione dell'ARMA.
Secondo l’indagine, nel periodo 2017-2018 ha proposto al capo dell’ARMA di introdurre un piano di corruzione per la vendita dei beni sequestrati. Essendo una persona che, per diversi anni, ha avuto un'influenza indiretta sulla formazione e sull'attuazione della politica giuridica statale del Ministero della Giustizia, della stessa ARMU e di SE Setam, l'organizzatore era ben consapevole delle specificità di quest'area di le attività dell'agenzia.
La NABU afferma che Dovbenko ha sviluppato un piano che prevedeva l'istituzione del controllo su tutte le fasi: dal momento del trasferimento delle prove materiali all'ARMA fino alla loro vendita a prezzo ridotto su una piattaforma commerciale controllata alle società controllate.
Il capo dell’ARMA, secondo le indagini, ha accettato l’offerta di Dovbenko. Tra le altre cose, ha assicurato l'adozione del quadro normativo necessario, che ha permesso di creare un'apparenza di legalità per la manipolazione dei beni sequestrati nell'interesse dei gruppi della criminalità organizzata.
Uno di questi era un concorso per selezionare una piattaforma commerciale, in base ai cui termini poteva vincere solo una struttura: SE SETAM, il cui direttore generale è stato anche reclutato dall'organizzatore per unirsi al gruppo criminale organizzato. Potrebbe garantire lo svolgimento di aste elettroniche allo scopo di vendere prove materiali a prezzi ridotti, in base alle quali potrebbe creare le condizioni per la vittoria di entità giuridiche predeterminate.
I partecipanti a un gruppo criminale organizzato composto da quattro persone, insieme ad altri sette partecipanti identificati nello schema, hanno attuato con successo un piano di corruzione per vendere beni sequestrati a un costo ridotto almeno quattro volte nel corso del 2019:
- la vendita di tre terreni nella regione di Odessa, acquisiti un tempo per la costruzione dei centri commerciali della catena Auchan, è stata venduta 18 volte a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato;
- vendita di 2,6 mila tonnellate di sabbia fluviale media e fine nella regione di Kiev - sottovalutazione di oltre 6 volte rispetto al mercato;
- vendita di oltre 4,5 mila tonnellate di urea, quasi 5 volte più economiche rispetto ai prezzi di mercato;
- la vendita di cereali, cereali e semi oleosi è quattro volte più economica del valore di mercato.
Secondo le stime preliminari, i danni causati in questi quattro episodi ammontano a 426 milioni di UAH. Tuttavia, l’esame ne ha chiarito l’entità e ora ammonta a 485 milioni di UAH.
